互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、客观，不涉未公开重大等信息[4][7] - 证券部为归口管理部门[10] - 制度自董事会审议通过生效，由其负责制定等[12]

担保制度 - 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，财务部门负责审核及日常管理，董事会办公室负责合规性复核及信息披露[2] 担保对象 - 公司为控股股东等关联方担保时对方应提供反担保[3] - 公司可对符合特定条件企业担保，对特定情形企业不得担保[5][7] 担保流程 - 决定担保前财务部门要调查评估被担保方资信并要求提供资料[12] - 关联担保关联董事无表决权，董事会相关决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[14] - 多种情形需董事会审议后提交股东会审议，特定担保事项股东会需2/3以上表决权通过[14][15] - 为全资或控股子公司且其他股东按权益比例担保特定情形可免提交股东会审议[15] - 可对不同资产负债率控股子公司预计新增担保总额度并提交股东会，实际发生及时披露[16][17] - 提供反担保比照担保规定执行，按金额履行程序和披露义务[18] - 为第三方或控股子公司担保需经多部门审核后提交董事会或股东会审议[20][21] - 控股子公司之间互相担保由其董事会或股东会决议后执行并报公司披露信息[21] - 除规定情形外，控股子公司为他人担保需经自身和公司财务部门审核[22] 合同签署 - 经决定后由董事长或其授权人签署担保合同，合同内容形式应合法[24] - 担保合同条款先由董事会办公室审查，必要时律师事务所审阅[24] - 订立格式合同财务部门应审查义务性条款，有风险拒绝担保并报告董事会[24] - 担保合同应确定债权人等条款[24][25] 反担保手续 - 接受反担保抵押、质押时财务部门会同相关部门完善法律和登记手续[26] 信息披露 - 经审议批准的对外担保须及时披露，被担保人债务到期未还等情形也应及时披露[28]

高管任期与履职 - 总经理及班子成员每届任期三年，连聘可连任[5] - 特定情形下应停止履职或30日内解除职务[6] - 候选人近36个月受处罚等情况需披露[6] 高管辞职与代职 - 总经理提前三个月向董事会递交辞职报告[7] - 班子其他成员向总经理提交辞职报告[7] - 总经理代职超两个月提请董事会决定代理人选[12] 高管权限 - 总经理在规定权限内审批交易[11][12] - 总经理可向副总经理等转授权[21] 高管职责 - 副总经理受委托分管工作并签发业务文件[13] - 财务负责人审核预决算并提交财务报告[14] - 总经理拟定计划预算并组织实施汇报[15] 制度制定与管理 - 员工薪酬福利制度由总经理组织制定[21] - 高级管理人员薪酬计划由董事会审议批准[22] - 公司基本管理制度经总经理审核董事会批准[19] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理召集主持[27][32] - 会议研究决定公司重大问题并记录[31][34] - 会议记录保存期限为十年[31]

独立董事任职资格 - 公司独立董事至少三名并至少占董事会成员三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] - 独立董事候选人最近三十六个月内不能受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 提名与选举 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事采用累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[13] 委员会构成 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 独立性管理 - 独立董事需每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具意见[9] - 提名人不得提名利害关系人作为候选人[11] - 独立董事连任不超六年[13] 履职规定 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[20] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[21] - 出现特定情形应及时向深交所报告[25] - 向股东会提交年度述职报告并披露[22] 专门会议 - 专门会议定期会议原则上每年至少召开一次[24] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数同意[24] - 会议记录保存不少于十年[25] 公司支持 - 公司应不迟于专门委员会会议前3日提供资料信息[28] - 公司应保存会议资料至少10年[28] - 指定部门和人员协助独立董事履职[27] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[28] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[28] 津贴与制度修改 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[29] - 本制度修改由董事会通过之日起实施[31]

