担保情况概述 - 公司为支持子公司业务发展，自2025年5月15日至今新增担保金额合计14,693.40万元，均在年度预计范围内，签署《最高额保证合同》[5] - 公司于2025年4月22日召开董事会，5月15日召开股东大会，审议通过2025年度对外担保议案，同意对子公司净增加担保授权额度不超过98,844.60万元，年度对外担保额度最高不超过177,200.00万元[5] - 担保对象包括江苏晶华、四川晶华、安徽晶华及浙江晶鑫四家全资子公司[5] 担保进展详情 - 江苏晶华：本次担保金额5,240.39万元，实际担保余额29,415.97万元，占最近一期净资产比例3.33%[6] - 四川晶华：本次担保金额3,424.11万元，实际担保余额31,584.77万元，占最近一期净资产比例2.18%[6] - 安徽晶华：本次担保金额1,200.00万元，实际担保余额3,016.09万元，占最近一期净资产比例0.76%[6] - 浙江晶鑫：本次担保金额4,828.90万元，实际担保余额11,629.96万元，占最近一期净资产比例3.07%[6] 被担保人财务数据 - 江苏晶华：2025年资产总额10.61亿元，负债总额5.24亿元，营业收入12.85亿元，净利润1,749.26万元[7] - 四川晶华：2025年资产总额6.45亿元，负债总额3.87亿元，营业收入1,074.40万元，净亏损2,419.89万元[7] - 安徽晶华：2025年资产总额1.98亿元，负债总额0.91亿元，营业收入1.32亿元，净利润47.09万元[8] - 浙江晶鑫：2025年资产总额2.89亿元，负债总额1.31亿元，营业收入3.19亿元，净利润2,310.62万元[9] 担保协议主要内容 - 江苏晶华：分别与民生银行、宁波银行、招商银行签订担保协议，金额合计5,240.39万元，期限最长至2026年7月21日[9] - 浙江晶鑫：分别与工商银行、宁波银行、招商银行签订担保协议，金额合计4,828.90万元，期限最长至2025年12月5日[9] - 安徽晶华：与民生银行、建设银行签订担保协议，金额合计1,200.00万元，期限最长至2026年6月23日[10] - 四川晶华：与建设银行、招商银行签订担保协议，金额合计3,424.11万元，期限最长至2027年6月16日[10] 董事会意见 - 董事会认为2025年度对外担保预计是基于对各子公司盈利能力、偿债能力和风险的综合分析，风险可控[11] - 截至2025年8月8日，公司为子公司提供的授信担保余额共计75,646.79万元，占最近一期经审计净资产的比例为48.13%[11]

募集资金基本情况 - 2023年非公开发行股票募集资金净额为4.24亿元，发行数量4406万股，每股面值1元，承销保荐费用835万元[1] - 2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额2.22亿元，发行数量2720万股，发行价8.36元/股，发行费用515万元[2] - 截至2025年6月30日，非公开发行募集资金专户余额199万元，简易程序发行募集资金专户余额83万元[2][3] 募集资金管理情况 - 非公开发行募集资金设立三方监管账户，实施主体安徽晶华、江苏晶华分别设立四方监管账户[3] - 2025年6月保荐机构由光大证券变更为东方证券，重新签署监管协议[4] - 募集资金专户存储于上海农商行、浦发银行等机构，严格执行专户管理制度[5] 募集资金使用情况 非公开发行项目 - OCA光学膜项目累计投入1.36亿元，未达预期效益因产能未完全释放[8][9] - 年产6800万㎡电子材料项目变更为8600万㎡技改项目，变更金额1.71亿元，已完成58%投资[6][9] - 使用8000万元闲置资金临时补充流动资金，已按期归还[5][9] 简易程序发行项目 - 西南生产基地(一期)项目累计投入1.7亿元，投资进度100%[13] - 补充流动资金项目使用5239万元，完成计划投资[13] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金1.7亿元[6][13] 募投项目变更情况 - 电子材料项目变更原因系下游新能源电池、OLED市场需求变化，调整后保留83.8%原产能并新增光学材料产线[12] - 变更程序经2024年3月董事会、股东大会审议通过，符合监管要求[12] - 截至2025年6月，变更后项目累计投入1亿元，预计2026年完工[9][12]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票44,062,929股，每股面值1元，发行价格9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元后，募集资金净额为423,958,661.65元 [1] - 募集资金已全部到位并存放于专户管理，公司与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》 [1] 募集资金使用情况 - 前次用于临时补充流动资金的8,000万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2] - 募集资金投资项目包括电子材料扩建项目、技改项目、OCA光学膜胶带项目、偿还银行贷款及补充流动资金，部分项目已完成100%投资 [2] - 截至2025年6月30日，年产8,600万平方米电子材料技改项目投资进度为58.37% [2] 闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3][7] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营，不会改变募集资金用途或影响投资项目正常进行 [7] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [8][9] - 监事会认为该计划符合监管规定，有利于提高资金使用效率且不损害股东利益 [8] 募集资金专户余额 - 上海农商行松江支行专户余额1.52万元，浦发银行张家港支行专户余额5.85万元，合计7.37万元 [5][6] - 中国建设银行定远支行及民生银行苏州分行专户已分别于2024年12月27日和2025年5月9日销户 [7]

