市场扩张和并购 - 公司拟现金购买淮南盛裕和淮南会想合计持有的南京万优49.00%股权，构成重大资产重组和关联交易[10] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[10] - 公司磋商时采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[10] - 公司及相关人员在交易环节遵守保密义务[11] - 公司按规定控制内幕信息知情人范围并报送深交所[11]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买淮南两家公司持有的南京万优49.00%股权，构成重大资产重组和关联交易[2] - 交易前南京万优是控股子公司，交易后将提高持股比例且不影响独立[3] 其他新策略 - 交易旨在强化管控、提升治理水平，改善财务状况[4] - 交易利于增强抗风险能力和独立性，不新增不利关联交易或同业竞争[4] - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买南京万优商业管理有限公司49.00%股权[1] 股权变动 - 福建农开发等拟向周鹏转让9,890,000股股份，占总股本5.2714%[2] - 周鹏及其配偶拟将12,290,000股股份（占总股本6.55%）表决权委托给王泽宁[3] 实际控制人变更 - 2025年4月18日《一致行动协议》到期后，实际控制人变更为王泽宁[1] 其他新策略 - 杨俊将在资产购买协议签署后12个月内按要求购买公司股份[3]

业绩总结 - 2025年1 - 5月交易前资产总额640719.73万元，交易后723473.23万元；2024年度交易前725340.63万元，交易后808094.13万元[24] - 2025年1 - 5月交易前负债总额432929.04万元，交易后658115.11万元；2024年度交易前579206.01万元，交易后803150.77万元[24] - 2025年1 - 5月交易前归母净利润35858.46万元，交易后41551.71万元；2024年度交易前29352.20万元，交易后38153.76万元[24][39] - 2025年1 - 5月交易前基本每股收益1.99元/股，交易后2.31元/股；2024年度交易前1.71元/股，交易后2.23元/股[24][39] - 2025年1 - 5月交易前资产负债率67.57%，交易后90.97%；2024年度交易前79.85%，交易后99.39%[24] - 2024年南京万优实现收入77.12亿元[79] 用户数据 - 截至2024年12月31日，万辰集团旗下量贩零食销售渠道覆盖14196家门店[73] - 截至2024年12月31日，好想来门店覆盖全国29个省、直辖市和自治区，单店SKU数量近2000个[74][75] 未来展望 - 公司将专注主营业务，提高食用菌和量贩零食业务盈利能力[40] - 公司将完善治理与内控，控制资金成本和风险[42] - 公司建立股东回报机制，严格落实现金分红政策[43] 市场扩张和并购 - 公司拟支付现金137922.50万元购买南京万优商业管理有限公司49.00%股权[16][80][81] - 公司拟向淮南盛裕实际控制人周鹏转让9890000股股份，占总股本5.2714%[17][82] - 周鹏及其配偶拟将12290000股股份（占总股本6.55%）表决权委托给王泽宁行使[17][82] - 杨俊将在资产购买协议签署后12个月内，用不低于淮南会想交易对价资金购买公司股份[17][82] - 2024年8月15日公司以29400.00万元受让南京万好49%股权[96] - 2024年12月12日公司以2770.31万元购买南京众丞16项软件系统[97] 其他新策略 - 2023年9月公司将“吖嘀吖嘀”等子品牌合并成“好想来品牌零食”[73] - 2023年10月公司召开“品牌战略超级符号发布会暨合作商大会”[73]

市场扩张和并购 - 公司拟现金29400万元购买南京万优商业管理有限公司49%股权，构成重大资产重组和关联交易[1] - 2024年8月15日审议通过收购议案，8月19日完成股权工商变更登记[1] - 独立财务顾问认为收购南京万好49%股权需纳入本次交易累计计算范围[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买淮南盛裕和淮南会想持有的南京万优49.00%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易[2] 合规情况 - 参与交易相关主体无内幕交易立案调查等情形[2] - 近36个月无因内幕交易被处罚或追责情形[2] - 参与交易主体不存在不得参与重组情形[2][3]

股权交易 - 公司拟现金137,922.50万元购买淮南盛裕和淮南会想持有的南京万优49.00%股权[18][21][23] - 福建农开发等拟向周鹏转让上市公司9,890,000股股份，占总股本5.27%[18] - 周鹏及其配偶拟将12,290,000股股份（占总股本6.55%）表决权委托给王泽宁[18] - 淮南会想实控人杨俊将用不低于交易对价金额12个月内买上市公司股份[19] 业绩承诺 - 南京万优2025 - 2027年度业绩承诺净利润分别不低于3.2亿、3.3亿、3.5亿元[29] 股本变更 - 2024年2月29日，公司向王泽宁发行17,699,115股股票，募资2亿，净额193,601,606.75元[50] - 2025年7月4日，公司注册资本由179,989,761元变为187,615,062元[56] 公司架构 - 福建农开发持股17.46%，为控股股东；王泽宁控制56.26%表决权，为实控人[41] - 南京万优系公司旗下区域零食连锁品牌运营商[134] 财务指标 - 本次交易相关财务指标占比：资产总额23.62%、净资产额114.50%、营业收入16.11%[33] 交易进展 - 2025年8月11日，公司召开会议审议通过本次交易相关议案[63] - 本次交易尚需公司股东会审议通过，需反垄断局核准[66] 南京万优情况 - 截至2025年5月31日，南京万优有66家直营门店[136] - 截至2025年5月31日，南京万优有120项注册商标[147] 关联交易 - 2025年1 - 5月采购商品和接受劳务关联交易8661.65万元，2024年为19444.51万元[182] - 2025年1 - 5月销售商品和提供劳务关联交易5.47万元，2024年为2173.45万元[183] 规范承诺 - 公司控股股东、实控人承诺减少和规范关联交易[196][197] - 公司控股股东、实控人承诺避免同业竞争[199][200]

市场扩张和并购 - 上市公司拟现金购买南京万优商业管理有限公司49.00%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易[1] 独立财务顾问情况 - 独立财务顾问与交易各方无重大利益关系[1] - 核查意见经内核机构审查通过，确信交易合规、信息真实准确完整[2] - 采取保密措施，无内幕交易等问题，未委托授权其他机构或个人提供额外信息[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买南京万优商业管理有限公司49.00%股权，构成重大资产重组及关联交易[1] 业绩总结 - 2025年1 - 5月交易前归母净利润35,858.46万元，交易后（备考）41,551.71万元[2] - 2025年1 - 5月交易前基本每股收益1.99元/股，交易后（备考）2.31元/股[2] - 2024年度交易前归母净利润29,352.20万元，交易后（备考）38,153.76万元[2] - 2024年度交易前基本每股收益1.71元/股，交易后（备考）2.23元/股[2] 其他新策略 - 公司专注主营业务，提升食用菌和量贩零食业务盈利能力[3] - 公司完善治理与内控，控制资金成本和风险[4] - 公司建立健全股东回报机制，落实现金分红政策[5][6] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益等[7] - 董事及高管承诺忠实履职、不损害公司利益等[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买南京万优49.00%股权，构成重大资产重组和关联交易[2] 新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[2][5] - 公司交易中采取保密措施，履行保密义务[2][3][4][5] - 独立财务顾问认为公司按规定制定登记管理制度[5]