财务资助决策 - 提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意并决议[4] - 被资助对象资产负债率超70%等情况需董事会审议后提交股东会[5] 关联资助规定 - 不得为规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[6] - 关联参股公司资助需经相关董事审议通过并提交股东会[6] 信息披露要求 - 披露资助事项需含资助概述等内容[8] - 被资助对象未及时还款需及时披露情况及措施[9] 风险管控措施 - 对外资助前财务中心做风险调查，内审部审核评估[10] - 审计委员会督导内审部至少每半年检查一次对外资助情况[11] 制度相关说明 - 制度经股东会审议通过后生效实施，修订亦同[13] - 制度由董事会负责解释和拟定修订方案[13]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 年度报告需记载公司基本情况等十项内容[9] - 半年度报告需记载公司基本情况等七项内容[10] - 年度报告财务会计报告应审计，半年度报告一般可不审计[10] 业绩预告披露 - 预计年度经营业绩或财务状况出现六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内披露[12] - 实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需披露[12] - 利润总额等三者孰低为负值且扣除后营业收入低于1亿元需披露[12] 其他披露要求 - 当年有募集资金使用，需对使用情况专项审核并披露鉴证结论[11] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15][18] 会议通知与披露 - 年度股东会应在20日前、临时股东会应在15日前发通知[20] - 股东会延期或取消，应在原定召开日期至少2个交易日之前发通知[21] - 股东会召开前10日股东提临时提案，公司应在收到后两日内发补充通知[21] 重大事件披露 - 发生重大事件和重大信息，投资者未得知时应实时披露临时报告[14] - 董事会决议涉及须经股东会表决事项或重大事件应及时披露[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[24] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[24] - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需及时披露[25] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需及时披露[25] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需及时披露[25] - 董事、高级管理人员所持公司股份变动应自事实发生之日起2个交易日内由深交所公开[27] - 重大诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[30] - 营业用主要资产被查封等超过总资产的30%需立即披露[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需披露[35] - 重大合同涉及购买事项金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[36] - 重大合同涉及销售事项金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需披露[36] 信息披露管理 - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[40] - 董事会全体成员对公司信息披露承担个别及连带责任[41] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事项[41] - 董事、高级管理人员相关文件及会议记录保存期限不少于10年[43] - 定期报告、临时报告等信息披露文件保存期限不少于10年[43] - 公司相关人员对未公开信息负有保密义务[45] - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[46] - 董事会审计委员会负责公司与外部审计沟通及监督核查等工作[46] - 信息发布需经制作、审核、报送交易所、公告等程序[48] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[49] - 投资者等特定对象到公司现场参观等实行预约制度[49] - 公司各部门及子公司负责人为信息披露事务第一责任人[50] 其他制度规定 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，修订亦同[53]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目超过计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[12] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[22] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免特定程序[14] - 节余募集资金（含利息收入）达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[14] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，需在募集资金转入专户后6个月内实施[14] - 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[10] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[17] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金需符合多项条件[17] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议[6,7] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] 资金用途变更 - 改变募集资金用途、使用超募资金及节余资金达股东会审议标准，需经股东会审议通过[13] - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[21] - 公司拟将募投项目变更为合资经营应控股[23] - 公司改变募投项目实施地点需董事会审议通过后公告[24] 资金管理与核查 - 现金管理产品期限不超过12个月[16] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行一次现场核查[24] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展[22] - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所进行专项审核[23] 超募资金计划 - 超募资金应在同批次募投项目整体结项时明确使用计划[20]

关联交易决策 - 与关联自然人成交超30万元交易经独董同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易经独董同意后董事会审议披露[10] - 交易金额超3000万元且占净资产5％以上交易提交股东会审议[10] - 公司为关联人提供担保提交股东会审议，为持股5%以下股东担保相关股东回避表决[10][13] - 向关联参股公司提供财务资助经非关联董事过半数及2/3以上出席董事会会议非关联董事审议通过并提交股东会[12] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价，无则按成本加合理利润确定[21] - 市场价以市场价确定资产等价格及费率[22] - 成本加成价在成本基础上加合理利润确定交易价格及费率[22] - 协议价根据公平公正原则协商确定价格及费率[23] 日常关联交易 - 公司与关联人进行特定日常关联交易履行相应决策程序[24] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行审议和披露义务[25] - 公司年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[25] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议和披露义务[25] - 日常关联交易协议包含交易价格等主要条款[25] 关联人告知与备案 - 公司董事等将关联人情况告知公司，公司报深交所备案[29] - 持股5%以上股东及其一致行动人履行关联人情况告知义务[29] 制度相关 - 本制度所指公司关联董事有六种情形[28] - 本制度所指公司关联股东有八种情形[30] - 本制度由股东会决议通过，修订由董事会拟订并报股东会审议[30]

控股子公司定义与设立 - 控股子公司含独资和与其他方共同出资设立，后者要求公司控股超50%或能决定董事会半数以上成员组成等[2] 重大事项管理 - 控股子公司重大事项需按规定程序和权限进行并报公司董事会备案[6] 人员管理 - 公司可推荐控股子公司总经理、副总经理、财务负责人候选人，财务负责人受公司财务部业务指导和审计部监察[8] - 控股子公司应制订绩效考核与薪酬管理制度，报备公司人事管理部门[22] - 公司对控股子公司董事、监事和高管进行考核并奖惩[23] 财务与会计管理 - 控股子公司日常会计核算和财务管理遵循相关制度，与公司实行统一会计制度[10] - 未经公司董事会或股东会批准，控股子公司不得对外担保或互相担保[12] 投资项目管理 - 控股子公司投资项目决策需经可行性论证、经理办公会讨论、公司审核同意及履行相应审批程序[14] - 获批准的投资项目按批准投资额控制，控股子公司每季度至少向公司汇报一次进展[15] 信息披露与审计 - 公司《信息披露管理制度》适用于控股子公司，子公司发生重大事项应及时报告公司董事会秘书[17] - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，审计部负责执行[20] 制度执行与解释 - 本制度自公司股东会批准之日起执行，未尽事宜按法规和章程规定执行，抵触时按规定执行并修订[25] - 本制度由公司董事会负责解释[25]

印章管理职责 - 运营中心负责公司公章等印章保管、管理等职能[5] - 财务部负责财务专用章，各部门负责本部门印章[6] 印章刻制与启用 - 印章刻制由运营中心统一归口办理，有不同审批权限[8] - 印章启用需建立印模、登记信息等并下发通知[8][9] 印章保管与使用 - 不同印章由相关人员授权指定人员保管[11] - 印章使用须履行审批程序并记录情况[13][14] 印章外借与处理 - 印章原则上不准带出公司，外借需审批归还核销[14] - 印章注销等需销毁或重新刻制，遗失声明后重刻[16] 责任与制度生效 - 保管不善等行为追究责任，非法使用追究行政经济责任[18] - 制度由董事会制定修订解释，审议通过生效[20]