证券代码：301236 股票简称：软通动力 公告编号：2025-045 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 了公司 2025 年向特定对象发行股票（简称"本次向特定对象发行"）的相关议案。 本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[ ...

特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称 "公司"）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳 定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存 在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-046 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的公告 董 事 会 2025 年 5 月 7 日 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | | | | 二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告 3-12 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]3247号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，软 通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2025 年 3 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 (A股)股票63,529,412股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币为72.88元，募集资金 总额为人民币4,630,023,546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 4,342,317,872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并 由其于2022年3月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626号)。公司已将募集资金存放 于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 可采取现金、股票、现金和股票结合方式分配股利，优先现金分红[3] 现金分红比例 - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 其他分红情况 - 净利润快速增长等情况可实施股票股利分配[8] - 留存未分配利润用于补充营运资金和重大投资等[9] 政策调整规定 - 调整公司章程现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[11]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开第二次临时股东大会，现场14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年5月20日[5] - 审议事项为特别决议，需三分之二以上表决权通过，议案2含10个子议案逐项表决[8][9] 登记信息 - 现场登记2025年5月21日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函或邮件17:00前送达[12] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼软通动力大厦北门[12] 投票信息 - 网络投票代码351236，简称为“软通投票”[20] - 深交所交易系统投票时间2025年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月23日9:15 - 15:00[22] 其他 - 2025年度向特定对象发行股票方案子议案数为10个[1] - 参会股东登记表2025年5月21日17:00前送达或邮寄到公司[27]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年5月7日召开，3名监事实到[1] 发行股票情况 - 公司符合向特定对象发行股票条件，议案待股东大会审议[1][3] - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名，现金认购[9][10] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[13] - 发行数量不超285,882,353股，占总股本不超30%[15] - 认购股份6个月内不得转让[17] - 募集资金不超337,832.03万元，用于四个项目[21] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[25] - 发行方案决议有效期12个月[27] 议案表决 - 《2025年度向特定对象发行股票预案》等六项议案3票同意待审议[34,37,41,44,47,50,55] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理发行具体事宜，部分有效期12个月[52,54] - 授权董事会调整发行条款、确定方案[52] - 授权董事会调整投资项目及资金安排[53] - 若发行股数未达70%，董事长可调整发行价格[53]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，数量不超285,882,353股[16] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价日前二十个交易日均价80%[13][14] - 认购股份6个月内不得转让[19] - 募集资金不超337,832.03万元[23] - 发行方案决议有效期为股东大会通过之日起12个月[29] 资金投向 - 京津冀软通信创智造基地项目投入138,058.36万元[24] - AIPC智能制造基地项目投入117,478.69万元[24] - 软通动力怀来智算中心（一期）建设项目投入66,334.98万元[24] - 计算机生产车间智能升级技术改造项目投入15,960.00万元[24] 议案表决 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][7][9][12][15][17][20][22][26][28][30][32][35][40][43][46][48][51] 其他事项 - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》，需股东大会审议[47] - 承诺发行股票无财务资助或补偿情形，需股东大会审议[50][52] - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施，需股东大会审议[45][47] - 制定前次募集资金使用情况报告，需股东大会审议[42][44] - 编制发行股票募集资金使用可行性分析报告，需股东大会审议[37][41] - 编制发行股票预案，需股东大会审议[34][36] - 若发行股数未达拟发行数量70%，董事长可调整发行价格[54] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[58]

华为盘古概念板块表现 - 截至5月7日收盘，华为盘古概念板块下跌0.85%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内赛意信息、拓维信息、先进数通等跌幅居前，常山北明、创意信息、梅安森等少数个股上涨，涨幅分别为1.33%、0.63%、0.46% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 兵装重组概念以5.31%涨幅领涨，成飞概念、转基因、玉米等板块涨幅超3% [2] - 中国AI 50、Sora概念、财税数字化等板块跌幅居前，华为盘古概念跌幅为0.85%，排名跌幅榜第二 [2] 资金流动情况 - 华为盘古概念板块主力资金净流出22.33亿元，24只个股呈现净流出状态 [2] - 常山北明主力资金净流出8.15亿元居首，拓维信息、软通动力、九联科技分别净流出5.69亿元、1.95亿元、1.03亿元 [2] - 华塑科技、华凯易佰获主力资金净流入322.11万元、94.03万元，为板块内少数净流入个股 [2][3] 个股资金流向明细 - 拓维信息跌幅3.07%，换手率19.53%，主力资金净流出5.69亿元 [2] - 软通动力跌幅0.94%，换手率5.57%，主力资金净流出1.95亿元 [2] - 九联科技跌幅0.26%，换手率13.78%，主力资金净流出1.03亿元 [2] - 华塑科技跌幅0.68%，换手率5.68%，主力资金净流入322.11万元 [3]

股东情况 - CEL Bravo持有公司股份82,828,622股，占总股本比例8.69%[2][4] 减持计划 - CEL Bravo拟减持不超9,529,411股，占比1.00%，方式为集中竞价[2][6] - 减持期间为2025年5月27日至8月26日，原因是自身资金安排[6][7] 减持相关承诺 - 首次公开发行时承诺锁定期12个月内不减持，期满后两年内减持价不低于首发价[9][10] 其他说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，将遵守法规并履行信披义务[11][12]