主要产品经营数据 - 电子胶粘材料产量1,252.97吨，销量1,863.01吨，收入13,706.18万元 [1] - 工业胶粘材料产量13,148.53吨，销量13,361.76吨，收入25,571.70万元 [1] - 光学胶膜材料产量273.04吨，销量310.65吨，收入3,452.40万元 [1] - 化工新材料产量5,728.59吨，销量728.32吨，收入657.93万元 [1] - 特种纸产量19,624.35万平方米，销量9,091.58万平方米，收入6,588.51万元 [1] 产品价格变动 - 电子胶粘材料销售单价同比下降12.28%，环比上升7.36% [1] - 工业胶粘材料销售单价同比下降1.21%，环比下降1.04% [1] - 光学胶膜材料销售单价同比上升8.28%，环比上升8.71% [1] - 特种纸销售单价同比下降13.25%，环比下降2.70% [1] - 化工新材料销售单价同比下降30.38%，环比下降6.81% [1] 原材料价格变动 - 纸基材料进货均价同比下降4.60%，环比下降0.45% [1] - 树脂材料进货均价同比上升1.64%，环比上升2.85% [1] - 橡胶材料进货均价同比上升17.07%，环比上升3.21% [1] - 含浸液进货均价同比上升6.17%，环比上升7.21% [1] - PET膜进货均价同比上升8.71%，环比下降7.10% [1] - 纸浆进货均价同比上升7.40% [1] - 丙烯酸酯进货均价同比下降10.99%，环比下降6.88% [1] 其他经营情况 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [1]

公司基本情况 - 公司全称为上海晶华胶粘新材料股份有限公司，英文名称为SHANGHAI SMITH ADHESIVE NEW MATERIAL CO., LTD. [4] - 公司注册地址为上海市松江区永丰街道大江路89号，注册资本为人民币28,963.4661万元 [4][6] - 公司于2017年9月22日经中国证监会核准首次公开发行A股，并于2017年10月20日在上海证券交易所上市 [3] - 公司统一社会信用代码为9131000078783207XJ [2] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为通过合法经营提升管理水平与核心竞争力，实现股东权益与公司价值最大化 [13] - 主营业务包括电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、美纹纸胶带等粘胶制品的生产销售，以及化工产品、纸制品销售等 [14] - 经营范围涵盖货物及技术进出口业务，需经批准的项目需取得相关部门批准后方可开展 [14] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] - 股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审批利润分配方案、修改章程等职权 [44] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），负责执行股东会决议及公司经营决策 [118][119] - 独立董事需满足独立性要求，且需具备五年以上相关工作经验 [144][145] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，每股面值人民币1元 [15][16][17][20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [18] - 公司董事、高管所持股份在上市后1年内不得转让，离职后半年内不得转让所持股份 [29] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东会记录等文件 [33] - 控股股东需维护公司独立性，不得占用资金或通过关联交易损害公司利益 [40][41] - 连续180日以上持股1%以上的股东可对董事、高管损害公司利益的行为提起诉讼 [15] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知，紧急情况下可口头通知 [127][129] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [132][133] - 董事会可设立审计、战略等专门委员会，并制定相应实施细则 [138] 独立董事职责 - 独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并参与专门会议审议 [146][148][149] - 独立董事可独立聘请中介机构审计，或提议召开临时股东会、董事会 [147] - 公司为独立董事专门会议提供支持，会议记录需由独立董事签字确认 [149]

