会议信息 - 公司第五届董事会第三十次会议通知7月4日发出，7日9日通讯召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[2] - 同意聘任陈新倬为副总经理至本届董事会任期届满[2]

人员变动 - 董事杨正洪因工作变动于2025年6月30日辞职[3][4] - 杨正洪未持股，无未履行承诺，已做好交接[7][8] 公司治理 - 董事会、监事会延期换届，职务任期顺延[5] - 公司将按程序补选董事[6] 公告信息 - 公告于2025年7月1日发布[9]

高管变动 - 公司副总经理姜涛因工作变动申请辞职[2] - 姜涛离任时间为2025年6月22日，原定任期到2025年5月12日[3] 股份情况 - 截至公告披露日，姜涛持有公司股票80,400股，其配偶及直系亲属未持股[6] 其他事项 - 公司董事会、监事会延期换届，高管任期顺延[4] - 姜涛辞职申请送达生效，不影响经营且无未履行承诺[5][7]

股东减持计划实施结果 - 中行德阳分行和中行镇江润州支行作为一致行动人合计持有公司股份428,913,597股，占公司总股本的5.95% [2] - 减持计划时间为2025年2月26日至2025年5月26日，计划减持不超过72,135,500股（不超过总股本1%）[2] - 减持计划实施时间届满后，两股东未减持任何股份，减持数量为0股 [3][5] 股东持股情况 - 中行德阳分行持有公司股份345,857,039股，占总股本4.79% [3] - 中行镇江润州支行持有公司股份83,056,558股，占总股本1.15% [4] - 两股东股份来源均为公司重新上市前股份，已于2021年6月8日全部解除限售并上市流通 [2] 减持计划执行细节 - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，但实际未通过任何方式减持 [5] - 减持价格区间和减持总金额均为0，原计划减持比例未达成 [5] - 未减持原因是股东内部审批流程调整导致未在减持时间区间内获批 [5]

股东持股 - 中行德阳分行持股345,857,039股，占总股本4.79%[3] - 中行镇江润州支行持股83,056,558股，占总股本1.15%[3] - 两支行合计持股428,913,597股，占总股本5.95%[3] 减持计划 - 2025年2 - 5月计划减持不超72,135,500股，即不超总股本1%[3] - 实施时间届满未减持，原计划分别未完成58,166,900股和13,968,600股[4][10] - 减持计划无最低数量，未提前终止[11]

股东大会召开情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日9:30在四川省德阳市珠江东路99号第三会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会审议通过7项议案 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 利润分配方案等 [1][4] 股东参与情况 - 现场出席股东及授权代表6人 代表股份4,608,942,249股 占总股本63.8928% [2] - 网络投票股东454人 代表股份43,948,967股 占总股本0.6093% [3] - 关联股东中国机械工业集团等对关联交易议案回避表决 [4][5] 议案表决结果 - 利润分配议案和关联交易议案实施中小投资者单独计票 [4] - 所有议案均获表决通过 无特别决议议案和临时提案 [3][4] - 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [5]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人460人，持股4652891216股，占比64.5020%[3] - 10位在任董事全出席，4位在任监事出席3人[4] 议案表决 - 2024年度董事会、监事会工作报告等议案A股同意比例超99%[6] - 2024年日常关联交易议案同意比例91.4469%[7] - 所有议案均获通过，部分对中小投资者单独计票议案通过[7][8] 决议合规 - 律师事务所认为会议程序合法，决议有效[10]

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2025]035 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日 9:30 在四川省德阳市珠江东路 99 号国 机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律师出席了本次会议， 见证本次年度股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并 对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发 表法律意见如下： 一、本次会议 ...

二〇二五年五月十六日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 7.关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况 报告的议案。 1 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。 3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案。 4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。 5.关于公司 2024 年度利润分配的议案。 6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | - | 3 | ...

关于董事会和监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-024 国机重型装备集团股份有限公司 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履 行相应的信息披露义务。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 1 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 于 2025 年 5 月 12 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提 名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期亦相应延期。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相 关规定继续履行相应的职责和义务。 ...