董事会组成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每届任期三年[4] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的二分之一，董事会成员中应有1/3以上（含）独立董事，至少1名会计专业人士[4] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[13] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务办公室应分别提前十日和五日发通知[15] - 董事会定期会议通知发出后变更相关事项，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[17] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[19] - 非关联董事在审议关联交易事项时不得委托关联董事代为出席等四项委托出席限制[21] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开[23] - 除征得全体与会董事一致同意外，董事会会议不得就未在会议通知中的提案表决[24] 会议表决 - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[29] - 担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[30] - 出席无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[30] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[35] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[42] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[32] - 董事会会议记录应包含多项内容，含表决结果[37] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[39]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需报告[7] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[7] 其他报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼、仲裁需报告[7] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需报告[11][12] 信息报告制度 - 重大信息报告义务人员知悉后第一时间向董事长报告并知会董秘，24小时内递交书面文件[13] - 董秘对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[14] - 公司实行重大信息实时报告制度[15] - 公司负有内部信息报告义务第一责任人为董事、高管等[15] - 第一责任人应制定内部信息报告制度并指定联络人报证券事务办公室备案[15][16] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[16] - 董秘应定期或不定期对报告义务人员进行培训[16] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[16] - 本制度自董事会审议通过之日起执行[18]

证券投资审批 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议并披露；占50%以上且超五千万元，还需股东会审议；未达标准由总经理办公会决定[8] - 未来十二个月证券投资额度占比达上述标准，投资前需相应审议，使用期限不超十二个月[8] 投资原则与限制 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，分析可行性与必要性，控制规模和期限，不影响主营业务[5][6] - 不得使用募集资金进行证券投资[7] 组织与职责 - 证券投资小组由董事长、财务总监、董事会秘书组成，负责项目调研、制定计划等[12] - 财务部及证券事务办公室负责资金和账户管理[12] - 证券事务办公室负责信息披露和组织相关会议[13] - 法务部对业务合同等进行拟定、审查[13] - 内审部对业务进行审计和监督[13] - 独立董事和审计委员会有权检查监督，必要时聘请外部审计机构专项审计[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 股东会召集情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形下需召开临时股东会[2] 股东会召集反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 会议通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 股权登记规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 会议延期取消 - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[15] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 会议主持规则 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持；股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[19] - 经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[20] 表决相关规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数；买入超规定比例部分股份在36个月内不得行使表决权且不计入[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[23] - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[24][25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[34] 会议记录保存 - 股东会会议记录应保存10年[27] 决议公告内容 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、表决权股份总数及占比、表决方式、提案表决结果和决议内容[26] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[28] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[28] 违规处理措施 - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对其股票及衍生品种停牌[31] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，深交所可采取自律监管措施或纪律处分[31] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，深交所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[31] 信息披露规则 - 本规则公告等指在规定媒体和网站公布信息，篇幅长可在指定报刊摘要披露，全文在指定网站公布[33] 数字含义说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[33] 规则生效解释 - 本规则自股东会批准后生效，由公司董事会负责解释[34] 规则遵循原则 - 本规则未尽事宜或冲突时，以法律法规、规范性文件及公司章程规定为准[34]

董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识，近三十六个月无相关违规情形[4] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，不得无故解聘[15] - 首次上市或原任离职后三个月内聘任[15] - 出现特定情形一个月内解聘[19] 职责与义务 - 负责信息披露、保密、市场推介、投资者关系等工作[3][8][9] - 对公司负有忠实和勤勉义务，不得谋私利[18] 事务交接 - 离任前接受审计委员会审查并移交事务[19] - 离任时签订保密协议并履行保密义务[19] 制度相关 - 工作制度经董事会表决通过生效，解释权归董事会[21]

委托理财资金规定 - 委托理财用闲置资金，募集资金除现金管理外不得用于此[4] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[4] 审议标准 - 委托理财金额占净资产10%以上且超千万，董事会审议披露[7] - 占净资产50%以上且超五千万，提交股东会审议[7] - 未达标准由总经理办公会决定[7] 部门职责 - 财务部负责方案论证、选受托方等工作[9] - 证券事务办公室负责信息披露和组织会议[11] - 内审部负责审计监督[11] 监督检查 - 独立董事和审计委员会可监督，必要时聘外部机构[11] 披露要求 - 披露应含目的、金额、资金来源等[13] - 产品异常及时披露进展和应对措施[13]

