公司经营业绩 - 2024年实现营业收入126.74亿元 同比增长12.58% 创历史新高[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.32亿元 同比增长0.28%[5] - 2025年第一季度营业收入34.81亿元 同比增长21.24% 净利润1.11亿元 同比增长2.03%[3] 市场开拓与项目执行 - 冶金装备订货再创佳绩 签订翔钛3000宽幅高性能钛合金板材生产线、楚江高精铜带800六辊可逆精轧机组等项目[1] - 能源发电装备业务订货和交付量大幅增长[1] - 工程与服务业务出口订单大幅增长 老挝南俄4水电站工程建设基本完成[1] - 供应链服务广度深度延伸 检验检测、工业安装、仓储物流等业务拓展[1] 科技创新与研发成果 - 成功研制世界首台最大单机容量500MW级冲击式水电机组球阀铸钢件[2] - 研制全球首台RCC-M标准华龙一号主泵锻造泵壳[2] - 实现660MW超超临界机组首根国产FB2中压转子锻件批量化供货[2] - 2024年新增专利授权165项 其中发明专利138项[2] 投资与运营业务 - 柬埔寨达岱水电站连续10年超额完成发电任务 累计销售电量突破100亿千瓦时[1] - 上达岱水电站大坝提前6个月填筑到顶 工程按计划推进[1] 行业发展趋势 - 重型机械行业全力攻高端、锻长板、夯基础、补短板 为工业发展提供硬核支撑[2] - 国产化替代、双碳目标、军民融合等市场需求持续释放[3] - 国内国际双循环相互促进的新发展格局日趋明显[3] 公司战略规划 - 聚焦服务国家战略需求 主动融入新发展格局[2] - 加快培育发展新质生产力 主要经营指标增速高于行业水平[2] - 2025年重点工作包括提升规模质量、聚力攻关、深化精益管理和推进专项工作[3]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-020 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的 开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对 关联交易无重大依赖。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次 会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常 关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与 风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业 ...

国机重装关于会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装或公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务决 算及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 1 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设 施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师 事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师 事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事 务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，是第一批取得 证监会专 ...

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2024年年度股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-023 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 1 国机重型装备集团股份有限公司 ...

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-019 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 国机重型装备集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 一、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

国机重型装备集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-018 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《 ...

财务相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司登记资本额6000万元[10] 责任相关 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4]

审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | ರಿ | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-129 | 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度 hineV 9/F. Block A. Fu Hua. No.8. Chaovangmen F Donacheng District, Be 100027 P R Chir 窗计报告 XYZH/2025CDAA5B0037 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 我们审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称 ...

会议出席情况 - 报告期内参加董事会会议9次，亲自出席9次，通讯参加3次[6][7] - 参加股东大会2次，均为亲自参加[6][7] - 出席审计与风险管理委员会6次、薪酬与考核委员会3次[8][9] 承诺履行情况 - 国机集团、中国二重遵守重新上市解决同业竞争、关联交易承诺[15] - 国机集团、国机重装办理完成53项房产权属证书，15项申请豁免承诺[16][17] 报告工作 - 完成2023年年度及2024年各季度报告编制及披露[17] 审计相关 - 与审计机构以现场+视频方式沟通2次[17] - 同意聘任信永中和会计师事务所承担2024年度审计工作[19] 独立董事履职 - 2025年将提高履职能力，加强学习为公司提建议[24]

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐钢） 本人徐钢，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去一年严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依 法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 徐钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学 位，正高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任广州石油化工总 厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党委 书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员 ...