证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-098 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式 召开了第二届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制 度的公告》等。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股6352.9412万股，每股发行价72.88元，募资总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 募投项目总投资额350000万元，拟投入募集资金350000万元[3] - 超募资金84231.79万元，截至2025年9月30日已确定用途，已用25000万元补流，计划投多项目共59231.79万元[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[5] - 闲置募资拟投保本、流动性好、期限不超12个月产品[7] 风险及措施 - 闲置募资现金管理可能受市场波动等风险影响[10] - 公司采取平衡风险收益等风控措施[14] 决策情况 - 授权法定代表人或其授权人行使投资决策权并签署文件，资金部实施[8] - 董事会、监事会审议通过议案，保荐机构无异议[17][19]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票6352.9412万股，每股发行价72.88元，募资463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 募资用于6个项目，总投资额350000万元，拟投入350000万元[3][4] - 超募资金84231.79万元，截至2025年9月30日已确定用途，已用25000万元补流[4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[6] - 闲置募资拟投12个月内保本型产品，授权决策并实施，收益依规管理[7][8][9][10] - 现金管理有风险，公司采取多项风控措施，相关议案已通过[11][12][13][15][17][18]

公司AI Agent技术实力获得国际认可 - 公司在IDC《中国AI Agent市场概览2025Q3》报告中，入选行业智能体、应用开发平台、大模型三大核心类别，覆盖7个细分模块，技术研发实力获国际权威机构认可 [1] - IDC报告指出，具备协议适配能力、垂直场景深耕经验和合规保障的服务商将主导市场，AI Agent从“概念炒作”进入“价值兑现”阶段 [1] 公司已构建完整的AI能力与落地应用 - 公司已构建完整的AI能力图谱，拥有明晰的落地实施路径 [2] - 公司重点打造的企业智能体编排平台“天璇AutoAgent”，依托天璇MaaS技术底座，通过五大核心技术创新，支撑“随处开发，随处部署”理念 [2] - “天璇AutoAgent”已在金融、工业制造、零售、具身智能等领域实现规模化应用，例如在智能制造领域助力工业质检效率提升3倍以上，人工复检成本降低30% [2] - 公司自主研发的天璇2.0 MaaS平台已接入432个超节点集群，整合华为昇思框架与天鹤OS系统，为金融、制造等200余家客户提供大模型全栈服务 [2] 公司在具身智能领域的前沿布局 - 在具身智能领域，公司自研的天鹤机器人OS已形成原子动作算法库，为机器人场景化开发奠定基础 [3] - 公司携手北京理工华汇等伙伴，推动天汇复合机器人在城市基建巡检、工业勘测等场景落地 [3] - 公司近期中标无锡人工智能创新中心1.58亿元项目，聚焦具身智能前沿研发 [3] - 后续公司将推出面向柔性制造的“天擎系列”、通用人形机器人“天锡系列”，逐步覆盖3C制造、家庭服务等核心场景 [3]

公司全栈智能布局蓝图 - 公司勾勒出"算力筑基、机器人拓界"的全栈智能布局蓝图 [1] 算力底座建设 - 公司依托"芯片-硬件-平台-服务"全链条能力构建国产化智能基石 [1] - 完成同方股份计算机业务整合后形成"软通华方"、"机械革命"等多品牌矩阵 [1] - 昇腾AI服务器支持大模型全流程部署 A800I系列鲲鹏服务器在政务信创市场份额超60% [1] - AI PC出货量全年同比增长106% 市场份额提升至9% 稳居国内第二 [1] - 天璇2.0 MaaS平台接入432个超节点集群 整合华为昇思框架与天鹤OS系统 [1] - 平台为金融、制造等200余家客户提供大模型全栈服务 [1] - DenovoX天元智算服务平台在广州黄埔、张家口等地规划算力集群 参与国家一体化算力网建设 [1] 机器人业务拓展 - 成立江苏软通天擎机器人公司 发布首款具身智能人形机器人"天鹤C1" [2] - "天鹤C1"身高130cm、重32kg 拥有29个自由度 搭载星云具身智能计算平台 [2] - 机器人可接入多模态大模型 在科研教育与交互服务场景实现精准控制与情感交互 [2] - 自研天鹤机器人OS形成原子动作算法库 为场景化开发奠定基础 [2] - 携手北京理工华汇等伙伴推动天汇复合机器人在城市基建巡检、工业勘测等场景落地 [2] - 中标无锡人工智能创新中心1.58亿元项目 聚焦具身智能前沿研发 [2] - 规划推出面向柔性制造的"天擎系列"、通用人形机器人"天锡系列" 覆盖3C制造、家庭服务等场景 [2] 算力与机器人协同优势 - 昇腾AI服务器、怀来智算中心为机器人提供强大训练推理算力 一期规划算力3316.15P [3] - 天璇平台的行业大模型赋予机器人复杂任务决策能力 [3] - 机器人端侧规模化应用反哺算力需求 形成"算力供给-智能应用-场景反馈"正向循环 [3] 未来发展方向 - 公司将持续加大开源鸿蒙适配、具身智能算法等核心技术投入 [3] - 通过"云动・数智联盟2.0"整合产业资源 [3] - 推动算力与机器人方案在政务、制造、教育等领域的深度渗透 [3] - 加速实现"全球影响力科技企业"的发展愿景 [3]

