核心观点 - 控股股东一致行动人兴宁众益福和兴宁金顺安近期进行股份质押及解除质押操作 质押比例较低且风险可控 控股股东及其一致行动人合计持股34.03% 其中79.91%已被质押 但不会对公司经营和控制权产生实质性影响 [1][2][5] 股东持股结构 - 控股股东一致行动人兴宁金顺安持股86,968,420股 占总股本12.52% [1] - 控股股东一致行动人兴宁众益福持股40,219,608股 占总股本5.79% [1] - 控股股东深圳金信安及一致行动人合计持股236,316,069股 占总股本34.03% [2][4] 股份质押动态 - 兴宁众益福于2025年9月25日质押4,665,000股 占其持股11.60% 占总股本0.67% [1][2] - 兴宁金顺安于2025年9月25日质押500,000股 占其持股0.57% 占总股本0.07% [1][2] - 兴宁众益福于2025年9月26日解除质押4,525,000股 占其持股11.25% 占总股本0.65% [1][4] - 兴宁金顺安于2025年9月26日解除质押500,000股 占其持股0.57% 占总股本0.07% [1][4] 质押合约细节 - 质押方为张翼 质押起始日2025年9月25日 到期日2026年6月25日 [2] - 质押期间股东权利仍由原持有人行使 [2] - 质押不涉及重大资产重组业绩补偿担保 [3] 整体质押状况 - 控股股东及一致行动人合计质押188,842,000股 占其总持股79.91% 占总股本27.19% [2][4] - 157,340,000股质押将于半年内到期 占持股66.58% 对应融资余额32,387.5万元 [5] - 188,842,000股质押将于一年内到期 占持股79.91% 对应融资余额40,187.5万元 [5] 风险控制措施 - 兴宁众益福具备资金偿还能力 将通过自有资金及其他经营所得还款 [3] - 若质押证券履约保障比例低于预警线 将提供补充担保或提前清偿 [3] - 控股股东深圳金信安部分股份被司法冻结4,641,493股 占其持股4.25% 占总股本0.67% [4] 公司治理影响 - 质押事项不会对公司生产经营产生实质性影响 [5] - 不会导致实际控制权变更或董事会组成变化 [5] - 不影响产权、业务、资产、人员等方面的关联情况 [5] - 控股股东及一致行动人持股比例仍高于重大资产重组承诺的34%下限 [6]

会议基本情况 - 会议于2025年9月26日在西南证券总部大楼402会议室（重庆市江北区金沙门路32号）召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 由董事长姜栋林主持 [1] - 全体9名董事及董事会秘书出席会议 其他高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 通过修订公司章程及相关议事规则议案 取消监事会及监事职位 [1] - 第十届监事会倪月敏、陈林不再担任监事 严洁待履行程序后卸任职工监事 [1] - 通过修订董事、监事薪酬及考核管理办法议案 [1] - 通过选聘2025年财务报告及内部控制审计中介机构议案 [1] 法律合规情况 - 上海锦天城（重庆）律师事务所杜航、周丽律师见证会议 [2] - 会议召集程序、人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [2] - 会议决议合法有效 [2]

股权结构调整背景 - 本次权益变动属于实际控制人广西投资集团的一致行动人内部股权结构调整 实际控制人直接及间接持有国海证券股份总数未发生变化 仅涉及广投金控间接持股增加 [2] - 交易不涉及国海证券股票直接转让 受让方广投金控是转让方广西投资集团的控股孙公司 属于同一控制下不同主体内部调整 [4] - 股权结构调整不会导致国海证券控制权变更 亦不会对公司持续经营产生重大影响 [2][4] 交易核心条款 - 广西投资集团以持有中恒集团859,343,587股（占总股本26.89%）无限售流通股对广投金控进行增资扩股 增资作价407,053.60万元 折合每股4.74元 [3][5][6] - 增资完成后 广投金控注册资本由1,060,792.40685万元增加至1,467,846.00685万元 其中296,621.438461万元计入注册资本 110,432.161539万元计入资本公积 [7] - 通过股份转让协议 广投金控以自身股权（对应出资额2,966,214,384.61元）作为对价 广西投资集团新取得增资后广投金控21.85%股权 持股比例增至23.7518% [10] 持股结构变化 - 增资前广投金控直接持有国海证券431,155,748股（占比6.75%） 含正在办理过户的307,665,944股（占比4.82%）[3] - 增资完成后中恒集团持有国海证券的245,478,844股（占比3.84%）将被广投金控间接控制 [3] - 权益变动后广投金控直接或间接持有国海证券股份达676,634,592股 持股比例从6.75%提升至10.60% [3][12] 标的资产估值 - 广投金控全部股权价值评估为1,045,256.00万元（基准日2024年12月31日）[5][10] - 中恒集团859,343,587股股份估值407,053.60万元 每股作价4.74元 基于2024年12月31日评估基准 [6][9] - 因中恒集团注销回购股份导致总股本变动 广西投资集团持股比例从25.62%被动增至26.89% [6] 交易执行安排 - 交易需取得主管部门批复 并需上海证券交易所进行合规性确认后方可办理股份过户手续 [2][11] - 广投金控需修订公司章程 办理中证登过户登记及工商变更手续 [7] - 因持股超10% 广投金控将按规披露《简式权益变动报告书》[12]