定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度、季度报告[12] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露[13] - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告财务资料一般无需审计[13] 业绩预告披露 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束1个月内披露业绩预告[18] - 公司预计年度经营业绩净利润为负值等情形，应在1个月内披露业绩预告[18] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应及时披露[22] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%，需披露相关情况及影响[24] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职达3个月以上需披露[24] - 公司发生大额赔偿责任等重大事件，应立即披露[21] - 公司变更名称、简称等，应立即披露[25] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[28] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[28] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[28] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[28] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[28] 审议事项 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[29] - 单次财务资助金额或连续十二个月累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[31] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经特定程序并披露[34] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议并披露报告[34] 债券相关披露 - 可转换公司债券转换为股票的股份数累计达开始转股前公司已发行股份总数的10%需及时披露[37] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元需及时披露[37] - 投资者持有公司已发行的可转换公司债券达发行总量的20%时，应在事实发生之日起两个交易日内通知公司公告[38] - 持有20%及以上可转换公司债券的投资者，所持比例每增减10%，应按规定履行通知公告义务[38] - 公司应在可转换公司债券约定付息日前三至五个交易日内披露付息公告[38] - 公司应在可转换公司债券期满前三至五个交易日内披露本息兑付公告[38] - 公司应在可转换公司债券开始转股前三个交易日内披露实施转股的公告[38] 其他披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[35] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需主动告知公司董事会并配合披露[45] 信息披露流程 - 定期报告编制需经审计委员会过半数通过后提请董事会审议[49] - 向证券监管部门报送报告由董事会秘书审核后报送并通报董高[51] - 未公开信息自重大事件最早发生时点启动内部流程[51] - 信息公开披露后需将结果反馈给董高[52] 暂缓豁免披露 - 符合特定情形信息可暂缓或豁免披露[54] - 暂缓、豁免披露原因消除等情形应及时披露[54] - 定期和临时报告涉国家或商业秘密可豁免部分披露[55] 保密相关 - 公司董事长为保密工作第一责任人[57] - 公司重大事件披露前知情者不得发布消息，新闻稿需经董事会秘书审稿[58] - 公司信息泄露应及时报告深交所和证监会[58] - 公司要加强与深交所和证监会信息沟通，处理好披露与保密关系[58] - 公共传媒消息影响股价时公司应提供证据并发布澄清公告[58] 责任相关 - 董事、高管对公司信息披露负责，部分人员承担主要责任[61] - 人员失职致信息披露违规应给予处分并可要求赔偿[63] - 公司信息披露违规被处罚，董事会应检查制度并处分责任人[63] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，2025年8月生效[65][66]

总经理设置 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[2][5] 会议安排 - 总经理办公会原则上每月召开一次，特定情形两个工作日内开临时会[15] - 会议至少提前一天通知，结束后五个工作日报董事会备案[16][19] 报告机制 - 总经理就重大事项定期或不定期向董事会和审计委员会报告[21] - 定期报告含业务、预算等经营报告[22] 薪酬与责任 - 总经理薪酬、考核、奖惩由董事会讨论决定[28] - 总经理及高管违法违规应承担法律责任[28] 制度生效 - 本制度自董事会批准之日起生效[32]

业绩总结 - 公司2025年半年度计提资产减值准备41,847.06万元[2] - 本次计提将减少利润总额41,847.06万元，减少期末归母权益[13] 数据情况 - 信用减值损失本期计提30,413.89万元，含应收账款坏账30,362.65万元等[4][6] - 资产减值损失本期计提11,433.17万元，主要为存货跌价准备[4][12] - 报告期末应收账款账面余额574,096.11万元，可收回486,316.95万元[6]

苏州迈为科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 | 2025 年期初占 | 2025 半年度占 | 2025 半年度 | 2025 半年度 | 2025 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 用资金余额 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 额(不含利息) | 利息(如有) | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 ...