会议基本信息 - 会议为云南白药集团股份有限公司投资者调研会议 [1] - 编号为 20 - 2504 - 15 [2] - 时间是 2025 年 4 月 21 日星期一 [2] - 地点在集团总部办公大楼 [2] 活动类别 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] 参与单位及人员 - 参与单位有中信证券、中信建投、国泰海通、华泰证券、富国基金、大成基金、泰康资产、永赢基金、格林施通，涉及陈竹、刘晓岚等多名人员 [2] 上市公司接待人员 - 接待人员包括党委书记、董事长张文学，副董事长、总裁董明，首席科学家张宁等多位公司高层及各事业群总经理、证券事务代表、投资者关系管理人员 [2][3] 活动主要内容 - 活动主要是了解公司生产经营情况等相关问题 [3] 附件清单 - 附件为会议记录 [3]

权益分派方案核心内容 - 2024年度权益分派方案已获股东大会审议通过 向全体股东每10股派发现金红利11.85元（含税） 现金分红总金额2,114,351,184.56元 [1][2] - 2024年特别分红已于2024年11月实施 每10股派送现金12.13元（含税） 现金分红金额2,164,310,537.44元 [3] - 2024年度累计现金分红达每10股23.98元 分红总额4,278,661,722元 占2024年度归母净利润的90.09% [3] 分红实施细节 - 股权登记日确定为2025年4月29日 除权除息日为2025年4月30日 [5] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司代派 于2025年4月30日划入股东资金账户 [8] - 对香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实际派发10.665元 境内个人投资者适用差异化税率政策 [5] 股本与分配基准 - 以现有总股本1,784,262,603股为分配基数 [2][3] - 若实施前股本发生变动 将按每股分配比例不变原则调整分红总额 [2] - 未分配利润留存后续年度分配 [2] 方案执行时间性 - 权益分派方案于股东大会审议通过后两个月内实施 [4][5] - 业务申请期间为2025年4月22日至4月29日 [8]

1 Topic Steady Progress with Legacy of Baiyao Innovation-driven Exploration of New Horizons in TCM Green Development for Deepening Ecological Civilization People First for Strengthening the Foundation of Talent Cultivating Virtue and Embracing Responsibilities Appendix Feedback Form | Leadership in Party Building | 27 | | --- | --- | | Operation of the Board of Directors | 29 | | Risk Management | 31 | | Business Ethics | 33 | | Product Quality | 37 | | --- | --- | | R&D Innovation | 41 | | Customer Service ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-16 2、公司已于 2024 年 11 月完成 2024 年特别分红利润分派，每 10 股派送 现金 12.13 元（含税），现金分红金额共计 2,164,310,537.44 元（含税）。本 次拟实施的现金分红总金额 2,114,351,184.56 元，与 2024 年已实施的特别分 红合并计算，以 2024 年末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，2024 年度每 10股累计派送现金23.98 元（含税），累计现金红利总额合计为4,278,661,722.00 元（含税），占 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润的 90.09%。 1 / 3 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间没有超过两个月。 云南白药集团股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度权 益分派方案已获 2 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-15 云南白药集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云 南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 / 7 （http ...

关于云南白药集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年度股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南白药集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年 3 月 31 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登 了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会于 2025 年 4 月 21 日 9:30 在昆明市呈贡区云南白药街 3686 号 云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室召开，会议召开时间与通知公告 时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长张文学主持，符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、关于出席本次股东 ...

