业务概况 - 公司开展外汇衍生品交易业务资金额度不超200,000万元（含等值外币）[1][2][5][12] - 资金额度使用期限12个月，可滚动使用[2][5][12] 交易详情 - 交易目的是提高外汇资金使用效率等[1][3][9][12] - 交易品种包括远期结售汇等[1][4] - 交易场所为有合法外汇业务交易资格的机构[1] 风险与管理 - 业务存在市场等风险[6] - 公司制定制度控制风险[7] 审议情况 - 第三届董事会第十一次会议审议通过议案[2][12] - 第三届监事会第十一次会议认为业务必要且合规[12] - 独立董事认为业务符合规定，不损害股东权益[12]

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-055 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，公司独立董事对上述议案发表了意见，上述议案尚需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计情况 公司根据实际经营情况对 2025 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2025 年度与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称"江苏启威星"）发生关联交易 金额不超过 60,000 万元，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。预 计 2025 年度关联交易如下： | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

资金使用 - 公司拟用不超30亿闲置资金委托理财[2][3][8] - 拟用不超1亿闲置资金证券投资[2][3][8] - 资金额度12个月内可滚动使用[2][3][8] 投资类型 - 委托理财含高安全低风险产品等[4] - 证券投资含新股配售等[4] 风险控制 - 投资存在市场波动等风险[5] - 公司制定制度控制风险[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案[2][8] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[10]

募资情况 - 拟向不超35名特定对象发行不超30,930,511股，募资不超281,156.00万元[2] - 实际发行4,359,007股，价格645元/股，募资2,811,559,515.00元，净额2,786,248,886.62元[2][3] 资金用途 - 募投项目含异质结太阳能电池片设备产业化（231,156.00万元）和补流（50,000.00万元）[5] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募集资金余额44,648.11万元[5] 现金管理 - 拟用不超45,000万元闲置募资现金管理，12个月内滚动使用[1][6][10] - 投资产品含12个月内结构性、通知存款等[7] 审批情况 - 2024年10月24日，董事会、监事会通过现金管理议案[10] - 独立董事、保荐机构同意现金管理[11][13]

公司基本信息 - 公司于2018年10月13日获批发行1300万股人民币普通股，11月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本为27940.5006万元，股份总数为27940.5006万股，均为普通股[5][12] 股权结构 - 公司整体变更为股份公司时，周剑持股869.214万股，比例28.9738%[11] - 王正根持股672.393万股，比例22.4131%[11] - 连建军持股27.846万股，比例0.9282%[12] - 施政辉持股120.3万股，比例4.0100%[12] - 吴江东运创业投资有限公司持股368.463万股，比例12.2821%[12] - 苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）持股572.037万股，比例19.0679%[12] 股份管理 - 收购本公司股份特定情形下，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[23] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事等提起诉讼[24] - 持有5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 控股股东管理 - 公司要求控股股东在发现占用之日起2日内清偿侵占资产[28] - 发现占用2日内，授权董秘申请冻结其股权，未清偿则申请变现冻结股份偿还资产[28] - 对负有责任的董事、高级管理人员按侵占资产金额的0.5%-1%进行经济处罚，严重者提请罢免[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10％以上股份的股东可请求召开[33][34][37] - 董事会收到请求后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[36][37] - 单独或合计持有3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[41] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[41][42] - 审议一年内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30％的事项需股东大会批准[31] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[66][67] - 单独或合计持有3％以上股份的股东可提名董事候选人，1％以上可提独立董事候选人[67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[74] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上由董事会审批，50%以上提交股东大会审批[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[99] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[100] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10.00％[102] 财务报告 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[99] 其他 - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[124] - 公司因特定原因解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[125]

募资情况 - 2021年拟向不超35名特定对象发行不超30,930,511股股票，拟募资不超281,156.00万元[1] - 2021年向特定对象发行4,359,007股，发行价645元/股，实际募资2,811,559,515.00元，净额2,786,248,886.62元[1] 资金投向 - 募集资金用于异质结太阳能电池片设备产业化项目（总投资231,156.00万元，拟投入231,156.00万元）和补充流动资金（50,000.00万元）[4] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募集资金余额为44,648.11万元[4] 现金管理 - 拟用不超45,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[5] - 2024年10月25日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[10] - 独立董事和保荐机构认可现金管理事项[10][11][12]

苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公 司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务交易的额度不超过 200,000 万元（含等 值外币），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期 超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 董事会授权董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及 签署相关的交易文件，由财务部负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。 3、交易对手 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 4、资金来源 公司及子公司本次进行外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及 ...

人员变动 - 非职工代表监事马奇慧因个人原因辞去职务，原定任期至2026年2月19日[1][2] - 公司提名施政辉为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 施政辉出生于1977年9月，持有公司5116025股股份，占比1.83%[7][8] - 施政辉曾在多家公司任职，2000 - 2004年任良瑞电子机械工程师等[7]

投资分类与审议标准 - 公司对外投资分短期（持有不超1年）和长期投资（超1年）[2] - 对外投资达资产总额占比10%以上等标准需董事会审议披露[5] - 对外投资达资产总额占比50%以上等标准需股东会审议[5] - 未达股东会、董事会标准的对外投资由经理办公会决定[7] 投资审批与实施 - 短期投资由资金部预选、财务部提供资金表，按权限审批实施[12] - 短期有价证券购入当日记入公司名下[18] - 长期投资由相关部门上报资料，评审小组论证，按权限审批[16] - 长期投资项目应签合同或协议，经审核批准后签署[25] 投资调整与收回 - 投资预算可根据实施情况调整，需经原投资审批机构批准[18] - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[19] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[19] - 投资转让应按相关法律法规办理，处置需符合国家规定[19] 投资管理与监督 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[21] - 公司对外投资组建子公司应派出董事长及经营管理人员[21] - 公司财务部应对对外投资活动进行全面财务记录和会计核算[22] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[22] - 公司子公司应每月向财务部报送财务会计报表[22] 其他规定 - 交易标的为股权达股东会审议标准需披露近一年又一期审计报告[7] - 交易标的为非现金资产需提供评估报告[7] - 本制度自股东大会审议批准之日起生效，由董事会负责解释[25]

委托理财审议标准 - 委托理财金额占净资产10%以上且超千万，董事会审议披露[7] - 占净资产50%以上且超五千万，提交股东大会审议[7] - 未达标准由经理办公会决定[7] 未来额度审议 - 未来十二个月内额度占比及金额达标准，投资前相应审议[7] 额度与期限 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[7] 募集资金管理 - 使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[4] 部门职责 - 财务部负责方案论证等工作[9] - 证券部负责信息披露和组织会议[11] - 内审部负责审计监督[11]