人事变动 - 2025年8月11日完成董事会换届，产生10名董事，任期三年[1][2] - 同日选举韩晓军为董事长，聘任王晖球为总经理等[3][4] 章程修订 - 2025年8月11日股东大会通过修订章程，不再设监事会[6]

公司人事变动 - 公司第五届董事会届满，换届选举组建第六届董事会[1] - 伍洋任第六届董事会职工代表董事，任期三年[1] 职工代表董事信息 - 伍洋1985年12月出生，有政工师职称[5] - 伍洋现任公司职工董事、团委书记等职[5] - 伍洋曾任公司综合管理部部长助理等职[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月11日在四川德阳召开[3] - 出席会议股东及代理人785人，所持表决权股份占比66.9814%[3] 议案与选举 - 《关于修订公司章程的议案》同意票占比99.1366%[5][8] - 韩晓军等非独立董事、李晓明等独立董事得票占比超99.76%[6][7] 参会人员 - 公司9名董事、4名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[3] 律师意见 - 上海市锦天城（成都）律师见证，认为大会程序合法、决议有效[9]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月11日召开，10位董事均出席[1] 人员选举 - 选举韩晓军为公司第六届董事会董事长[1] - 选举李晓明、韩晓军、马义等人为董事会专门委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任王晖球为公司总经理，肖平、王社昌、李俊辉、陈新倬为副总经理[5] - 聘任李俊辉为公司董事会秘书[7] - 聘任龚萍为公司财务总监[9] 议案表决 - 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》全票通过[1] - 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[2] - 《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》9票同意，王晖球回避表决[5] - 《聘任公司董事会秘书的议案》全票通过[7]

会议安排 - 2025年7月24日召开第五届董事会第三十一次会议[2] - 2025年8月11日9:30召开2025年第三次临时股东大会[4] 投票情况 - 现场4人代表4,608,929,649股，占比63.8926%[5] - 网络781人代表222,815,233股，占比3.0888%[5] 审议结果 - 审议通过《关于修订公司章程的议案》等多项议案[8]

董事辞职补选 - 公司应在60日内完成董事补选[8] 信息披露 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况[8] 离职手续 - 董事2个交易日内委托申报个人信息[12] - 董事5日内向董事会办妥移交手续[13] 股份转让 - 离职6个月内董事不得转让公司股份[18] - 任期届满前离职董事每年减持不超25%[18] 履职与承诺 - 特定情形原董事改选就任前仍履职[8] - 未履行承诺需提交书面说明[13] 保密义务 - 董事对商业秘密任职后仍保密[13] 解除职务 - 股东会解除提案需半数通过[10]

关联交易主体与范围 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[7][8] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[10] 关联交易审议标准 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议并披露[13] - 连续十二个月内关联交易累计达上述标准（担保除外），拟定年度协议，经董事会审议（额度达标准提交股东会）[13] - 与关联人交易3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），披露审计或评估报告并提交股东会审议[14] 特殊关联交易规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议通过后披露并提交股东会，需非关联董事特定比例同意[16] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，需非关联董事特定比例同意并提交股东会[17] - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额适用规定[17] - 公司与关联人委托理财，以额度计算，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[18] 协议相关规定 - 金融服务协议超过3年需每3年重新履行审议和披露义务[21][33] - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[33] 监督与披露要求 - 公司每半年取得并审阅财务公司财务报告，出具风险持续评估报告并同步披露[24] - 会计师事务所每年提交涉及财务公司关联交易金融业务专项说明并与年报同步披露[25] - 保荐人、独立财务顾问持续督导期每年对金融服务协议等情况专项核查并与年报同步披露[25] 交易特殊情况处理 - 公司与关联人向控制的关联共同投资企业同等对价同比例现金增资达股东会审议标准可免审计或评估[29] - 公司预计日常关联交易按交易对方、类型区分，实际执行超预计金额需重新审议披露[31][33] - 公司向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺需说明原因[35] - 公司因购买或出售资产可能致非经营性资金占用需在公告明确解决方案并在交易实施前解决[35] - 公司与关联人发生涉及财务公司关联交易需制定风险处置预案并提交董事会审议披露[23] 审议流程 - 公司拟进行的关联交易由各职能部门整理材料提交总经理办公会审议，需提交董事会和股东会的按要求提议案[37] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议；为关联人担保有额外要求[39] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决[40] 信息披露 - 公司关联交易信息披露按《上市公司信息披露管理办法》等执行[43] - 披露关联交易事项需按法规提交文件，公告应包含交易对方等内容[44] - 关联交易谈判期间，股价因传闻波动公司应向监管机构报告并公告[49] - 公司与关联人按原则签订书面协议并披露协议情况[50] 其他规定 - 公司部分关联交易可免予审议和披露，如单方面获利益等[44] - 公司关联交易定价应公允，参照政府定价等原则执行[48] - 本制度自董事会审议通过之日起执行，旧制度废止[57]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13][14] - 年度股东会召集人20日前公告通知，临时股东会15日前公告通知[14] - 发出通知后延期或取消，召集人提前2个工作日公告说明原因[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 特殊召集情况 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计与风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计与风险管理委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[10][12] 投票权相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东可公开征集股东投票权[23] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[23] - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[23] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[28] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30]

会议召开 - 董事会定期会议应在每年4月底、8月底、10月底前召开[6] - 八种情形下董事会应召开临时会议[7] - 董事长应自接到提议或要求后10日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[10] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[14] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[23] - 部分情况可要求暂缓表决[24] - 现场表决主持人当场宣布结果，其他情况秘书规定时间通知[24] - 提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[28] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[28] - 董事回避时无关联关系董事相关规定[28] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[28] 会议记录与公告 - 会议记录应包含届次、时间、地点等内容[30] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[31] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[31] - 决议公告由秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[31] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限为十年[33] - 规则经股东会批准生效，修改亦同，相悖按法律法规执行[37]

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[7] - 应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 协议签订后2个交易日内向交易所备案并公告[8] - 协议提前终止，应自终止日起两周内签新协议，并在签订后2个交易日内备案公告[8] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年，需重新论证可行性等[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证募投项目[10][21] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换自筹资金应在6个月内实施[12] - 用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超12个月[14] - 使用闲置募集资金补充流动资金到期前归还，全部归还后2个交易日内报告并披露[15] - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[15] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议通过等方可使用[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，需经董事会审议通过等方可使用[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[18] 项目延期与核查 - 募集资金投资项目预计无法在原定期限内完成拟延期实施，需经董事会审议通过等并披露相关情况[21] - 审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次并报告[27] - 董事会每半年度核查募投项目进展情况，编制《募集资金专项报告》并披露[28] - 二分之一以上的独立董事等可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[28] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查[29] - 董事会应在《募集资金专项报告》披露保荐机构和会计师核查鉴证结论性意见[30] 监督与责任 - 审计与风险管理委员会有权监督募集资金使用情况[32] - 董事等违反制度应责令改正，造成损失追究法律责任[32] - 法定代表人是募集资金安全第一责任人，项目公司法定代表人是直接责任人[32] - 发现人员擅自挪用等情况应向董事会报告，董事会有权责令返还等[32] - 董事等知悉违规不制止致重大损失将被追究责任[32] 其他 - 募投项目通过子公司等实施适用本制度，与法规不一致按法规执行[34] - 本制度术语含义与公司章程相同[35] - 本制度“以上”含本数，“低于”不含本数[36] - 本制度自股东会审议通过执行，原制度废止[37]