长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对菲利华 2023 年度内部控制 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法 1、监事会评价 监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下： 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-18 本次授信申请事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 1、《第六届董事会第八次会议决议》； 2、《第六届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 2024 年 4 月 23 日 一、本次申请银行综合授信额度的基本情况 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申 请有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开 之日止，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 唐建新：男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，经济 学博士研究生，教授，执业审计师，注册资产评估师。曾任武汉大学经济与管理 学院讲师，海南清泉审计师事务所副所长。现为武汉大学教授/博士生导师，湖 北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。 作为公 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运 作、重大资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施情况进行检查； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-26 一、监事会会议召开情况 2024 年4月23 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第八次会议在公司会议室举行。会议通知于2024年4月12日以通讯和邮件的方式 发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的 100%，符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司监事 ...

关于中益（泰兴）环保科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）0100571 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"）编制 的《关于中益（泰兴）环保科技有限公司业绩承诺实现情况说明》进行了专项审核。 按照深圳证券交易所的有关规定，编制《关于中益（泰兴）环保科技有限公司业绩承诺 实现情况说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是菲利华公司管理层的 责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于中益（泰兴）环保科技有限公司业 绩承诺实现情况说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于中益（泰兴）环保科技有限公司业绩承诺实现情况说明》 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、 重新计算相关项目金额等我们 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-23 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）2022年以简易程序向特定对 象发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用 账户和募集资金现金管理专用结算账户。公司近期办理完成了部分募集资金专户及募集资 金现金管理专用结算账户的注销手续，具体情况如下。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42号），公司以简易程序向特定对象发行普 通股（A股）5,640,157 股，每股发行价格为53.19元，募集资金总额为人民币299,999,950.83 元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26元，实际募集资金净额人民币295,499,951.57 元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字 （2023）0100008号验资报告。 二、 募集资金管理及存放情况 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-14 湖北菲 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-13 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2 月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年2 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

公司发展策略 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，加强研发投入，推进全产业链高质量发展，展现长期增长信心[1] - 公司连续九年实施现金分红，累计现金分红达5亿元，管理层增持计划和股份回购方案释放未来发展信心[2] 业绩展望 - 预测2023-2025年EPS分别为1.13/1.48/1.94元，维持目标价41.45元，维持“增持”评级[1] - 菲利华(300395)预测2025年营业总收入将达到3,198亿元，较2021年增长了161.4%[3] - 2025年预计净利润将达到1,008亿元，较2021年增长了172.4%[3] - 公司的净资产收益率(ROE)预计在2025年将达到18.8%，较2021年有所增长[3] 投资评级 - 增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上[11] - 谨慎增持评级表示相对沪深300指数涨幅介于5%～15%之间[11] - 减持评级表示相对沪深300指数下跌5%以上[11] 公司业绩 - 公司前三季度研发投入达到1.53亿元，同比增长43.82%，成功研发多领域产品，业绩持续增长[2] - 公司营业收入和净利润持续增长，复合增长率分别为41.05%和43.34%，重视投资者回报，保障投资者利益[2]