股东权益变动 - 本次权益变动系公司8个自然人股东与11个员工持股平台股东解除一致行动关系所致，不涉及实际持股数量增减[1][2] - 解除后8个自然人股东权益单独计算，11个员工持股平台股东仍构成一致行动关系，合计持股25,149,516股（占总股本8.9907%）[5][6] - 变动前姜谦及其一致行动人合计持股31,625,068股（11.3056%），变动后各股东实际持股数量与比例保持不变[6][7] 公司控制权状况 - 解除一致行动关系不会导致公司控股权或控制权变更，公司仍维持无控股股东、无实际控制人状态[1][6] - 11个员工持股平台股东通过员工持股管理委员会集体决策，单一委员无法控制决策结果[5] - 公司经营情况、管理层结构及日常管理不受本次变动影响[7] 协议与承诺执行 - 一致行动关系解除符合原协议约定的有效期条款（公司上市满36个月后）[3][4] - 相关方已签署《表决权委托协议之终止协议》等法律文件完成解除程序[4] - 11个员工持股平台股东未来减持仍需遵守持股5%以上股东的相关规定[8]

公司基本信息 - 股票上市于上海证券交易所，简称拓荆科技，代码688072[1] - 截至签署日，公司无控股股东、无实际控制人[49] 股东及出资信息 - 信息披露义务人包括姜谦、吕光泉等19位自然人或企业[1][2][3][4] - 共青城芯鑫和等多个投资合伙企业及沈阳盛腾等多个投资管理中心有不同出资额和经营期限[22][24][26][35] 一致行动关系 - 2014年5月27日签署《一致行动协议书》，2025年5月30日终止[43][45] - 解除前8个自然人与11个员工持股平台合计持股31,625,068股，占11.3056%[48] - 解除后11个员工持股平台合计持股25,149,516股，占8.9907%[47][48] 股份情况 - 截至签署日部分股东股份存在质押，如芯鑫和持股3,024,934股，占1.0814%，质押2,925,843股[56] - 2025年4月刘忆军误操作卖出1,000股并上缴收益[58] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不排除增减公司股份可能[50]

关系变动 - 2025年5月30日姜谦及其一致行动人解除一致行动关系[4][7] - 2014 - 2021年相关方多次签署协议形成一致行动关系[5][6] 权益情况 - 解除前姜谦等合计持股31,625,068股，占总股本11.3056%[11] - 解除后11个员工持股平台股东合计持股25,149,516股，占总股本8.9907%[9][12] 影响说明 - 变动不涉及实际持股数量增减，未触及要约收购[3] - 变动后公司仍无控股股东、无实际控制人，不影响经营[3] - 解除不违反规定，不改变公司状态，不影响治理和经营[14] 股东义务 - 11个员工持股平台股东仍为持股5%以上股东[14] - 8个自然人股东6个月内遵守减持规定[14] - 相关股东已履行权益变动报告义务[14]

纪要涉及的公司 拓荆科技[1] 纪要提到的核心观点和论据 - **核心观点1：公司产品表现优异巩固市场地位** - 论据：ALD系列设备国内工艺覆盖率领先，多款新工艺设备获重复订单并持续扩产，销售收入创新高；HDP CVD及SACVD系列产品通过验证后逐步放量，新推出的flowable CVD系列实现首台产业化应用并获复购订单；3D集成领域推出多款先进键合及配套量检测设备并在客户端量产[2] - **核心观点2：2024年营业收入大幅增长** - 论据：同比增长51.70%，原因是持续拓展产品布局，加快产品迭代推出有竞争力新产品，业务规模扩大；PECVD系列保持优势扩大量产，ALD系列获重复订单出货，HDP CVD及SACVD系列放量，flowable CVD系列实现产业化应用，3D集成领域新产品量产[3] - **核心观点3：2024年经营性现金流改善** - 论据：经营活动产生的现金流量净额为 -2.83亿元，同比大幅收窄，得益于销售商品和提供劳务收到的现金同比增长94.44%，合同负债期末达29.8亿元，同比增长115.90%；经营性现金净流量逐季度环比改善，第四季度单季度经营性现金流转正，达7.16亿元[2][4] - **核心观点4：新产品将在未来2 - 3年贡献成长动力** - 论据：2024年推出十余款新产品和新工艺，包括薄膜沉积设备及3D集成领域先进键合设备等，且已大量出货[2][5] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

