董事与高管任职 - 兼任高级管理人员职务的董事不得超公司董事总数二分之一[4] 总经理任期与离职 - 总经理、副总经理每届任期三年，可连聘连任[4] - 总经理辞职报告送达董事会时生效，离任需审计[5] - 任期内调离等需进行离任审计[21] 总经理权限与职责 - 审批标志性或股价敏感信息等应提交董事会审议[9] - 控股子公司交易适用总经理审批规定[9] - 任免部门负责人先由人事部门考核，必要时征询董事长意见[11] - 向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏情况并保证真实[4,24] - 按时向董事会作定期业务报告[24] 会议与制度 - 总经理办公会议分例会和临时会议，出席人员执行保密制度[11] - 投资项目确定建立可行性研究制度，完成后进行审计[11] 担保与收购 - 只对资信良好下属和有产权关系企业贷款担保，需审批[12] - 重大项目收购和管理全面评估，按规定审批披露并汇报[12] 信息披露 - 公司特定情形应向董事会报告并履行披露义务[16] 考核与奖惩 - 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核奖惩办法[19] - 因经营不善连续两年亏损且亏损额增加，三年内不得担任原职[21] 其他事项 - 公司职工工资、福利、奖罚方案需提交董事会[20] - 本细则自董事会批准之日起生效，原细则废止[26]

董事任免 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任股东会决议通过日离职[4] - 股东会决议解任决议作出日生效[4] 补选与任职限制 - 董事辞职公司六十日内完成补选[4] - 8种情形不能担任董事[5] 离职交接与股份转让 - 离职生效后3个工作日内完成文件移交[7] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案[12] - 有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效与解释 - 制度董事会制定，股东会批准生效，董事会解释[14]

投资审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产2%以上由董事会审批，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产2%以上且超200万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入2%以上且超200万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润2%以上且超20万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产2%以上且超200万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润2%以上且超20万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东会审议[9] - 与关联自然人成交超30万元（担保、资助除外）、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%（担保、资助除外）由董事会审批[9] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%（担保、资助除外），董事会审议后提交股东会审议[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产2%以上且超200万元需董事会审议，10%以上且超1000万元需信息披露，50%以上且超5000万元提交股东会审议[12] 交易审议与决策 - 衍生品交易需提供可行性报告，董事会审议并信息披露，额度超董事会权限提交股东会审议，与关联人交易需董事会和股东会审议[14] - 公司股东会、董事会、公司决策委员会为对外投资决策机构[16] - 公司总经理负责研究、制订投资发展战略等工作并向董事会汇报进展[16] 投资收回与转让 - 出现投资项目经营期满等五种情况公司可收回对外投资[17] - 出现投资项目有悖经营方向等四种情况公司可转让对外投资[19] 投资运营与管理 - 公司与其他方投资组建公司应派出董事、监事或高级管理人员参与运营决策[21] - 财务管理本部应对对外投资进行全面完整财务记录和详尽会计核算[23] - 子公司应定期向财务管理本部报送财务会计报表[23] - 公司对子公司进行定期或专项审计[23] 信息披露与制度生效 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[25] - 本制度自股东会审议通过生效，原对外投资管理制度废止[27]

新策略 - 公司制定《负责任营销政策》规范商业推广行为[2] - 制定《宣传推广资料内部审核标准处理程序》等内部管理制度[4] - 定期开展负责任营销审计和员工培训[7] - 董事会审计委员会负责政策制定、修订、解释并监督执行[12] - 定期审阅并更新政策内容[12] 政策要求 - 营销活动须遵循外部法律法规[4] - 宣传信息要基于科学事实和临床证据，不得虚假宣传[4] - 未经客户同意不得披露其隐私信息[5] 监督机制 - 相关方可通过正式渠道举报违规行为[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名魏淑珍为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] 报备相关 - 提名人报备文件含签署声明、身份证明等[10] - 提名人盖章为公司董事会，日期为2025年07月01日[10]

董事提名 - 公司董事会提名王如伟为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 被提名人需有至少五年相关工作经验等多项任职条件[5][8] 报备文件 - 报备文件涉及五类文件[10]

独立董事提名 - 王如伟被提名为华东医药第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[4] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9]

独立董事提名 - 华东医药董事会提名黄简为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[5] - 被提名人近三十六个月无相关违规[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整[9] - 报备文件包括五类[10]

独立董事提名 - 魏淑珍被提名为华东医药第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上相关岗位全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[6] 候选人责任 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 不符资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[9] 其他信息 - 候选人签署声明时间为2025年07月01日[10] - 报备文件包括履历表、签署的声明等[10]

人员提名 - 黄简被提名为华东医药第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 承诺不符任职资格及时报告辞职[9] 其他信息 - 声明签署时间为2025年07月01日[10] - 报备文件含履历表、声明及深交所要求文件[10][11]