公司股权激励计划归属情况 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期涉及23名激励对象，其主体资格符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等法律法规要求 [1] - 监事会确认23名激励对象获授限制性股票的归属条件已达成，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的范围 [1] - 本次归属对应的限制性股票数量为2.8087万股，相关程序合法合规且未损害公司及股东利益 [2] 监事会核查意见 - 监事会依据《公司章程》及多项法律法规对激励对象任职资格、归属条件进行审核，认定其合法有效 [1] - 监事会同意为23名激励对象办理股票归属手续，认为该事项符合所有法定条件 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年5月28日以现场和通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席赵运坤主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

激励计划授予情况 - 预留授予限制性股票数量为5.25万股，占2021年股本总额0.09%[2] - 预留授予价格为66.65元/股（调整后）[2] - 预留授予人数为24人[2] - 2021年5月27日首次授予6人45.9984万股，授予价68.19元/股[11][12] - 2022年5月17日向24人授予11.4996万股预留部分，授予价68.19元/股[11][12] 归属情况 - 限制性股票拟归属数量为2.8087万股[3] - 各归属期归属权益数量占授予权益总量比例均为25%[2][4] - 2022 - 2023年以2020年主营业务收入为基数，2024 - 2025年以2023年主营业务收入为基数考核主营业务收入复合增长率[4] - 激励对象绩效考核结果为优（A）、良（B）归属比例100%，合格（C）归属比例80%，不合格（D）归属比例0[5] - 2024年公司主营业务收入9.0118602681亿元，较2023年增长率约31.07%，公司层面归属比例为100%[16] - 本次可归属限制性股票数量为2.8087万股，归属人数23人[15][17][18] 时间节点 - 2021年4月30日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过多项激励计划相关议案[5] - 2021年5月27日，公司2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权办理相关事宜[7] - 2022年6月16日首次授予部分第一个归属期，归属价格151.44元/股，归属数量9.1997万股[13] - 2023年6月20日首次授予部分第二个归属期，归属价格68.19元/股，归属数量8.9806万股[13] - 2023年7月7日首次授予部分第二个归属期，归属价格68.19元/股，归属数量5.2570万股[13] - 2024年1月26日首次授予部分第二个归属期，归属价格68.19元/股，归属数量1.3142万股[13] - 2024年6月27日首次授予部分第三个归属期，归属价格67.63元/股，归属数量4.9767万股[13] - 2023年6月20日预留授予部分第一个归属期，归属价格68.19元/股，归属数量2.8744万股[13] - 2024年6月27日预留授予部分第二个归属期，归属价格67.63元/股，归属数量2.2471万股[13] - 2024年5月28日公司第三届董事会第十一次会议审议认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件[14] - 激励计划预留授予日为2022年5月17日[15] - 激励计划预留授予的限制性股票的第三个归属期为2025年5月18日至2026年5月17日[15] - 公告发布时间为2025年5月29日[25] 其他 - 董事会表决情况为6票同意，0票反对，0票弃权[15] - 监事会同意为23名激励对象办理2.8087万股限制性股票归属事宜[20] - 股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票[19] - 公告监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见[25] - 公告法律意见书[25]

利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利2.3元(含税)[9] - 2024年度每10股派现金红利7.50元(含税)[10] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格调为66.65元/股[10] - 本次合计作废限制性股票18136股[11] - 首次授予部分第四个归属期等归属条件成就[15] 会议审议 - 2021 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[4][5][8] 合规披露 - 归属、调整及作废事项合规并获授权[15] - 公司履行现阶段及后续信息披露义务[15]