董事会组成与职权 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1名 [2] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书可兼任负责人 [2] - 董事会职权包括决定公司经营计划、投资方案、高管任免、内部机构设置及重大资产交易（如总资产10%-30%的资产处置） [3][4] - 董事会审批权限涵盖关联交易（自然人30万元以上/法人300万元以上且占净资产0.5%以上）、研发项目转移及许可协议等 [4][5] 会议召集与通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由1/10以上表决权股东、1/3以上董事或半数以上独立董事提议 [5][6] - 定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况下可口头通知但需说明原因 [7] - 会议通知须包含时间、地点、提案内容及表决材料，变更需提前3日或获全体董事认可 [7][8] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席，关联交易中关联董事需回避表决，独立董事不得委托非独立董事 [9][10][12] - 表决采用一人一票记名方式，董事需明确选择同意/反对/弃权，回避表决时需无关联董事过半数通过 [11][12][13] - 半数以上董事或两名独立董事认为提案不明确时可暂缓表决 [13] 决议与记录 - 决议需全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意 [13][14] - 会议记录需记载发言要点、表决结果，保存期限为10年，决议公告按上市规则执行 [14][15][16][17] - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报进展，董事对记录有异议可书面说明或向监管报告 [16]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价格9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元后，募集资金净额为423,958,661.65元 [1] - 募集资金已全部到位并实行专户存储制度，与实施主体、开户银行、保荐机构签订了三方及四方监管协议 [1] - 公司曾两次使用闲置募集资金临时补充流动资金，分别为1亿元和8,000万元，均按期归还至专户 [1] 募集资金投资项目 - 年产6,800万平方米电子材料扩建项目：总投资19,122.30万元，累计投入1,384.93万元，进度100% [3] - 年产8,600万平方米电子材料技改项目：调整后投资17,137.91万元，累计投入10,003.58万元，进度58.37% [3] - OCA光学膜胶带等项目：总投资2亿元，累计投入13,578.27万元，进度100.02% [3] - 偿还银行贷款项目：总投资4,500万元，已全部完成 [3] - 补充流动资金（永久）：投入5,798.09万元，进度100% [3] 闲置募集资金使用计划 - 拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [5] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不会改变募集资金用途或影响投资计划 [6] - 资金将在到期日前归还至专户 [6] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案，保荐机构出具核查意见 [6] - 程序符合《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所自律监管指引第1号》等规定 [6] 保荐机构意见 - 公司履行了必要审批程序，符合法律法规及公司制度 [6] - 临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常开展 [6]

晶华新材2025年上半年业绩报告 - 2025年上半年营业收入约9.47亿元，同比增加10.53% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3767万元，同比减少7.3% [2] - 基本每股收益0.1431元，同比减少11.83% [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收9.47亿元，同比增长10.53% [1] - 归母净利润3767万元，同比下降7.3% [1] - 扣非净利润3849万元，同比增长18.87% [1] - 基本每股收益0.1431元 [1] 业务发展 - 新增产能逐步释放，核心产品市场占有率稳步提升 [1] - 通过优化产品性能和拓展销售渠道促进销售增长 [1] - 积极布局新业务领域并取得进展，为公司注入新发展动力 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，价格9.90元/股，募资436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[2] 资金使用 - 2023年9月12日同意用不超1亿闲置募资补流，2024年9月10日归还[3][4] - 2024年9月11日同意用不超8000万闲置募资补流，2025年8月8日归还[4] - 2025年8月8日同意用不超5000万闲置募资补流，期限不超12个月[9][10] 专户余额 - 截至2025年7月31日，上海农商行松江支行专户余额1.52万元，浦发银行张家港支行专户余额5.85万元[6] 项目进度 - 年产6800万平方米电子材料扩建项目进度100.00%[7] - 年产8600万平方米电子材料技改项目进度58.37%[7] - 年产OCA光学膜胶带等项目进度100.02%[7] - 偿还银行贷款项目进度100.00%[7] - 补充流动资金（永久）进度100.00%[7]