薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超6年[4] - 定期会议每年至少一次，临时会议可提议召开[9] 会议规则 - 会前3天通知委员，2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 记录与实施 - 会议记录保存10年[11] - 细则经董事会决议通过，H股上市日生效[14]

人员股份交易限制 - 董事和高管任职等特定时间2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[6] - 多种情形下董事和高管所持本公司股份不得转让[9] - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[10] - 年报等公告前特定时间内不得买卖本公司股票[10][11] - 年度业绩刊发等特定时间内董事不得买卖本公司股票[11] - 不得融券卖出本公司股份及开展相关衍生品交易[11] - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 所持本公司股份不超过1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[12][14] - 离婚分配股份后减持，各方每年转让不得超各自持有总数的25%[17] 交易流程与披露 - 买卖公司股份前应书面通知董事会秘书核查[15] - 通过集中竞价或大宗交易减持股份，应提前15个交易日报告并披露[16] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[16] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内向深交所报告并公告[16] - 收到法院处置股份通知后2个交易日内披露相关公告[16] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内披露相关内容[16] 监督与制度生效 - 董事会秘书每季度检查董事、高管买卖公司股票的披露情况[17] - 违反规定买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益[20] - 制度经董事会审议通过后，自公司H股在港交所上市之日起生效[22] - 制度未尽事宜按国家相关规定执行，不一致时以规定为准[22]

提名委员会细则修订 - 公司于2025年9月修订董事会提名委员会实施细则[1] 委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立董事担任，任期与董事会一致，独董连续任职不超6年[4] 职责与会议 - 负责拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[6] - 会议提前3天通知，紧急可随时通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存10年，细则自通过起实施，解释权归董事会[11][13]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 董事会统一领导管理，需内部审核[6] - 登记入档，涉商业秘密登记特定事项[7] - 报告公告后10日内报送材料，保存不少于10年[8] - 违规人员和责任人将被追责[10]

内幕信息管理责任 - 公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[20] 内幕信息知情人范围 - 包括公司及相关人员、5%以上股份股东及相关人员等[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案记录名单及知悉信息，报送需书面承诺[7][8] - 重大事项应向深交所报送，有变化或股价异常需补充报送[8][9] - 进行重大事项要制作进程备忘录，5个交易日内报送[11] - 相关主体研究重大事项应填写档案分阶段送达公司[12] - 报送未公开重大信息时将外部人员登记备案，档案保存十年[13] 保密与合规 - 知情人负有保密义务，不得利用信息谋利[15] - 控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[16] 交易自查与追责 - 公司在年报等公告后5个交易日内自查知情人股票交易情况[18] - 发现内幕交易核实追责，2个交易日内报送深交所并披露[18] - 知情人违规公司将处罚或要求赔偿，严重犯罪移交司法机关[18][20] - 擅自披露信息致损公司保留追责权[19]

审批标准 - 董事会审批：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一[6] - 股东会审批：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一[7] - 购买或出售资产交易12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会2/3以上表决权通过[12] 额度与期限 - 证券投资、委托理财额度使用期限不超12个月[9] 交易标的要求 - 交易标的为股权达第八条标准，审计截止日距股东会召开日不超6个月[12] - 交易标的为非现金资产，评估基准日距股东会召开日不超1年[12] 对外投资原则与适用范围 - 对外投资原则：遵循法规、符合战略、规模适度、效益优先[3] - 对外投资适用于公司及其控股子公司[4] 职责分工 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[15] - 财务部负责对外投资财务管理，审计部进行定期或专项审计[16][17] 信息披露与保密 - 对外投资须按相关法律法规履行信息披露义务[20] - 相关部门和控股子公司应及时报告对外投资情况[21] - 董事会应跟踪证券投资进展和安全状况[21] - 委托理财特定情形需及时披露进展及应对措施[21] - 对外投资事项未披露前知情人员有保密义务[22] 制度相关 - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[24] - 本制度未尽事宜以法律法规规定为准[24] - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[24] - 本制度由董事会负责解释[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] 任职规定 - 独立董事连续任职不超6年[4] 会议规则 - 定期会议每年至少开一次，提前3天通知，紧急可随时通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存10年[11] 细则情况 - 2025年9月修订，自董事会决议通过实施，解释权归董事会[1][13][14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知；不同意需说明理由并公告[8] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[14] 通知时间相关 - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前通知[16] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] 延期或取消相关 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 费用承担相关 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 法律意见相关 - 股东会召开应聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[5] 投票权征集相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[27] 投票制度相关 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[29] 违规股份表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[26] 会议记录保存相关 - 股东会会议记录应保存十年[32] 方案实施相关 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[33] 决议撤销相关 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[34] 代理投票授权相关 - 授权他人签署代理投票授权委托书，授权书需公证[27] 中小投资者表决相关 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[26] 重复表决相关 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[29] 决议公告相关 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[31] 规则相关 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[38] - 规则由董事会负责解释，董事会可修改规则并报股东会批准[38] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施[39] 公司时间相关 - 浙江涛涛车业股份有限公司时间为2025年9月[40]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 召集人由独董会计专业人士担任，选举后报董事会批准[6] 任期与履职 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超6年[6] - 负责审核财务信息等，部分事项需过半同意报董事会[8][9] - 督导内审部门至少半年检查重大事件并出报告[11] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可按需开临时会[14] - 会议前3天通知成员并提供资料，紧急可口头通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数成员通过[14][16] 信息披露 - 及时披露人员构成、背景、经历及变动情况[18] - 披露年度履职及会议召开情况[18] - 履职重大问题触及标准及时披露事项及整改情况[18] 其他 - 细则自董事会决议通过之日起实施[20] - “以上”“至少”含本数，“超过”等不含本数[20]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事，临时会议按需召开[6] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免通知限制[9] 会议变更与出席 - 定期会议变更通知提前3日发出，不足3日需顺延或获董事认可[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托参会[14] 会议表决与决议 - 表决一人一票，记名投票或现场举手[16] - 决议须全体董事过半数通过，担保等需2/3以上董事同意[17] - 董事回避时，非关联董事过半数出席且通过决议，不足三人提交股东会[19] 其他规则 - 利润分配决议可先通知出具审计报告草案[18] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[20] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[20] 会议记录与档案 - 会议记录涵盖日期等内容，秘书按需制作纪要和决议记录[22][23] - 与会董事签字确认记录，董事长督促决议落实[23] - 会议记录签字保存，档案保存期限十年[23][24] 董事管理 - 董事连续两次未出席或12个月超半数需书面说明披露[25] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效[28]