股权激励数据 - 授予限制性股票总量26.25万股，占2021年草案公告时股本总额0.43%[2] - 首次授予21万股，占0.34%；预留5.25万股，占0.09%[2] - 授予价格66.65元/股（调整后）[2] - 首次授予6人，预留授予24人[2] - 首次授予各归属期归属权益占比20%[4] - 若2022年完成预留授予，各归属期归属权益占比25%[4] - 激励对象获授归属前须任职12个月以上[4] - 首次授予考核年度2021 - 2025年[6] - 2022年授予预留部分考核年度2022 - 2025年[7][8] - 本次拟归属数量6.5711万股[3] 时间节点 - 2021年4月30日审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2021年5月6日披露独立董事征集委托投票权公告[10] - 2021年4月30日至5月9日公示激励对象[11] - 2021年5月21日披露公示情况说明及核查意见[11] - 2021年5月27日股东大会审议通过激励计划[11] - 2021年5月28日披露自查报告[12] - 2022年5月17日审议调整授予价格和授予预留部分议案[13] - 2022年5月27日审议首次授予部分第一个归属期议案[13] - 2021年5月27日首次授予45.9984万股（调整后）[16] - 2022年5月17日授予11.4996万股（调整后）预留部分[16] 归属情况 - 2022年6月16日首次授予部分第一个归属期，数量9.1997万股[17] - 2023年6月20日首次授予部分第二个归属期，数量8.9806万股[17] - 2023年7月7日首次授予部分第二个归属期，数量5.2570万股[17] - 2024年1月26日首次授予部分第二个归属期，数量1.3142万股[17] - 2024年6月27日首次授予部分第三个归属期，数量4.9767万股[17] - 2023年6月20日预留授予部分第一个归属期，数量2.8744万股[17] - 2024年6月27日预留授予部分第二个归属期，数量2.2471万股[17] - 2024年5月28日同意首次授予部分第四个归属期6.5711万股办理归属[19] 业绩与人员 - 2024年度主营业务收入901,186,026.81元，较2023年增长31.07%[1] - 本次符合归属条件激励对象5名，归属6.5711万股[22] - 董事长孙镪可归属1.3142万股，占20.00%[23] - 董事、总经理蔡琳可归属1.7523万股，占20.00%[23] - 首席技术专家周鹏可归属1.0952万股，占20.00%[23] - 其他人员可归属2.4094万股，占20.00%[23] 其他 - 股票来源为定向发行A股普通股[23] - 公司将办理归属及登记手续确定归属日[26] - 参与激励计划的董高在公告日前6个月无买卖股票行为[26]

激励计划进程 - 2021年4 - 5月完成激励计划相关会议审议、公示等[11][12][13] - 2022年5月审议通过调整授予价格等议案[13] - 首次授予第四个归属期为2025年5月27日至2026年5月26日[16] - 预留授予归属期为2025年5月18日至2026年5月17日[16] 业绩数据 - 2024年度主营业务收入901,186,026.81元，较2023年增长约31.07%[22] - 2024年9月27日每10股派发现金红利2.3元，2025年4月24日每10股派7.5元[24] 激励情况 - 首次授予本次5名、预留授予23名激励对象符合归属条件[23] - 激励计划调整后授予价格为66.65元/股[26] - 因2人原因作废18,136股限制性股票[27] - 董事会和监事会同意对18,136股作废处理[28]

股权结构 - 公司首次发行股票15,296,297股，上市后注册资本变更为61,185,186元[6][7] - 公司设立时批准发行普通股4200万股，股份总数为135,533,225股[12][13] - 天津芯华投资控股有限公司持股1822.9556万股，占比43.40%[15] - 中国时代远望科技有限公司持股1413.4316万股，占比33.65%[15] 股份转让限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事等人员任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事等人员离职后半年内及上市交易之日起1年内不得转让股份[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会等30日内未诉讼，股东可直接向法院诉讼[26] 股份质押与决议异议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] 交易与担保审议 - 6种交易情形须经董事会审议后提交股东大会审议[33] - 公司与关联人交易金额占比及超3000万元须经审议[34] - 7种对外担保行为须经董事会审议后提交股东大会审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任董事[66] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[100] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 会计师事务所与通知送达 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[114] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[122]

公司决策 - 2025年5月28日召开第三届董事会第十一次会议通过多项议案[1] - 2021年5月27日召开2020年年度股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜[2] 股本变动 - 本次限制性股票归属后公司股本总数由135,439,427股增加至135,533,225股[1] 信息披露 - 修改后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[3] - 公告发布时间为2025年5月29日[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年5月28日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》3票同意通过[3] - 《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》3票同意通过[4] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》3票同意通过[6] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》3票同意通过[7]

激励计划审核 - 公司监事会审核2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属名单[1] 激励对象情况 - 拟归属激励对象5名，主体资格合法有效，归属条件已成就[1] 归属数量 - 对应限制性股票归属数量为6.5711万股[2] 审核结果 - 监事会同意5名符合条件激励对象办理归属[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月29日[4]