控股股东及一致行动人减持情况 - 公司控股股东、实际控制人刘天文及其一致行动人软石智动于2025年10月31日至2025年11月18日期间，通过集中竞价方式累计减持6,103,554股，减持比例为0.64% [1] - 此次减持后，刘天文及其一致行动人合计持有公司股份占总股本的比例由28.61%下降至27.97%，权益变动触及1%整数倍 [1] - 本次减持期间公司股票加权均价为51.945元，据此计算减持金额合计为3.17亿元 [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年3月15日在深交所创业板上市，发行价格为72.88元/股，发行数量为63,529,412股 [2] - 首次公开发行募集资金总额为46.30亿元，扣除发行费用后募集资金净额为43.42亿元，比原计划的35.00亿元募集目标多出8.42亿元 [2] - 首次公开发行费用总额为2.88亿元，其中承销费为2.46亿元，保荐费为300.00万元 [2] 公司募集资金用途 - 公司IPO募集资金原计划用于交付中心新建及扩建、行业数字化转型产品及解决方案、研发中心建设、数字运营业务平台升级、集团人才供给和内部服务平台升级以及补充营运资金等项目 [2] - 公司于2025年9月12日披露了向特定对象发行股票计划，拟募集资金总额不超过33.78亿元，资金将用于京津冀软通信创智造基地、AIPC智能制造基地、软通动力怀来智算中心（一期）建设和计算机生产车间智能升级技术改造等项目 [3]

鸿蒙生态合作进展 - 公司与华为的战略协同在鸿蒙生态与服务器算力两大核心领域实现深度突破，构建了从技术共创到价值共享的合作模式[1] - 公司作为华为鸿蒙生态核心共建者，于2025年3月签署《HarmonyOSConnect赋能支持服务协议》，巩固其认证级ISV地位[1] - 公司子公司鸿湖万联为OpenHarmony6.0版本提供关键技术支撑，并首批通过鸿蒙生态统一互联标准测试[1] - 公司主导开发的SwanLinkOS已助力1200余款产品接入鸿蒙智联，获得700余项认证，服务500余家生态品牌[1] - 在政务领域，公司政务云适配覆盖15省，订单规模超过12亿元[1] - 在文旅场景，公司通过“发现蚌埠”元服务、大唐芙蓉园鸿蒙应用等项目验证“鸿蒙+AI”规模化落地能力[1] - 2025年7月启动的“云动鸿蒙计划2.0”将推动“鸿蒙+AI+云”融合方案向零售、教育等多领域渗透[1] 服务器与AI算力领域突破 - 公司与华为在服务器与AI算力领域实现从硬件适配到解决方案输出的全栈突破，依托鲲鹏、昇腾芯片架构[2] - 公司打造了A800I系列鲲鹏服务器、昇腾训推一体机等硬件产品，其中昇腾训推一体机集成NPU与CPU算力，支持大模型全链路服务[2] - 昇腾训推一体机兼容DeepSeek等主流模型及海光、寒武纪等国产芯片[2] - 公司核心技术平台“天璇2.0”MaaS平台已接入432个超节点集群，服务200余家客户，整合华为昇思MindSpore框架与天鹤OS系统[2] - 在金融领域，“天璇2.0”平台实现核保核赔秒级处理，在AI for Science领域推动科研效率指数级提升[2] 行业解决方案应用 - 公司与华为联合发布的行业解决方案已覆盖多个关键领域[2] - 石化行业AI质检系统将检测效率提升30倍[2] - 钢铁企业热轧产线大模型缩短调优时间[2] - 洪水预报一体机实现预警从小时级到分钟级的跨越[2] - 智慧高校方案通过Wi-Fi7通感技术筑牢校园安全防线[2] - 公司与华为的合作已从技术适配迈入生态共荣阶段，未来将持续聚焦鸿蒙生态深化与昇腾算力落地[2] - 公司计划在政务、金融、医疗等10余个行业打造更多智能化标杆[2]