公司整体经营情况 - 2024 年实现营业收入 400.33 亿元，较上年同期增长 2.36% [2] - 2024 年实现归母净利润 47.49 亿元，较上年同期的 40.94 亿元同比增长 16.02% [2] - 2024 年扣非归母净利润 45.23 亿元，较上年同期的 37.64 亿元同比增长 20.18% [2] - 2024 年经营性现金流净额为 42.97 亿元，较上年同期增长 22.68% [3] - 2024 年加权平均净资产收益率 11.99%，较上年同期提升 1.48 个百分点 [3] - 2024 年基本每股收益 2.66 元/股，较上年同期增长 16.16% [3] - 2024 年工业收入占营业收入比重进一步提升至 36.14%，工业收入增速达 5.30% [3] - 2024 年工业毛利率 65.93%，较上年同期增长 1.69 个百分点 [3] - 2024 年销售费用较上年同期降低 2.26%，管理费用较上年同期降低 1.98% [3] - 报告期末，公司总资产 529.14 亿元，归属于上市公司股东的净资产 388.32 亿元，资产负债率 26.55%，货币资金余额 108.88 亿元 [4] 药品事业群增长原因 - 以“伤科疼痛全领域管理的‘第一’品牌”为战略指引，发布伤痛管理新模式，深挖白药核心产品药效机制，打造产品生态体系 [5] - 优化“品质好中药”运营平台，聚焦高潜赛道，丰富产品管线，打造药品产业大生态 [5] - 学术临床方面，云南白药（散剂）、胶囊等产品多项临床研究取得稳步进展 [5] - 市场营销方面，培育自有运动 IP“走啊打球去”成功，气血康包装焕新升级推动销售增长 [5] - 渠道细分方面，院内渠道深耕扩展，线下 OTC 渠道保持优势，线上探索有新突破 [5] - 生产提效方面，建立线上化业务流程，打造大后台运营体系，提质增效成果显著 [5] 中药资源事业群原材料成本管控效果 - 保障公司战略品种供应与价格稳定，投料药材价格上涨幅度低于行业平均水平 [6] - 通过供应链协同，搭建“大采购”集成化管理平台，采购成本同比下降 3100 万元 [6] - 打造“数智云药”平台，构建数字化生态圈，推动中医药产业智能化、绿色化 [6] 核药研发进展 - INR101 诊断核药项目 2024 年 5 月获临床批件，11 月完成 I/IIa 期临床总结报告，11 月底递交 EOP2 沟通交流申请 [7] - INR102 注射液近日获国家药监局批准开展前列腺癌临床试验 [7]

会议基本信息 - 会议编号为 19 - 2504 - 14 [2] - 投资者关系活动类别为其他（电话会议）[2] - 参与单位及人员包括大家资产的胡筱、吴斌，长盛基金的李雨辰、洪靖怡，国联证券的陈翠琼 [2] - 会议时间为 2025 年 4 月 17 日星期四 [2] - 会议地点在集团总部办公大楼 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表李孟珏和投资者关系管理杨可欣 [2] 会议目的 - 了解公司生产经营情况等相关问题 [2] 附件情况 - 附件为会议记录 [2]

药品事业群经营情况 - 2024年主营业务收入69.24亿元，同比增长11.8%，单品销售过亿产品达10个 [2] - 云南白药气雾剂销售收入突破21亿元，同比增长超26% [2] - 云南白药膏、云南白药胶囊、云南白药创可贴、云南白药（散剂）均显著增长 [2] - 蒲地蓝消炎片销售收入近2亿元，同比大幅增长超22% [2] - 血塞通胶囊、小儿宝泰康颗粒、参苓健脾胃颗粒产品收入均破亿 [2] - 气血康口服液销售收入同口径下同比增长约14% [2] 健康品事业群经营情况 - 2024年实现营业收入65.26亿元，同比增长1.6%；实现利润21.91亿元，同比增长8.36% [2] - 2024年云南白药牙膏稳居国内全渠道市场份额第一 [2] - “618”“双十一”期间，云南白药口腔健康品牌多年稳居全网口腔护理品牌第一名 [3] - 公司通过优化全链路渠道，夯实传统线下渠道优势，开发新兴业态 [3] 公司分红情况 - 拟以2024年末总股本1,784,262,603股为基数，每10股派发现金红利11.85元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本 [4] - 2024年11月完成特别分红，每10股派送现金12.13元（含税），现金分红金额共计2,164,310,537.44元（含税） [4] - 2024年度每10股累计派送现金23.98元（含税），累计现金红利总额合计为4,278,661,722.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的90.09% [4] 省医药公司经营规划 - 持续围绕客户健康需求，整合上下游服务资源，提供价值型医药商业服务 [6] - 覆盖药品全商业化周期和全渠道类型，服务产品矩阵更清晰，多渠道布局 [6] - 推进全生命周期管理、供应链价值型服务解决方案、创新商业模式，构建诊疗生态圈闭环 [6]

会议基本信息 - 会议类型：其他（电话会议） [2] - 参与单位及人员：中邮基金 - 梁筱雨、东吴证券 - 李倩 [2] - 时间：2025 年 4 月 16 日星期三 [2] - 地点：集团总部办公大楼 [2] - 上市公司接待人员：证券事务代表 - 李孟珏，投资者关系管理 - 杨可欣 [2] 会议目的 - 了解公司生产经营情况等相关问题 [2] 附件 - 会议记录 [2]