募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票27,199,772股，每股面值1元，发行价格8.36元/股，募集资金总额227,390,093.92元 [1] - 扣除发行费用5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为222,237,302.60元 [1] - 天衡会计师事务所出具验资报告确认募集资金已全部到位，验资报告编号为天衡验字（2025）00023号 [1] 募集资金专户存储四方监管协议签订情况 - 公司与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司、保荐机构东方证券、上海农商行松江支行、建行内江分行共同签订四方监管协议 [2] - 协议依据《上市公司监管指引第2号》《上交所自律监管指引第1号》及公司内部管理制度制定 [2] - 协议内容与上交所三方监管协议范本无重大差异 [2] 募集资金专户开立及存储情况 - 上海晶华在上海农商行永丰支行开立专户（账号5013 1001 0426 44174），截至2025年5月15日余额223,979,242.51元，专项用于西南生产基地项目（一期） [4] - 四川晶华在建行内江分行开立专户，专项用于同一项目 [4] - 专户资金总额与募集资金净额差异系部分发行费用未支付完毕所致 [3] 监管协议主要内容 - 保荐机构东方证券可采取现场调查、书面问询等方式监督资金使用，每半年进行一次现场检查 [5] - 银行需按月提供对账单，大额支取需实时通知保荐机构 [5] - 违约处理条款明确：若银行未配合监督，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户，银行需支付日万分之一违约金 [6] - 争议解决机制约定争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁 [6] 协议生效与备案 - 协议自各方盖章后生效，至专户资金支出完毕并销户后失效 [6] - 协议需向上交所、中国证监会上海监管局报备 [6]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票27,199,772股，每股8.36元，募资227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[2] - 截至2025年6月11日，上海晶华专户存放223,979,242.51元，四川晶华专户为0元[4] 资金监管协议 - 甲方支取超5000万，乙方、丁方通知丙方并提供清单[8] - 乙方、丁方违约，丙方有权催要并收违约金[8][9] - 丙方半年现场检查一次，乙方、丁方按月出对账单[7][8] - 丙方有权换保荐代表人，协议生效至销户失效[7][9]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年6月9日召开第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为上海晶华胶粘新材料股份有限公司会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会通知提前15日公告 披露渠道包括符合证监会规定的媒体及证券交易所网站 会议时间地点符合公告内容 [2] 参会人员构成 - 出席会议人员包括股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人员包括其他高级管理人员及董事会邀请的相关人员 [3] - 参与表决股东共计125人 代表股份110,858,343股 占公司有表决权股份总数的38.5171% [3] 议案表决结果 - 议案1（中小投资者单独计票议案）获得同意票110,799,843股 占比99.9472% 反对票14,800股 占比0.0133% 弃权票43,700股 占比0.0395% [3][4] - 中小投资者表决结果：同意票15,265,763股 占比99.6182% 反对票14,800股 占比0.0965% 弃权票43,700股 占比0.2853% [4] - 议案2（特别决议议案）获得同意票110,794,343股 占比99.9422% 反对票18,900股 占比0.0170% 弃权票45,100股 占比0.0408% 该议案获得超过三分之二有效表决权通过 [5] 会议合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 未出现临时提案情形 [1][2][5] - 表决程序采用现场与网络投票结合方式 计票监票流程符合法规要求 所有决议均合法有效 [3][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月9日在江苏张家港召开[3] - 出席股东和代理人125人，持股110,858,343股，占比38.5171%[3] - 见证律所是上海东方华银，律师为毛一伦、何心琳[9] 议案表决情况 - 《2024年度利润分配方案》A股同意票110,799,843，比例99.9472%[6] - 《变更注册资本等议案》A股同意票110,794,343，比例99.9422%[8] - 5%以下股东对利润分配方案同意票15,265,763，比例99.6182%[8] 其他 - 公司在任董监高参会情况[7] - 律师认为大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2025年5月22日决定召开第一次临时股东大会，5月24日公告[2] - 现场会议于6月9日13:30举行，网络投票9:15 - 15:00[3] 表决情况 - 参加表决股东及代表125人，代表股份110,858,343股，占比38.5171%[4] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意110,799,843股，占比99.9472%[5] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意110,794,343股，占比99.9422%，已三分之二以上通过[7]

指数表现 - 上证财富中小盘指数6月9日上涨1.04%至11965.17点 成交额338.75亿元[1] - 近一个月上涨2.05% 近三个月下跌0.26% 年初至今上涨8.79%[1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点[1] 指数构成 - 选取沪市财富增长速度最快的200家中小市值公司作为样本 权重配置与财富增速相适应[1] - 前十大权重股包括福达股份(1.41%)、有方科技(1.29%)、迈信林(1.06%)等[1] - 样本每半年调整一次(6月和12月) 调整比例不超过15% 权重因子同步调整[2] 行业分布 - 工业占比最高达27.08% 可选消费占25.03% 原材料占13.96%[2] - 信息技术(6.91%)、医药卫生(6.86%)、公用事业(5.82%)位列第四至第六大行业[2] - 通信服务(4.70%)、主要消费(3.74%)、能源(2.63%)占比较低 金融和房地产分别占1.70%和1.58%[2] 市场分布 - 全部样本公司均来自上海证券交易所 占比100%[1]

融资相关 - 2024年度简易发行聘请东方证券为保荐机构[2] - 前次非公开发行股票44,062,929股，募资净额423,958,661.65元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，专户余额2,741.089362万元[5][6] 专户用途 - 专户用于多个电子材料项目[6] 协议规定 - 甲方支取超条件应通知丙方并提供清单[8] - 乙方违约甲方可终止协议，丙方有权收违约金[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票27,199,772股，发行价8.36元/股[1] - 募集资金总额227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[1] 资金账户 - 2025年5月6日，募集资金专项账户余额为0万元[4] - 2025年6月4日，专项账户存放金额223,979,242.51元[5] 协议条款 - 甲方支取超5000万且达净额20%需通知丙方[6] - 乙方违约三次甲方可终止协议，丙方有权催违约金[7]

2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）[1] - 以总股本287,816,261股为基数计算 合计派发现金红利25,903,463.49元（含税）[1] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.64%[1] 股本结构及回购账户处理 - 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利[1] - 若总股本发生变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[2] - 总股本变动情形包括可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等[2] 股东大会安排 - 现场会议召开时间为2025年6月9日13点30分[2] - 会议地点位于张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段覆盖交易日9:15-11:30及13:00-15:00[2] 公司章程修订事项 - 董事会审议通过关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案[3] - 相关公告已于2025年5月24日在指定信息披露媒体刊登[3] - 修订内容涉及工商变更登记手续办理[3] 会议议程设置 - 现场会议包含股东签到、议案审议、投票表决等十项议程[2] - 会议最终需由出席会议董事签署股东大会决议及会议记录[2] - 见证律师将就会议程序出具法律意见书[2]

业绩总结 - 2024年度拟每股派发现金红利0.09元（含税）[6] - 2024年度已实施股份回购金额16,002,679.94元[6] - 现金分红和回购金额合计41,906,143.43元，占净利润比例62.51%[6] 数据相关 - 截至2025年5月21日，总股本289,699,061股，可分配股本基数287,816,261股[6] - 拟派现金红利25,903,463.49元（含税），占2024年净利润38.64%[6] 其他信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月9日13点30分召开[4] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 网络投票互联网投票平台时间9:15 - 15:00[4]