鸿蒙生态合作进展 - 公司作为华为鸿蒙生态核心共建者，已形成全链条布局优势，并于2025年3月签署《HarmonyOS Connect 赋能支持服务协议》以巩固其认证级ISV地位 [1] - 通过子公司鸿湖万联，公司成为OpenHarmony开发中坚力量，为OpenHarmony 6.0版本提供关键技术支撑，并首批通过鸿蒙生态统一互联标准测试 [1] - 公司主导开发的SwanLinkOS已成为B端数字底座标杆，助力1200余款产品接入鸿蒙智联，获得700余项认证，服务500余家生态品牌，连续5年获评华为“卓越解决方案伙伴” [2] - 在政务领域，公司政务云适配覆盖15省，订单规模超12亿元；在文旅场景，通过“发现蚌埠”元服务等项目验证“鸿蒙+AI”规模化落地能力 [2] - 公司启动“云动鸿蒙计划2.0”，推动“鸿蒙+AI+云”融合方案向零售、教育等多领域渗透，并通过产教融合方式为生态输送专业人才 [2] 服务器与AI算力协同 - 在服务器与AI算力领域，公司与华为协同实现从硬件适配到解决方案输出的全栈突破，依托鲲鹏、昇腾芯片架构打造了A800I系列鲲鹏服务器、昇腾训推一体机等硬件产品 [3] - 昇腾训推一体机集成NPU与CPU算力，支持大模型“训练-推理-部署”全链路服务，兼容DeepSeek等主流模型及海光、寒武纪等国产芯片 [3] - 公司核心技术平台“天璇2.0”MaaS平台接入432个超节点集群，服务200余家客户，整合华为昇思MindSpore框架与天鹤OS系统 [3] - 在金融领域，该平台实现核保核赔秒级处理；在AI for Science领域推动科研效率指数级提升 [3] - 双方联合发布的行业解决方案覆盖多关键领域：石化行业AI质检系统将检测效率提升30倍，钢铁企业热轧产线大模型缩短调优时间，洪水预报一体机实现预警从小时级到分钟级跨越 [3] 合作升级与未来规划 - 在2024年华为全联接大会期间，双方联合发布“大模型推理行业解决方案”、“智慧高校校园联合解决方案”及昇腾大模型一体机，数字金融大模型已能提供精准市场分析与风险管理支持 [4] - 公司收购同方计算机后，构建“AI咨询+硬件制造+软件服务”全栈能力，与华为形成“云+软+硬”三方协同格局 [5] - 在“云动・数智联盟2.0”框架下，联合微展世、卡奥斯等伙伴打造的跨行业网络，已在智慧城市、工业互联等领域落地标杆项目 [5] - 未来计划包括推进开源鸿蒙5.0适配，拓展AIPC市场，并在中东设立“华为云智能中东销服中心”，将国产化数智方案推向全球 [5] - 公司表示与华为的合作已从技术适配迈入生态共荣阶段，未来将持续聚焦鸿蒙生态深化与昇腾算力落地，在政务、金融、医疗等10余个行业打造更多智能化标杆 [5]

股份变动 - 2025年10月31日至11月18日刘天文及其一致行动人减持6,103,554股，比例0.64%[3] - 刘天文、软石智动合计持股比例由28.61%降至27.97%[3] 影响说明 - 本次减持与计划一致，未违规[5] - 减持不会导致控制权变更，不影响经营[7]

板块市场表现 - A股软件开发板块震荡走强，格尔软件、三六零、直真科技涨停 [1] - 创业板软件ETF华夏（159256）盘中大涨超2% [1] - 持仓股东方国信涨超12%，软通动力、博斯软件、汉得信息、昆仑万维、万兴科技等纷纷上涨 [1] 核心驱动事件 - 阿里巴巴正式宣布其个人AI助手“千问APP”上线并开启公测，全面进军AI to C市场 [1] - 该应用基于全球性能领先的开源模型Qwen3打造，定位为“能对话、能办事”的智能伙伴 [1] - 用户可通过各大应用商店下载公测版，网页端与PC版同步开放 [1] 公司战略与投入 - 此次上线标志着阿里巴巴3800亿元AI基础设施投入进入应用收获期 [1] - 公司战略目标是打造未来的AI生活入口，逐步覆盖办公、地图、健康、购物等多元场景 [1] - 千问APP采用免费模式，凭借Qwen系列模型全球超6亿次下载的开源生态优势，与ChatGPT等国际产品展开直接竞争 [1] 行业角色定位 - 在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层 [1] - 软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础 [1] - 软件行业在下游应用层通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地 [1] 市场影响与展望 - 阿里巴巴推出千问APP旨在通过C端用户的海量数据加速技术迭代 [2] - 此举旨在推动形成“算力投入-模型升级-应用盈利”的良性循环 [2] - 这一布局有望带动国产算力产业链需求持续增长 [2]