浙江佐力药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考 核委员会履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟订公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的考核标 准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 专门委员会 - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[5] 董事会职权 - 召集股东会并报告工作，决定经营计划和投资方案[12] - 制订利润分配或弥补亏损方案，决定高管聘任解聘[12] - 在股东会授权内决定对外投资等事项，可授予董事长或总经理投资方案职权[12][15] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[19] - 股东或董事提议时应召开临时会议，董事长十日内召集主持[20][21] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[22] 会议表决 - 需过半数董事出席，一人一票书面表决，超半数董事赞成提案通过[23][26][27] - 无关联董事不足3人提交股东会，条件未变一个月内不审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 会议记录 - 可全程录音并告知，记录含日期等内容，秘书按需制作纪要和决议记录[42][43][44] - 与会董事签字确认，董事长督促落实决议并通报情况[45][46] 信息管理 - 秘书办理决议公告，与会人员保密，档案由秘书保存十年以上[47][48][31]

浙江佐力药业股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响 和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是中小 股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、持有公司 5%以上股份的股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、持有公司 5%以上股份的股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； ...

浙江佐力药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江佐力药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江佐力药业股份有限公 司独立董事制度》的有关规定，特制定本制度。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式（含视频、电话等）或 现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 1 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； ...

浙江佐力药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公 开原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度和证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司董事、高级管理人员和其他部门、分公司、子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内 幕信息的报告、传递。董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部 门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第三条 公司审计委员会对内幕信息知 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江 佐力药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会负责制订公司董事、高级管理人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及 中国证券监督管理委员会以及《公司章程》的有关规定，公正、透明地向董事会 提出相关候选人。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作 ...

浙江佐力药业股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事及审计委员会在年度报告编制和 披露方面的监督作用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等公司相 关制度，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责和义务，勤勉 尽责的开展工作，保证公司年度报告的真实、准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，独立董事应当对 有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事及审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所资格进行检 查。 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委 ...

管理原则 - 公司开展投资者关系管理应遵循公平、公正、公开原则[3] - 基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 管理目的与对象 - 目的包括形成双向沟通机制、建立稳定投资者基础等[4][5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有定期报告、业绩说明会等[8] 工作安排 - 应在年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会[9] - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室负责相关工作[9] 部门职责 - 投资者关系管理部门职责包括信息沟通、定期报告编制等[10] 其他要求 - 设立投资者联系电话等，专人负责并及时反馈[11] - 员工有义务协助工作，可进行知识和专题培训[13] - 活动应建立档案制度，结束后两日内向深交所报送文件[13] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效[15]

浙江佐力药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营管理、行业环境和投 资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息 ...

浙江佐力药业股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江佐 力药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票是指股东会选举董事时，股东所持每一有表决 权股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的有表决权股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票 表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，特指非由职工 代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换， 不适用本管理制度的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定 ...