公司资本与股份 - 公司注册资本由10,933.36万元修订为10,974.50万元[2] - 修订前股份总数为10,933.36万股，修订后已发行股份数为10,904.9071万股[4] 股份交易与限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[8] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[10] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[13] 股东大会相关 - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在会前10日提临时提案[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[31] - 原董事会由7名董事组成，现由9名董事组成[29,30] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经半数以上监事通过[39] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[43] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，有多名高级管理人员[41] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] - 公司原则上每年度进行一次现金分红[46] 公司运营与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告[45] - 公司在上半年结束之日起2个月内报送中期报告[45]

会议信息 - 2025年9月19日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议[1] 资本变更 - 2024年8月6日公司注册资本由109,333,600元变更为109,745,000元[1] 组织架构 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 制度修订 - 《浙江涛涛车业股份有限公司监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[3] - 《股东会议事规则》等多项制度将修订或制定[4][5] - 制度修订或制定后在巨潮资讯网披露[5] - 部分制度修订或制定需提交股东大会审议[4][5]

会议决策 - 2025年9月19日召开第四届董事会第九次会议[2] - 审议通过修订《公司章程（草案）》及内部治理制度草案议案[2] 制度流程 - 多项制度草案需提交股东大会审议[3] - 相关治理制度自H股上市起生效实施[4] - 制度草案全文在巨潮资讯网披露[4]

审计机构相关 - 公司2025年9月19日通过聘请天健国际为H股上市审计机构议案，待2025年第二次临时股东大会审议[1][6][7] - 董事会审计委员会认为天健国际具备相关审计能力、投资者保护能力等，诚信良好[6] 审计机构情况 - 天健国际2016年12月16日成立，注册资本61,000元港币[2] - 天健国际2022 - 2024年无执业相关民诉、行政处罚及刑事处罚[4][5]

公司治理 - 2025年9月19日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 拟将董事会成员由7名增至9名，新增1名职工代表董事[2] 人员变动 - 2025年9月19日选举赵龙曼担任职工代表董事[3] - 赵龙曼任期至第四届董事会任期届满[3] - 赵龙曼履历及持股等情况[5]

沟通政策 - 公司致力于让股东及利益相关者获均衡易懂资料，加强沟通[2] - 董事会负责与股东及投资人士沟通并定期检讨政策[2] 股东权益 - 股东可通过公司网站查询持股问题，向H股股份过户登记处提出[4] - 股东可索取公开资料，选择公司通讯收取语言和方式[5][7] 信息披露 - 公司应在香港联交所网站登载公告及文件，可于披露易查阅[8][9] 股东会安排 - 年度及临时股东会是沟通首要平台，建议股东参加，可委派代表投票[10] - 公司向股东提供股东会决议案资料，检讨程序，相关人员出席答疑[10] 隐私保障 - 公司保障股东隐私，未经同意不擅自披露资料[12] 政策生效 - 政策经董事会审议通过，自公司H股上市起生效[15]

独立董事提名 - 臧翠翠被提名为涛涛车业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 臧翠翠承诺参加培训并取得独董资格证书[4] 任职合规 - 臧翠翠及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 臧翠翠近十二个月无禁止任职情形[9] - 臧翠翠近三十六个月无相关处罚及不良记录[10][11] 任职限制 - 臧翠翠担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 臧翠翠在公司连续任独董未超六年[12]

新策略 - 公司2025年9月19日拟申请H股在港交所主板上市[2] - 需股东大会审议及获相关批准、核准或备案[3] - 股东大会决议有效期24个月或延长期限[3] - H股发行上市实施具有不确定性[3]

董事会决策 - 2025年9月19日召开第四届董事会第九次会议[1] - 拟增加1名独立董事，从3名调为4名[1] 人员提名 - 提名臧翠翠为第四届董事会独立董事[2] 委员会调整 - “董事会战略委员会”更名“董事会战略与可持续发展委员会”[3] - 各专门委员会成员确定，组成调整发行上市日起生效[4]

新策略 - 公司制订反舞弊、反洗钱及反贿赂政策，适用于H股发行并上市后[1] - 禁止董事及雇员从事舞弊、贿赂行为[4][11] - 特定交易和对手需尽职调查[7] - 不同风险交易对手定期复核[8] - 怀疑违法应提交报告，财务负责人决定外报[10][11] - 集团提供保密举报渠道[13] - 违规者依严重程度受处分[14]