信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司履行保密义务[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] - 九类关联交易可免于审议和披露[6][7] 业绩预告豁免条件 - 预计报告期盈利且净利润同比变动超50%，满足特定条件免予披露业绩预告[7] 申请流程 - 各部门、子公司发生可暂缓、豁免事项向董事会办公室提交书面申请[9] - 董事会办公室审核申请，依次经部门负责人、董秘、董事长审核确认[13] - 涉及国家、商业秘密审批征求保密办意见[14] 其他规定 - 申请未通过审核及时披露信息[15] - 暂缓、豁免披露文件保存不少于十年[11] - 公司存在信息披露暂缓与豁免业务申请[16] - 披露有暂缓、豁免两种类型[16] - 披露方式涉及临时、定期报告[16] - 所涉文件含年报、半年报等[16] - 信息类型包括重大交易、客户供应商名称等[16] - 填报内幕信息知情人登记表[16] - 内幕人士可能出具书面保密承诺[16] - 保密承诺含遵守制度等内容[18] - 保密不当致事项泄露承担法律责任[18]

董事离职情形 - 包含任期届满未连任、主动辞职等情形[5] 离职流程 - 辞职报告提交后生效，人数不达标原董事履职至补选，公司60日内完成补选[7][8] - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[8] - 股东会解除需出席股东所持表决权过半数通过[10] 后续事项 - 离职后2个交易日内委托申报个人信息[12][13] - 正式离职5日内向董事会办妥移交手续[13] 股份限制 - 离职后6个月内不得转让股份[18] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[18] 监督与执行 - 董事会秘书监督持股变动[20] - 制度自股东会审议通过之日起执行[21]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 提案规则 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] 投票制度 - 特定情形应采用累积投票制[23] 会议记录 - 会议记录与相关资料保存10年[28] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[30] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] 表决权限制 - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[23] 计票监票 - 股东会表决前应推举2名股东代表计票和监票[26] 表决结果 - 同一表决权重复表决以第一次为准，未填等视为弃权[24][25] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律行政法规无效[30]

公司基本信息 - 公司2010年首次向社会公众发行人民币普通股30,000万股[2] - 公司注册资本为人民币7,213,555,890元[5] - 公司每股面值1元[12] - 公司股份总数为7,213,555,890股[13] 股东信息 - 中国第二重型机械集团公司持有105,848.5万股[13] - 中国华融资产管理公司持有30,302万股[13] - 中国信达资产管理公司持有2,849.5万股[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 选举2名以上董事实行累积投票制，选举独立董事与非独立董事分别适用[63][64] 董事会相关 - 董事会由10 - 12名董事组成，设董事长1名，职工董事1名，独立董事4名，独立董事中至少有1名是会计专业人士[81] - 董事会决定3亿元以上的固定资产投资、1亿元以上的股权投资方案[81] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[86] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[105] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[105] 信息披露与报告 - 公司应在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司原则上每年进行一次利润分配，可进行中期分红[119] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[119] 董事会秘书 - 最近3年受到中国证监会行政处罚的人士不得担任董事会秘书[111] - 最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书[111] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[113] 专业委员会 - 董事会设立审计与风险管理等专门委员会，成员全部由董事组成[100] - 审计与风险管理委员会成员为3名以上，独立董事占多数[102] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[101] 其他 - 公司党委每届任期为5年，纪律检查委员会任期相同[68] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[73] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[95]

