股权激励计划概况 - 限制性股票拟归属数量为6.57万股，来源为公司自二级市场回购的A股普通股股票 [1] - 激励计划授予总量为26.70万股（调整后），占公司总股本的0.20%，其中首次授予21.9万股（0.16%），预留4.80万股（0.04%） [1] - 授予价格为55.02元/股（调整后），激励对象包括19名首次授予人员（高管及其他核心人员）和3名预留授予人员 [2] 归属安排与考核机制 - 首次授予限制性股票分三期归属：第一归属期（12-24个月）归属30%，第二归属期（24-36个月）归属40%，第三归属期（36-48个月）归属30% [2] - 预留部分若2024年授予则与首次授予安排一致；若2025年授予则分两期，每期归属50% [3][4] - 公司层面业绩考核以2023年营业收入为基数，考核2024-2026年复合增长率，首次授予部分各期目标归属比例分别为100%/80%/60%/0% [4] - 个人绩效考核分四档（优/良/合格/不合格），对应归属比例为100%/100%/80%/0% [6] 实施进展与当前归属情况 - 2024年7月8日首次授予21.9万股，2025年6月30日授予预留部分4.80万股 [9] - 首次授予第一个归属期（2025年7月8日至2026年7月7日）条件已达成，19名激励对象可归属6.57万股（占首次授予量的30%） [10][11] - 监事会确认归属条件成就，相关费用已按会计准则在等待期内摊销 [12][15] 股票来源与价格调整 - 股票来源均为公司从二级市场回购的A股普通股 [12] - 授予价格因2024年利润分配从56.00元/股调整为55.02元/股 [11] 法律与程序合规性 - 激励计划经董事会、监事会及2024年第一次临时股东大会审议通过 [6][8] - 律师事务所认为本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [15]

限制性股票授予 - 授予总量26.70万股，占2024年股本总额0.20%[2] - 首次授予21.9万股，占0.16%；预留4.80万股，占0.04%[2] - 授予价格55.02元/股[2] - 首次授予19人，预留授予3人[2] - 2024年7月8日首次授予21.9万股[11][12] - 2025年6月30日授予4.80万股预留部分[11][12] 业绩考核 - 首次授予部分2024 - 2026年主营业务收入复合增长率X≥20%时归属比例100%[6] - 预留部分2024年授予完成，业绩考核与首次授予部分一致；2025年授予完成，考核年度为2025 - 2026年[7] - 激励对象绩效考核优（A）、良（B）归属比例100%，中等（C）为80%，不合格（D）为0[8] 归属情况 - 首次授予的限制性股票第一个归属期拟归属数量为6.57万股[3] - 第一个归属期为2025年7月8日至2026年7月7日[14] - 2024年度主营业务收入901,186,026.81元，较2023年增长率约31.07%，公司层面归属比例100%[15] - 19名激励对象2024年个人绩效考核优（A）或良（B），个人层面归属比例100%[15] - 首次授予部分第一个归属期合计可归属6.57万股[15] 人员获授与归属 - 副总经理居宁获授2.00万股，可归属0.60万股，比例30.00%[18] - 财务总监黄颖获授2.00万股，可归属0.60万股，比例30.00%[18] - 董事会认为需激励人员获授17.9万股，可归属5.37万股，比例30.00%[18] - 19人合计获授21.9万股，可归属6.57万股，比例30.00%[18] 其他 - 2024年6月20日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年6月21日至30日对激励对象内部公示，无异议[9] - 董事会表决归属条件议案，6票同意，0票反对，0票弃权[14] - 监事会核实19名激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[19] - 高级管理人员居宁公告日前6个月有买卖股票行为，公司择期办理其股票归属[20] - 本次限制性股票归属不影响公司财务和经营成果[22]

