公司基本信息 - 公司于2017年10月20日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币28,963.4661万元[12] - 公司已发行股份数为28,963.4661万股，普通股票面金额为人民币1元[19] 股东信息 - 发起人周晓南持股36,568,000股，持股比例45.71%[21] - 发起人周晓东持股35,848,000股，持股比例44.81%[21] - 发起人上海金傲投资管理有限公司持股2,064,000股，持股比例2.58%[21] - 发起人上海粤鹏投资管理有限公司持股1,752,000股，持股比例2.19%[21] - 发起人白秋美持股3,768,000股，持股比例4.71%[21] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[28] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会未在30日内执行，股东可诉讼[28] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[35] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[36] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[45] - 连续十二个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[45] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上需股东会审议[45] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[47] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[91] - 董事会审议公司对外担保议案，需经全体董事过半数、出席会议的三分之二以上董事同意[95] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[96] - 董事会每年度至少召开两次会议，应于会议召开10日以前通知全体董事和监事[98] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[116][115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[129] - 若无重大投资计划或重大现金支出，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[133] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[152] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[159] - 章程修改情形包括法律抵触、情况变化、股东会决定[167]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1名[4] 审批权限 - 连续十二个月内购售重大资产占最近一期经审计总资产10% - 30％事项由董事会审批[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30％ - 50%事项由董事会审批[8] - 交易标的营收、净利润等多项指标达一定比例或金额由董事会审批[8] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审批[9] 会议相关 - 董事会会议档案保存十年[44] - 提案未通过，一月无重大变化不再审议[36] - 董事会决议需超全体董事半数赞成，担保需全体过半且出席三分之二以上同意[33] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半通过，不足三人提交股东会[29] - 半数以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决，提议者提再次审议条件[30] - 表决一人一票，记名及书面等方式，意向分同意、反对和弃权[28] - 非现场会议按有效表决票或书面确认函算出席人数[25] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[24] - 委托出席有多项限制原则[23] - 会议记录含届次、时间等内容[38]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上需股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[5] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[7] 股东权利与程序 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 股东会通知与决议 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[15] - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日通知并说明原因[16] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限为10年[35] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[37] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[40]

募集资金发行情况 - 2023年非公开发行股票数量44,062,929股，发行价9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[1] - 2025年以简易程序向特定对象发行股票数量27,199,772股，发行价8.36元/股，募集资金总额227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[3] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，2023年非公开发行累计使用募集资金352,648,733.70元，存储专户余额1,993,401.21元[2] - 截至2025年6月30日，2025年简易发行累计使用募集资金222,237,302.60元，存储专户余额830,942.04元[4] - 2024年9月公司同意使用不超8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年8月8日已全部归还[14] - 2023年非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金70,000,000.00元[2] - 公司同意使用不超5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[15] - 2025年6月17日，公司同意以17012.29万元募集资金置换先期投入的自筹资金，截至6月30日已完成置换[22] 募集资金费用及收入情况 - 2023年非公开发行支付承销费用及其他发行相关费用12,122,826.00元[2] - 2025年简易发行支付承销费用及其他发行相关费用4,336,511.57元[4] - 2023年非公开发行收到存款利息收入546,996.41元，支付手续费5,032.60元[2] - 2025年简易发行收到存款利息收入14,865.29元，支付手续费203.00元[4] 募集资金项目投入及效益情况 - “年产OCA光学膜胶带等项目”截至期末累计投入13578.27万元，投入进度100.02%，本年度实现效益 - 618.15万元[39] - “年产6800万平方米电子材料扩建项目”截至期末累计投入1384.93万元，投入进度100%[39] - “年产8600万平方米电子材料技改项目”截至期末累计投入10003.58万元，投入进度58.37%[39] - “偿还银行贷款项目”和“补充流动资金（永久）”截至期末累计投入分别为4500万元和5798.09万元，投入进度均为100%[39] - 西南生产基地项目（一期）承诺投资16,984.72万元，截至期末投入进度100%，本年度效益为 - 670.30万元[47] - 补充流动资金承诺投资5,239.01万元，截至期末投入进度100%[47] 募集资金变更情况 - 2024年公司将“年产6800万平方米电子材料扩建项目”剩余17139.71万元募集资金变更为“年产8600万平方米电子材料技改项目”[30] - 非公开发行股票变更用途的募集资金总额17137.91万元，占比40.42%[39]