股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月26日在广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合方式进行表决 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人出席7人 执行董事黎洪和独立非执行董事黄龙德因公务缺席 在任监事3人全部出席 [3][4] 议案审议结果 - 关于修订公司章程相关条款并取消监事会的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议有表决权股份总数的过三分之二同意 [5][6] - 关于修订股东大会议事规则相关条款的议案获得通过 为普通决议议案 获出席会议有表决权股份总数的过半数同意 [5][6] - 关于修订董事会议事规则相关条款的议案获得通过 为普通决议议案 获出席会议有表决权股份总数的过半数同意 [5][6] 公司治理结构变更 - 自本次股东大会结束时起取消监事会 监事会职权由公司审计委员会行使 [6] - 监事会相关制度相应废止 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [6] - 各监事确认与董事会无意见分歧 无其他事项需提醒股东注意 [6] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所章小炎律师、曾思律师见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 表决程序及结果合法有效 [6] - 计票和监票工作由香港中央证券登记有限公司、律师、股东代表及监事代表共同担任 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月26日在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司7名董事中5人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于新增2025年度日常关联交易预计的议案获得通过 [2] - 涉及增补董事的累积投票议案已表决 [2] - 关联股东西藏建工建材集团有限公司在关联交易议案中回避表决 [3] 法律合规情况 - 西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、益西达瓦律师进行现场见证 [4] - 律师认定会议召集程序、人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规 [4] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [4] 文件备案情况 - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [6] - 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议已加盖董事会印章 [6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年10月14日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年9月29日至10月13日16:00前通过网站预征集栏目或邮箱jqgf@jac.com.cn提前提问 [2][4] - 说明会主要内容为针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] 参会人员 - 公司出席人员包括董事总经理李明、独立董事李晓玲、董事会秘书冯梁森及财务负责人张立春 [4] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [4] - 会后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] 公司背景 - 安徽江淮汽车集团股份有限公司已于2025年8月26日发布2025年半年度报告 [2] - 本次说明会旨在让投资者更全面深入了解公司半年度经营成果和财务状况 [2]

会议基本情况 - 股东会于2025年9月26日在成都市高新区九兴大道12号召开 [1] - 会议采取现场投票及网络投票方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事长孙立成因公务缺席 由副董事长羊勇主持会议 [1] 出席人员情况 - 10名在任董事中7人出席 孙立成 赵志鹏 李黔因公务缺席 [2] - 6名在任监事中3人出席 李亚舟以通讯方式参会 谭德彬 赵帅 刘胜军因公务缺席 [2] - 董事会秘书王雪岭出席 部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 《关于修订公司〈章程〉的议案》获得通过 属特别决议事项 获表决权三分之二以上同意 [3][4] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 [3] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [3] 法律见证情况 - 北京康达（成都）律师事务所龚星铭 田镇律师见证本次会议 [4] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [4]

公司办公地址变更 - 公司总部自2025年9月26日起从"江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼"搬迁至"江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼" [1] - 公司证券法务部办公地址同步变更为新址909室 邮政编码改为210003 [1] - 公司联系电话025-83410173、83537368 传真025-83410871 电子信箱s-dept@sac-china.com均保持不变 [1]

公司资金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年3月28日批准使用单日余额不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买国债逆回购产品 [1] - 资金使用额度在决议有效期内可循环使用 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 投资范围限于上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品 [1] 授权与实施安排 - 董事会授权公司董事长及其授权人员行使投资决策权并签署相关合同文件 [1] - 公司财务部负责组织具体实施和管理工作 [1] - 授权有效期自2025年3月28日至2026年3月29日 [1] 近期操作披露 - 截至公告披露日 公司及控股子公司于9月份使用了闲置自有资金进行国债逆回购操作 [1] - 操作情况通过公告形式进行披露 公告日期为2025年9月27日 [2]

担保事项概述 - 公司全资子公司深圳手付通科技有限公司因经营需要与深圳市高新投小额贷款有限公司签订授信及借款合同 获得人民币2000万元融资额度 同时质押一项发明专利 [1][2] - 公司为手付通提供不可撤销连带责任保证担保 担保范围包括本金2000万元及其利息、罚息等 保证期间为起算日之日起加三年 [1][2][6] - 截至公告日 公司及子公司已实际为手付通提供的担保余额为4697万元（不含本次担保） [1] 被担保方基本情况 - 深圳手付通科技有限公司为公司全资子公司 注册资本2124.83万元 主要从事计算机软硬件技术开发及销售、系统集成维护等业务 [5][6] - 公司持有手付通100%股权 担保无反担保安排 无对外担保逾期情况 [5][7] 内部决策程序 - 担保事项已通过公司第九届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议 2025年担保计划总额为19.8亿元 [3] - 本次担保在授权范围内 无需另行召开董事会及股东大会审议 [4] 担保协议主要内容 - 债权人：深圳市高新投小额贷款有限公司 保证人：安徽新力金融股份有限公司 [6] - 担保方式为连带责任保证 担保金额2000万元 保证范围包括主债权本金、利息、罚息及实现债权的费用 [6] 担保合理性分析 - 担保系为满足全资子公司日常业务需要 公司在经营、财务等方面对手付通有实际控制权 违约风险可控 [7] - 董事会认为担保符合公司整体利益和经营战略 可有效防控担保风险 [8] 累计担保情况 - 本次新增担保后公司及控股子公司对外担保总额83298.31万元 占最近一期经审计净资产的78.55% [8] - 公司无逾期对外担保情形 [8]