激励计划进程 - 2024年6 - 7月完成激励计划审议、公示、批准及首次授予议案审议[7][8][9] - 2025年6 - 7月完成授予价格调整及首次授予部分第一个归属期议案审议[11] 业绩与考核 - 2024年主营业务收入901,186,026.81元，较2023年增长约31.07%[17][18] - 2024年营收定比复合增长率要求不低于20%[17] 激励对象 - 首次授予仍在职激励对象19名，绩效均为"优（A）"或"良（B）"[16][19] - 本期个人层面归属比例100%[19] 归属条件 - 归属期为2025年7月8日至2026年7月7日[12] - 激励对象须满足12个月以上任职期限[16] 其他要求 - 财报及内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[13][14] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年7月10日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

激励计划 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象19名，主体资格合法有效，归属条件已成就[1] - 监事会同意19名激励对象办理归属，对应限制性股票归属数量6.57万股[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年7月10日召开[1] - 会议应到董事6名，实到董事6名[1] 议案表决 - 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[1]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月17日14点30分，地点为北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼 [3] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [3][4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长孙镪 [3][4] 会议议程 - 议程包括参会人员签到、主持人致辞、宣读会议须知、审议议案、股东推举计票监票人员、投票表决等环节 [4][6] - 会议将审议三项议案，涉及限制性股票激励计划及其考核管理办法、董事会授权事项 [5][6][9] - 表决采用记名投票方式，每一股份享有一票表决权，表决结果由律师、股东代表与监事代表共同监票并当场公布 [2][6] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，将股东利益与核心团队利益结合 [5] - 激励计划草案及摘要已通过第三届董事会第十三次会议审议，具体内容披露于上海证券交易所网站 [5] - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励对象的考核标准 [6][7] 董事会授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理归属手续等 [9] - 授权范围涵盖激励计划变更与终止、注册资本变更登记、签署相关文件等事项 [9][10] - 部分授权事项可进一步由董事会授权董事长或其指定人士行使 [10]

会议信息 - 现场会议时间为2025年7月17日14点30分[11] - 现场会议地点在北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼[11] - 会议投票采用现场与网络结合，网络投票时间为2025年7月17日[11] 议案相关 - 需审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[14] - 相关议案已通过公司第三届董事会和监事会第十三次会议审议[16] 授权事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜[22] - 授权期限与本次股权激励计划有效期一致[23]

公司限制性股票激励计划调整及授予情况 - 公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予的批准程序已完成，包括董事会、监事会审议及股东大会授权[3][4] - 激励计划预留部分授予日为2025年6月30日，授予对象为3名董事会认定的其他人员，授予数量4.80万股，授予价格55.02元/股[10] - 公司因2024年半年度和年度利润分配（分别为每10股派2.3元和7.50元）对限制性股票授予价格进行调整，调整后价格为55.02元/股[6][7] 限制性股票作废处理 - 因预留部分未在股东大会通过后12个月内全部授予，公司作废处理0.66万股未授予的限制性股票[8] - 董事会及监事会审议通过作废事项，认为程序符合《激励计划（草案）》规定且未损害股东利益[8][9] 激励计划实施条件与合规性 - 预留部分授予条件已满足，公司及激励对象均未出现《激励计划（草案）》规定的禁止性情形（如财务报告被出具否定意见、重大违法违规等）[11] - 法律意见书认定本次调整、作废及授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关计划规定[12] 信息披露安排 - 公司将按规定公告董事会及监事会决议文件，并持续履行激励计划进展的信息披露义务[12]

公司限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年6月30日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的议案 [1] - 调整后授予价格从56元/股降至55.02元/股，主要因2024年半年度和年度利润分配方案实施（每股累计派息0.98元）[3][4][5] - 作废处理0.66万股未授予的预留部分限制性股票，因未在股东大会通过后12个月内完成授予 [5][6] 激励计划实施程序 - 2024年7月8日股东大会批准激励计划，授权董事会办理授予事宜 [2] - 公司已完整履行信息披露程序，包括公示激励对象名单、披露权益分派公告等 [2][3][4] - 监事会确认调整及作废程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [6][7] 财务及运营影响 - 本次调整及作废不影响公司财务状况、经营成果及核心团队稳定性 [6] - 法律意见书确认本次操作符合法规要求，公司需继续履行后续信息披露义务 [7]