证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-083 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,498,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0575 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号 行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股 份总数的 1/2 以上通过； 三 ...

新股发行与上市 - 新股“奥美森”于2025年10月10日上市，发行价格为8.25元[1] 上市公司重大事件 - “紫天退”处于退市整理期，距最后交易日仅剩1个交易日[1] - “*ST高鸿”面临可能强制退市风险[4] - “*ST奥维”面临可能终止上市风险[4] - “上纬新材”的要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] - 多只股票（如“品茗科技”、“磁谷科技”等）发布严重异常波动公告[1] 可转债动态 - “福能股份”可转债申购时间为2025年10月13日[6] - “伟测转债”转股期限为2025年10月15日至2031年4月8日[6] - “景兴转债”赎回登记日为2025年10月22日[6] - “浦发转债”最后交易日为2025年10月22日[8] - “金轮转债”最后转股日为2025年10月14日[8] 债券市场事件 - 多只债券（如“22电建06”、“21豫峡02”等）进入回售登记期，期限集中在2025年10月中上旬[8] - 多只债券（如“22蓝星02”、“22金投01”等）将提前摘牌，摘牌日集中在2025年10月中下旬[8] 基金相关提示 - “纳指科技ETF”等多只基金发布溢价停牌或风险提示公告[6] - “新材料ETF基金”终止上市日为2025年10月14日[6]

激励对象 - 激励对象为核心技术（业务）人员，具备任职资格[1] 授予条件 - 公司和激励对象满足获授条件，预留授予日合规[2] 授予安排 - 2025年9月30日为预留授予日，向17名对象授予[2] - 授予限制性股票92.7万股，股票期权94.475万份[2]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-081 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 授予预留限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 预留限制性股票/股票期权的授予/行权价格：限制性股票的授予价格为4.15 元/股，股票期权的行权价格为8.38元/股 2、2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 18 日，公司在内部网站对激励对象名 单进行了公示，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出 的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对 公示情况进行了说明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《晶华新材监事会关于 2024 年限制性股票与股票 期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-079）。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王*滨 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 孔* | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 宗*林 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 程* | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 杜* | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 王*彦 | 核心技术（业务）人员 | | 7 | 蔡*强 | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 王*强 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 池*超 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 陈* | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 梁*峰 | 核心技术（业务）人员 | | 12 | 江*波 | 核心技术（业务）人员 | | 13 | 杜* | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 黄*彬 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 于*东 | 核心技术（业务）人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 16 | 都* | 核心技术（业务）人员 ...

价格调整 - 限制性股票授予价格由4.24元/股调整为4.15元/股[2] - 股票期权行权价格由8.47元/股调整为8.38元/股[2] 会议决策 - 2025年9月30日通过调整价格及授予预留股份等议案[7] - 2025年6月9日通过2024年度利润分配方案，每股派息0.09元[8] - 2024 - 2025年多次会议通过激励、注销等议案[2][3][4][5][6][7]

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划调整 及授予预留限制性股票与股票期权事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 1、公司已向本所保证，其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无 任何隐瞒和遗漏。 2、本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议议题： 1、《关于投资建设年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目的议案》 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 13 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 九、现场会议结束 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于投资建设年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目的议案》 四、股东发言和提问 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年9月30日10:00召开，7名董事全到[1] 价格调整 - 限制性股票授予价格由4.24元/股调为4.15元/股，期权行权价由8.47元/股调为8.38元/股[2] 激励授予 - 以2025年9月30日为预留授予日，向17人授予92.7万股限制性股票和94.475万份期权[4] 议案表决 - 两项议案表决均6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[4][5]

股权激励计划授予详情 - 公司董事会确认本次激励计划授予条件已成就 [1] - 确定2025年9月30日为预留授予日 [1] - 限制性股票授予价格为4.15元/股 [1] - 股票期权行权价格为8.38元/股 [1] - 向17名激励对象授予92.7万股限制性股票 [1] - 向17名激励对象授予94.475万份股票期权 [1]