证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-21 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》,同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公 司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2023年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于2023 年9 月27 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 个归属期归属的股份于2023年11月8日上市流通。本 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和义务 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 | 事 | 35 | | 第二节 | ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 日 组织形式 | 6 | | 特殊普通合 | | | | | | | | 伙企业 | | | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | | 166 | 号长江产业大 | | | | | 厦 17-18 层 | | | | | | | 首席合伙人 | 2023 石文先 合伙人数量 | | | 216 人 | 年度末 | | | 上年度末执业人 | 注册会计师 | | 1,244 | | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计 | | 716 | | | 人 | | | 报告的注册会计师 | | | | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 215,466.65 | 万元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 185,127.83 | 万元 | | | | | 证券业务收入 | | 56,747.9 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 1 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,并由为会计专业人士的独立 董事担任，负责召集和主持委员会工作，董事会选举产生。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，检查公司会计政策、财 务状况、内部控制 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为湖 北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"、"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，就菲利华 2024 年度 日常关联交易预计事项，发表专项核查意见如下： 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生金 额 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 （％） 实际发生额 与预计金额 差异（%） 披露日期及 索引 向关联人 采购原材 料 日本青峦 株式会社 采购石英 材料、制 品及设备 633.08 500.00 0.77% 26.62% 2023 年 4 月 20 日， 巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn/） 湖北永绍 科技股份 有限公司 采购加工 与辅材 516.20 400.00 0.63% 2 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-16 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配的议案》，并同意将议案提交 2023 年度股东大会审议，现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况的 审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 537,647,720.19 元，年末合并报表累计未分配利润为 1,862,169,665.95 元；母公司 2023 年度净利 润为 425,816,492.36 元，年末母公司累计未分配利润为 1,440,100,794.58 元。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,440,100,794.58 元。 为回报 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-24 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东大会 董事会 总经理 监事会 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战 略 投 资 部 技 术 中 心 品 质 与 智 能 制 造 中 财 务 部 信 息 化 部 人 力 资 源 部 总 经 理 办 公 室 工 程 部 复 合 材 料 事 业 部 纤 维 事 业 部 石 英 事 业 部 证 券 部 审 计 部 董事会秘书 附件：菲利华组织架构图 心 为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善 公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行 调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响，调整后的公司组织架构详见附件。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2024年4月23日 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-19 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为湖北 菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股份的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对菲利华 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42号）核准，公司以简易 程序向特定对象发行普通股（A股）5,640,157股，每股发行价格为53.19元，募集 资金总额为人民币299,999,950.83元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26元， 实际募集资金 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...