董事会提名 - 公司同意提名臧翠翠为第四届董事会独立董事候选人[2] - 臧翠翠具备任职条件和资格[1] - 提名委员会成员为曹马涛、陈军泽、张建新[3] - 审查意见日期为2025年9月19日[3]

多元化政策 - 公司制定《董事会成员及雇员多元化政策》助力可持续发展[2] - 政策经董事会审议通过，H股上市后生效[11] 人员任命与评核 - 董事会成员任命以用人唯才为原则，考虑多元化条件[4] - 评核董事候选人考虑多元化观点、资格等条件[4] - 评核独立非执行董事考虑上市地监管规则等因素[5] 性别多元化 - 公司致力于董事会和高级管理层性别多元化[6] - 公司将保持董事会及高级管理层至少一名成员性别不一致[6] 提名委员会职责 - 提名委员会考察及提名董事候选人[8] - 提名委员会定期检讨政策并监察落实情况[8] - 提名委员会每年评核及汇报董事会成员组合[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名臧翠翠为第四届董事会独立董事候选人[2] - 臧翠翠书面同意作为候选人并通过资格审查[2] - 臧翠翠承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职合规 - 臧翠翠及其直系亲属持股和任职符合规定[8] - 臧翠翠近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 臧翠翠担任独董公司数量和时长合规[12][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月9日14:30召开[1][20] - 网络投票时间为2025年10月9日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年9月26日[3] - 会议登记时间为2025年9月30日10:00 - 17:00[9] 提案信息 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》有11个子议案[20] - 《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》有3个子议案[21] - 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》有10个子议案[21] 投票信息 - 议案1.00 - 7.00、8.01 - 8.02、12.00、13.01 - 13.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权审议通过[7] - 网络投票代码为351345，简称涛涛投票[16] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17]

H股发行 - 拟发行H股在香港联交所主板上市[4] - 每股面值人民币1元[7] - 发行股数不超总股本10%（超额配售选择权行使前）[10] - 授予整体协调人不超发行股数15%超额配售选择权[10] - 发行价格采用市场化定价[12] - 发行对象含境外机构、企业和自然人等[13] 审批与决议 - 发行方案需经相关部门备案或批准[16] - 相关决议自股东大会通过24个月内有效[17] 资金用途与权益 - 募集资金用于扩充产能、营销网络建设等[20] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[21] 审计与制度调整 - 聘任天健国际为审计机构[22] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[24] - 多项内部治理制度修订，部分需股东大会审议[25][43] - 修订公司章程形成草案，需股东大会审议[44] - 按H股要求修订内部治理制度草案，部分需审议[45][48]

公司治理 - 公司于2025年9月19日召开第四届第九次董事会会议 审议增选第四届董事会独立董事议案等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入全部来自制造业 占比100% [1] - 公司当前市值达239亿元 [1]

发行H股基本信息 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市[4] - H股每股面值为人民币1元[6] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的10%（超额配售选择权行使前）[9] - 整体协调人可行使不超过发行H股股数15%的超额配售选择权[10] 发行相关决议与授权 - 发行上市相关决议有效期自股东大会通过之日起24个月，若取得相关批准或备案文件，有效期自动延长[17] - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需提交股东大会审议[36][37][39][44][45][47][48] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起24个月，若取得监管备案、批准文件则延至发行完成日与行使超额配售选择权孰晚日或授权事项办理完毕之日[36] - 董事会同意授权孙永或其指定人士办理相关事务，授权期限与《授权议案》相同[37] 发行方式与资金用途 - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[8] - 募集资金扣除费用后用于扩充产能等方面，不足或超出情况有对应解决办法，用途调整需授权[20] 公司相关操作与文件处理 - 公司起草、修改、签署相关文件并办理审批等手续[28] - 公司对因发行H股并上市修改的公司章程等文件进行调整修改[33] - 公司在规定范围内对募集资金投资项目进行调整[34] 公司制度与治理调整 - 董事会同意修订现行公司章程，形成《公司章程（草案）》，经股东大会审议通过后于发行上市日生效[38][39] - 董事会同意按照H股上市公司要求修订现行内部治理制度，形成制度草案，发行上市日生效，部分制度需提交股东大会审议[39][40][42] 人员相关安排 - 董事会提名臧翠翠为第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案通过且发行上市日起至第四届董事会董事任期届满之日止[44] - 董事会确认发行后公司董事角色，发行上市日生效[45] - 董事会调整发行H股并上市后专门委员会成员，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，发行上市日生效[46] - 董事会同意聘任孙永、陈佩贞担任联席公司秘书，委任为授权代表，聘任自本次董事会会议审议通过之日起生效[48] 其他事项 - 董事会同意公司在香港进行非香港公司注册，授权期限自本次董事会审议通过至本次发行H股并上市决议有效期满终止[49] - 董事会同意聘任天健国际会计师事务所有限公司为审计机构，需向股东大会申请授权确定审计费用[50] - 董事会同意公司向香港联交所作出电子呈交系统申请[52] - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权，同步修订《公司章程》，需提交股东大会审议[53] - 董事会审议通过《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》，于公司本次发行H股并上市之日起生效[73] - 董事会审议通过《浙江涛涛车业股份有限公司ESG管理办法（草案）》，于公司本次发行H股并上市之日起生效[74] - 董事会同意于2025年10月9日召开公司2025年第二次临时股东大会[75]

公司资本运作 - 公司董事会审议通过拟申请首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案 [1]

公司资本运作 - 公司董事会审议通过申请首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案 [1]

汽车行业股票表现 - 德众汽车股价上涨30% [1] - 中汽股份股价上涨20% [1] - 上海物贸、中国汽研股价涨停 [1] - 涛涛车业、北巴传媒、华洋赛车等公司股价跟涨 [1]