湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42 号）核准，公司以简易程序 向特定对象发行普通股（A 股）5,640,157 股，每股发行价格为 53.19 元，募集资金 总额为人民币 299,999,950.83 元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26 元，实际募 集资金净额人民币 295,499,951.57 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-25 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为，编制和审议公司《2023 年度董事会工作报告》的程序符合法 律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士和原独立董事岳蓉女士、谢 敏先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨 论与分析"、第四节"公司治理"的相关内容和《2023 年度独立董事述职报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）于 2024 年 4 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年是"十四五"规划推进的关键之年，受下游市场的周期性和全球宏 观经济环境影响，市场短期需求承压。面对外部不利因素的冲击，公司以"聚焦 市场、加速布局、重点突破、运营转型"为思路，立足市场、技术、人才三个维 度，聚焦价值链建设，积极推进集团化管理变革，着眼于公司长期有效增长。在 石英材料和制品、纤维与复合材料两个板块，大力开拓市场，扩建产线，产能规 模迅速提升；大力推进技术研发和工艺改进，实现关键材料的技术突破；狠抓降 本增效，营业利润稳步提升；加强技术、人才、供应链等重点职能保障，运营效 率进一步提升。在公司董事会的领导和全体员工地共同努力下，实现销售收入 209,054.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 53,764.77 万元。公司 2023 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 注：以上数据均以公司合并报表数据填列。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅 度（％） 营业总收入（元） 2,090,542,556.95 1,719,3 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 彭学龙：男，中国国籍，1968 年生，无境外永久居留权，中共党员，民商 法博士研究生，教授，博士生导师，司法鉴定人。曾任葛洲坝集团公司机械厂助 理工程师，葛洲坝集团公司职工大学讲师，武汉理工大学副教授，现为中南财经 政法大学教授、博士生导师，中国知识产权法学研究会常务理事，湖北省知识产 权研究会副理事长兼秘书长，湖北省竞争 ...

本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。公司于 2023 年 5 月 12 日完成了董事会换届选举工作，本人因届满离任，不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会职务。 现将本人 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 12 日）的工作 情况作简要汇报： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 谢敏：男，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，武汉大学法学专业 学士学位。拥有《中华人民共和国法律职业资格证书》《SAC 证 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-17 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第八次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 定于2024年5月15日下午13:30召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： （1）现场会议召开时间 2024 年 5 月 15 日 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9: ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 本报告期内共召开八次会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）2023年4月19日在公司会议室召开了第五届监事会第二十五次会议， 会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》； 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》； 5、《关于 2022 年度内 ...

公司以现金方式分两期支付中益科技 51.88%股权的收购对价。各方协商一 致首期股权转让款按照评估价值（10,500.00 万元）对应 51.88%的股权价值金额 支付 50%，剩余 50%的股权转让款于业绩承诺期满后，根据中益科技实际完成 净利润指标情况，调整估值后，支付剩余的股权转让款。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外 投资收购股权及增资的公告》（2021-53）。 二、业绩承诺情况 根据公司 2021 年 6 月与中益科技原股东上海玺斌商务咨询合伙企业（有限 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-22 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于中益（泰兴）环保科技有限公司业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"本公司"）于 2021年6月10日召开了第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》，通过 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 任，负责召集和主持委员会工作。主任委员无法履职时，由其指定一名其他委员 代为履行职责。当主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届满, 连选可以连任。担任委员期间如不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 董事会根据本规则规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的 考核标准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考核委 员会履行其职责，据《中华人 ...