公司业绩表现 - 2024年营业收入41.03亿元同比增长51 7%归母净利润6 88亿元同比增长3 86%但2025年一季度归母净利润同比转亏1 47亿元 [1] - 一季度盈利下降主因新产品新工艺占比达70%客户验证成本高致毛利率同比下降预计随着产品工艺成熟盈利能力将改善 [1] - 截至2024年末在手订单金额约94亿元主要产品包括薄膜沉积设备和三维集成领域先进键合设备 [1] 行业竞争格局 - 薄膜沉积设备行业由应用材料泛林半导体东京电子三大厂商垄断CVD市场70%份额三维集成领域由EV Group东京电子等公司高度垄断 [2] - 公司在薄膜沉积设备和三维集成键合设备领域形成显著先发优势成为国内半导体设备领军企业 [2] - 2024年三维集成领域先进键合设备及配套量检测设备销售收入9566 85万元同比增长48 78%多款设备获重复订单并扩大产业化应用 [2] 研发投入与产品创新 - 2024年研发投入7 56亿元2025年一季度研发投入1 57亿元占营收22 38%占比居国内同行前列 [3] - 2024年自主研发推出10余款新产品包括Flowable CVD PECVD Bianca等薄膜沉积设备及晶圆熔融键合设备等三维集成设备多数已实现产业化应用 [3] - 未来将深耕PECVD ALD SACVD等薄膜沉积设备扩大应用覆盖面并为三维集成领域提供全面技术解决方案 [3] 市场拓展战略 - 2024年收入全部来自中国大陆已在日本新加坡设立子公司布局海外市场 [4] - 2025年将继续积极寻找海外市场机会持续拓展国际化业务 [4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月3日13:00-14:00通过上证路演中心网络平台以文字互动形式召开 [1][2] - 投资者可提前在2025年5月26日至5月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@piotech.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长吕光泉、总经理刘静、独立董事黄宏彬、董事会秘书赵曦及财务负责人杨小强将出席说明会 [2] 会议内容 - 说明会重点解读2025年第一季度经营成果及财务指标 允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站进行在线互动 [3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容回顾 [3] 联系方式 - 董事会办公室联系电话024-24188000-8089 邮箱ir@piotech.cn [3]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年6月3日13:00 - 14:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动问答[2][5] 提问相关 - 投资者可在2025年5月26日至5月30日16:00前提问[2][6] 参会人员及联系信息 - 参加说明会人员包括董事长吕光泉等[5] - 联系人是董事会办公室，电话024 - 24188000 - 8089，邮箱ir@piotech.cn[7] 报告发布 - 公司已于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 董事会于2025年4月25日公告召开通知 载明会议方式、时间、地点、股权登记日等关键事项 [3] - 采用现场会议与网络投票相结合方式召开 现场会议于指定时间地点举行 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为股东大会当日交易时段9:15-15:00 [3] - 经核查 股东大会召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 董事会作为召集人资格合法有效 [3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议股东代表29,226,012股 占公司总股本10.45% 参与网络投票股东代表112,386,144股 占总股本40.18% [4] - 合计134名股东及代表参与 共持有141,612,156股 占总股本50.62% 公司董事、监事及高管通过现场或视频方式列席 [4] 股东大会议案表决 - 审议议案与会议通知内容完全一致 未出现未列明事项表决或修改原议案情形 [4][5] - 表决程序按公司章程执行 现场公布结果且无股东异议 关联股东已对相关议案回避表决 [5] - 合并统计现场与网络投票后 所有议案均获通过 表决程序及结果符合法律法规与公司章程 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席资格及表决结果均符合法律与公司章程规定 决议合法有效 [5]

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-030 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 拓荆科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 134 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 141,612,156 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 141,612,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.8553 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

关于拓荆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：拓荆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行了见证，并在 此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包 括但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 北京市中伦律师事务所 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规 ...