董事会会议 - 2025年7月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过修订公司章程和提名董事候选人议案[1] 董事提名 - 提名9位非职工董事候选人，4位为独立董事候选人，彭辰为会计专业人士[1] 任期信息 - 第六届董事会董事自2025年第三次临时股东大会通过之日起就任，任期三年[2] 任职资格 - 董事候选人资格符合要求，未受处罚、立案，未持股[4] - 独立董事候选人符合资格，具备独立性，无关联关系[4] 现任人员 - 韩晓军、王晖球、李晓明、马义、彭辰分别担任公司党委书记等职务[7][8][9][11][12]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公司董事、高级管理人员等在任职、上市、离职等不同阶段有股份转让限制[6] 股东权益与诉讼 - 股东有权在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计与风险管理委员会或董事会向法院诉讼[8] 股东会相关规定 - 股东会职权包括选举更换董事、审议批准董事会报告等多项内容[10] - 交易涉及多项指标超一定比例须经股东会审议[11] - 董事人数不足规定人数等情形下，公司2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关规定 - 董事会由10 - 12名董事组成，设董事长等职务，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超董事总数的1/2[21] - 董事会审议不同金额的固定资产投资、股权投资等方案有规定[25] 独立董事相关规定 - 担任独立董事有股份持有、工作经验等限制条件[27][28] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[29] 各委员会职责 - 审计与风险管理委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[33] - 战略与ESG委员会负责对公司长期发展战略等进行研究并提出建议[34] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公积金弥补公司亏损有顺序规定[42] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[43] - 公司作出合并、分立、减资决议，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[43][45] 清算相关规定 - 公司出现解散事由，需10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[45] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组进行清算[45]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月11日9点30分在四川德阳召开[2] - 网络投票8月11日进行，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网9:15 - 15:00可投[3][4] - 股权登记日为2025年8月4日[15] 议案信息 - 会议审议修订公司章程等议案[6] - 议案已由第五届董事会三十一次会议通过，7月25日公告[7] - 特别决议议案为议案1[8] 选举信息 - 选举韩晓军等5人为非独立董事，李晓明等4人为独立董事[1] - 股东每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[2] - 投资者可集中或分散投票给候选人[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年7月24日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》等多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][8][9][10] 制度修订 - 董事会同意修订《股东会议事规则》等多项制度，制订《董事离职管理制度》[4][7] 董事提名 - 董事会提名韩晓军等9人为公司第六届董事会非职工董事候选人，含4名独立董事候选人[9]

大宗交易概况 - 7月24日A股大宗交易总成交额达17.94亿元，涉及84只个股 [1] - 成交额前三个股为热景生物(1.33亿元)、上汽集团(1.05亿元)、国机重装(1.03亿元) [1] - 成交价分布：11只平价成交、2只溢价成交(民生银行0.39%、创维数字0.09%)、71只折价成交 [1] - 折价率最高个股为广信科技(30.66%)、生物谷(26.5%)、瑞晟智能(22.25%) [1] 机构买入动态 - 机构专用席位买入热景生物1.33亿元，为单日最高买入额 [2] - 徐工机械获机构买入1.01亿元，圣农发展获8827.5万元，捷佳伟创获6770.57万元 [2] - 上汽集团、晋控电力、润欣科技分别获机构买入5229万元、4816万元、3856.53万元 [2] - 买入金额在1000万至3000万区间涉及兴业银行(3664.53万元)等12家公司 [2] - 买入金额低于1000万涉及复洁环保(914.14万元)等11家公司 [2] 机构卖出动态 - 海亮股份遭机构卖出2481.7万元，为单日最高卖出额 [3] - 安宁股份、北方铜业分别被卖出1324.58万元、485.36万元 [3] - 东瑞股份、盛通股份、川能动力卖出额均低于500万元 [3]

市场整体表现 - A股盘中站上3600点但午后回落 最终未能守住该关口 [1] - 市场涨停板数量大幅减少至30只 较前一日"腰斩" [1] - 千亿市值龙头中国能建尾盘炸板 对市场情绪产生负面影响 [1] 雅江水电概念股动态 - 概念股进入淘汰赛阶段 中国能建和中国电建两大"巨无霸"占据热度榜首 [2] - 中国电建实现罕见3天3板 但成交额开始放大 [2] - 东方电气、西藏天路、山河智能等前排概念股均实现3天3板 [2] 可控核聚变概念崛起 - 雪人集团因可控核聚变概念实现首板涨停 热度值位列第三 [2] - 国机重装涉及可控核聚变和核电概念 同样实现3天3板 [2] - 中国聚变能源有限公司在沪成立 获得115亿元增资 推动该概念成为市场焦点 [2] 医疗防护概念异动 - 彩虹集团热度陡升 因世卫组织警告基孔肯雅病毒在119个国家和地区传播 [2] - 全球约550万人面临该蚊媒病毒风险 国内佛山市已报告2659例确诊病例 [2] 市场人气热股排名 - 十大热门股依次为：中国能建、中国电建、雪人集团、东方电气、西藏天路、雅化集团、浙富控股、彩虹集团、山河智能、国机重装 [1] - 其他热度靠前个股包括：海立股份、润本股份、华新水泥、塞力医疗、高争民爆 [2]