本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-19 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强 先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开 合法有效。 一、 审议通过了《监事会 2023 年年度工作报告》 全体监事一致通过了《监事会 2023 年年度工作报告》。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会 2023 年年度工作报告》。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要 监事会认为：公司编制 2023 年年度报告及 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 审 计 报 告 XYZH/2024CDAA6B0055 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

担保范围 - 公司及控股子公司、作为第一大股东的参股公司之间可相互担保，其他情况不得对外担保[4] 审议规则 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，任何担保须股东大会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须股东大会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须股东大会审议[7] - 对股东、实际控制人及关联方提供担保，须股东大会审议[7] - 董事会审议对外担保事项，需全体成员过半数且出席董事会的三分之二以上董事同意[8] - 公司董事会或股东大会对有特定情形或资料不充分的，不得审议担保议案[8] 合同与评估 - 公司对外担保须订立书面担保和反担保合同[9] - 公司可聘请外部专业机构评估对外担保风险[9] 信息披露 - 公司应按相关规定履行对外担保信息披露义务[19] - 参与对外担保的部门和责任人需向董事会办公室和秘书报告情况并提供资料[19] - 对外担保披露内容包括董事会或股东大会决议等，还应披露担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[20] - 被担保对象债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形时需及时披露[20] 责任追究 - 高管擅自越权签订担保合同应追究责任[22] - 经办部门人员或其他责任人擅自提供担保造成损失应承担赔偿责任[22] - 经办部门人员或其他责任人怠于行使职责造成损失，视情节给予经济或行政处分[23] - 经办部门人员或其他责任人擅自决定使公司承担无须承担的责任造成损失，给予行政处分并要求赔偿[23] 责任承担 - 公司作为保证人，同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担责任的，拒绝承担超出约定份额的责任[17] - 公司作为一般保证人，在担保合同纠纷未经审判或仲裁等情况前，不得对债务人先行承担保证责任[17]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-36 四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）本着谨慎性原则，对合并报表范围内各类资产进行了清查和减值测试， 对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括信用减值损失、资产减值 损失。经测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的 相关资产计提的信用及资产减值损失合计 117,694.41 万元，明细如下： | 项目 | 资产名称 | 2023 年度计提资产减值损失 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（ ...

天风证券股份有限公司关于 四川雅化实业集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为四川雅化实 业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）非公开发行股票及公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对雅化集团本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、非公开发行股票 2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2777 号），核准公司非公开发行不超过 28,700 万股股票。2020 年 12 月 30 日，本 次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总 额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司总裁高欣先生目前主要负责集团在津巴布韦卡玛蒂维矿山的工作，近日已向董 事会书面提交了辞去总裁职务的报告，卸任公司总裁后，高欣先生将继续担任公司董事、 Kamativi Mining Company(Private) Limited（卡玛蒂维矿业有限公司）董事长，高欣先生 的职务变动不会影响公司的正常运营。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，具体情况如下： 截至 2024 年 4 月 25 日，高欣先生持有本公司股票 4,400,000 股，占公司总股本的 0.38%，辞去公司总裁职务后，高欣先生将继续履行公司《董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法》中关于离任后股票买卖的相关规定。 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，经公司提名与薪酬管理委员会研究 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 监事会 2023 年年度工作报告 2023年度，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度 的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 积极开展相关工作，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体 股东的合法利益。列席公司历次董事会和出席股东大会，对公司生产经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，对公司董事、高级 管理人员的履职、限制性股票激励计划、募集资金使用情况等进行监督，并就必要事 项发表了意见，有效提升监督效能，为公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 召开方式 | 会议审议事项 | | --- | --- | ...

授信额度 - 公司2024年度拟申请120亿元综合授信额度[1] - 授信期限至2025年6月30日，额度可循环使用[1] 审批流程 - 议案需2023年年度股东大会审议批准[1] 业务范围 - 业务包括流动资金贷款等各种贷款及融资业务[1] 授权办理 - 额度内贷款事项授权财务总监办理[2]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-27 | 第一百八十九条 公司利润分配政策 | 第一百九十条 公司利润分配政策 | | --- | --- | | ······ | ······ | | （二）利润分配的具体政策 | （二）利润分配的具体政策 | | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者现 | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者 | | 金与股票相结合的方式。 | 现金与股票相结合的方式。 | | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下，每 | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下， | | 年现金分红不低于当年实现净利润的百分之 | 每年现金分红不低于当年实现净利润的百 | | 十。任意三个会计年度内，公司以现金方式累 | 分之十。任意三个会计年度内，公司以现金 | | 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 | 方式累计分配的利润不少于该三年实现的 | | 配利润（以母公司数据为准）的百分之三十， | 年均可分配利润（以母公司数据为准）的百 | | 具体分红比例由公司董事会根据中国证监会 | 分之三十，具体分红比例由公司董事会根 | | 的有关规定、公司经营情况及未来发 ...