证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-026 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"） 本次与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司（以下简 称"上海伟测"）的日常关联交易预计不超过8,000万元，即预计2024年4月1日至 2024年年度股东大会（以下简称"本次交易期间"）召开之日止累计发生额不超 过8,000万元人民币（不含税）。 公司与上海伟测的日常关联交易属于公司正常生产经营往来，不影响公 司独立性，亦不会对关联方形成较大的依赖； 属于公司实际日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利 益。 综上，我们一致同意本次日常关联交易预计金额的相关事项，并将该议案提 交公司第二届董事会第八次会议审议。 本次2024年度日常关联交易预计金额事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-024 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度为员工租房提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）员 工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其关联方。 本次担保金额：为公司员工租房提供担保金额不超过50万。 已实际为其提供的担保余额：截至2023年末，公司为员工提供担保金额 为13.44万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况 本次提供担保事项经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于2024年4月15日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于2024年度为员工租房提供担保的议案》，为帮助公司员 工减轻租房压力，公司（分公司）拟为员工租赁公租房提供担保，担保合计金额 不超过人民币50万元。实际担 ...

普冉半导体(上海)股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规 定编制,如实反映普冉股份公司2023年度募集资金存放与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 报告期内，公司召开董事会 8 次，召开股东大会 3 次。我出席董事会 8 次， 出席股东 3 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的 情形。我出席会议的情况具体如下： 第二届董事会独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，我作为普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的要求， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公 司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制、薪酬、关联交易等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用，现将我在 2023 年度（以下又称"报告期"） 履职情况向各位进行汇 ...

一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第三十次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构的议案》，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 普冉半 ...

独立董事一致认为:公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司生产经营 需要,交易内容合法有效、公允合理,符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易不会 对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖, 该等日常关联交易属于公司实际目常经营业务,符合公司经营发展需要,符合公 司和全体股东的利益。 普电半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会第二次会议 普冉半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会第二次会议决议 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事专门会第二次会议于2024年4月8日10时以现场结合通讯方式召开并表决, 会议通知于 2024年 4 月 3 日以电子邮件的方式向全体独立董事发出,本次会议 应出席独立董事2名,实际出席独立董事2名,全体独立董事共同推举陈德荣先 生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立 管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定。经 各位独立董事认真审议,会议形成如下决议: 1、审议通过 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10255 号 普冉半导体(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称贵 公司 ) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-022 普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年度（以下又称"报告期"）募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111 号）核准，普冉半导体（上海） 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 9,057,180.00 股，发行价格为 148.90 元/股，募集资金总额为 1,348,614,1 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-029 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案 尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、本次授权事宜的具体内容 ...