担保金额相关 - 2025年5月15日至今新增担保金额合计14693.40万元[4] - 2025年度公司对子公司净增加担保授权额度不超过98844.60万元，对外担保额度最高不超过177200.00万元[4] - 截至公告日上市公司对其控股子公司对外担保总额为75646.79万元，占最近一期经审计净资产的比例为56.86%[5] 子公司担保及财务情况 - 江苏晶华本次担保金额5240.39万元，实际担保余额29415.97万元，资产负债率44.99%[3][7] - 四川晶华本次担保金额3424.11万元，实际担保余额31584.77万元，资产负债率59.67%[3][7] - 安徽晶华本次担保金额1200.00万元，实际担保余额3016.09万元，资产负债率43.93%[3][7] - 浙江晶鑫本次担保金额4828.90万元，实际担保余额11629.96万元，资产负债率41.20%[3][7] 子公司注册资本 - 江苏晶华注册资本73535.3629万元[6] - 四川晶华注册资本45000万元[8] - 安徽晶华新材料科技有限公司注册资本12000万元[10] - 浙江晶鑫特种纸业有限公司注册资本4500万元[11] 子公司业绩 - 安徽晶华2025年1 - 6月营业收入66585728.43元，净利润470905.75元[10] - 浙江晶鑫2025年1 - 6月营业收入172286045.34元，净利润16040809.20元[11][12] 担保合同情况 - 江苏晶华在民生银行张家港支行担保合同金额1119.00万元，宁波银行张家港支行1702.00万元，招商银行苏州城西支行2419.39万元[13] - 浙江晶鑫在工商银行衢州支行担保合同金额1350.26万元，宁波银行衢州分行1887.27万元，招商银行衢州分行1591.37万元[14] - 安徽晶华在民生银行肥东支行担保合同金额200.00万元，建设银行定远支行1000.00万元[14] - 四川晶华在建设银行内江分行担保合同金额2896.11万元，招商银行成都分行528.00万元[14] 其他 - 对外担保逾期累计金额为0.00万元[5] - 本次担保已事前经公司董事会、股东大会批准，有利于子公司业务开展和资金周转[15] - 本次担保经公司第四届董事会第十八次会议审议批准，风险可控[16] - 截至2025年8月8日，除本次担保外，公司为子公司提供的授信担保余额共计75646.79万元，占公司最近一期经审计净资产比例为56.86%[17][18] - 公司无逾期担保，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形[18]

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[1] - 修订后法定代表人辞任需30日内确定新代表人，活动后果公司承受可追偿[3] - 股东可起诉公司董高，公司可起诉股东、董高[3] - 高级管理人员定义包含经理，股份发行同类别同权，发行面额股[3] 股份相关 - 已发行股份数28,963.4661万股，股本为普通股，票面1元[3] - 收购股份不同情形有不同注销、转让时间及比例限制[4] - 董高任职等期间股份转让有比例和时间限制[5] - 5%以上股东买卖股份收益归公司，董事会不执行股东可诉讼[5] 股东大会 - 决定经营方针等多项重大事项，年度大会可授权董事会融资[8][9][10] - 特定重大资产购买、出售或担保需股东会特别决议[10][17] - 多种情形需召开临时股东大会，有相应召集时间规定[11] - 股东参会、投票、提案等有详细规定[13][14][17] 董事会 - 会议召开、决议通过有人数和程序要求，各委员会成员3名[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，需2/3以上成员出席[24] - 董事任职、职责、辞职等有相关规定[20][21][22] 利润分配 - 实行积极分配政策，优先现金分红，有提取公积金等规定[32][33] - 利润分配政策制订、修改需经董事会和股东会通过[34] 其他 - 公司合并、分立等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[35][36] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[35][36] - 本次章程修订需2025年第二次临时股东大会审议[40] - 部分制度需提交股东会审议，部分无需[41]

募资情况 - 公司非公开发行股票44,062,929股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[4] 资金流动 - 截至2025年8月8日，前次8,000万元闲置募集资金归还，当日同意不超5,000万元补充流动资金[5][12] - 2024年9月11日，同意不超8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[6] 项目投资 - 截至2025年6月30日，多个项目有不同投资进度及投入金额[8] 专户余额 - 截至2025年7月31日，募集资金专户余额7.37万元[10] 资金决策 - 监事会和保荐人同意不超5,000万元闲置募集资金补充流动资金[14]

产量销量及金额 - 2025年4 - 6月电子胶粘材料产量1252.97万平方米、销量1863.01万平方米、销售金额13706.18万元[2] - 2025年4 - 6月工业胶粘材料产量13148.53万平方米、销量13361.76万平方米、销售金额25571.70万元[2] - 2025年4 - 6月光学胶膜材料产量273.04万平方米、销量310.65万平方米、销售金额3452.40万元[2] - 2025年4 - 6月化工新材料产量5728.59吨、销量728.32吨、销售金额657.93万元[2] - 2025年4 - 6月特种纸产量19624.35万平方米、销量9091.58万平方米、销售金额6588.51万元[2] 销售单价变动 - 2025年4 - 6月电子胶粘材料销售单价7.36元/平方米，较2024年同期降12.28%[3] - 2025年4 - 6月工业胶粘材料销售单价1.91元/平方米，较2024年同期升0.53%[3] - 2025年4 - 6月光学胶膜材料销售单价11.11元/平方米，较2024年同期升8.28%[3] - 2025年4 - 6月化工新材料销售单价9.03元/千克，较2024年同期降30.38%[3] 纸浆进货均价 - 2025年4 - 6月纸浆进货均价5711.71元/吨，较2024年同期升7.40%[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月26日13点30分在江苏张家港召开[3] - 网络投票8月26日进行，交易和互联网投票时间不同[5] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案[7] 时间与登记 - 股权登记日为8月20日[14] - 现场登记8月22日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[17] - 登记地点在江苏张家港，电话0512 - 80179506[17] 其他 - 会期半天，股东食宿和交通费自理[18] - 可委托他人出席并代为行使表决权[20]

会议安排 - 第四届监事会第二十次会议通知及材料于2025年7月29日送达参会人员[2] - 会议于2025年8月8日15:00召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等3项议案，均3票同意[3][5][6] 信息披露 - 2025年半年度报告等相关报告及公告于8月11日披露[4][5][6]