制度制定背景与依据 - 为提升公司规范运作水平和年报信息披露质量而制定本制度 [1] - 依据包括《公司法》《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所创业板上市规则等法律法规 [2] - 适用于公司董事、高级管理人员、财务审计部门人员及子公司负责人等年报信息披露相关人员 [2] 重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错认定标准：涉及资产/负债的差错金额占最近年度审计资产总额5%以上 涉及净资产差错金额占最近年度审计净资产总额5%以上 涉及收入差错金额占最近年度审计收入总额5%以上且绝对额超500万元 [4] - 利润相关差错认定标准：涉及利润差错金额占最近年度审计净利润5%以上且绝对额超500万元 或直接导致盈亏性质改变 [4] - 业绩预告重大差异认定：业绩预告方向与实际不一致（如预亏实盈）或变动幅度超预计范围20%以上且无法合理解释 [5][6] - 业绩快报重大差异认定：业绩快报数据与实际定期报告数据差异幅度达20%以上且无法合理解释 [6] 责任追究机制 - 追究原则包括实事求是、有错必纠、过错与责任相适应等 [3] - 从重处理情形包括情节恶劣、后果严重、打击报复调查人员等 [7][8] - 从轻处理情形包括主动挽回损失、非主观因素造成等 [7] - 追究形式包括警告、通报批评、调离岗位、罚款、解除劳动合同直至追究刑事责任 [8] 执行与监督程序 - 董事会办公室负责收集追责资料并提出处理方案 [3] - 财务报告差错需由符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后报告重新审计 [4] - 信息披露更正需遵循《信息披露编报规则第19号》及深交所相关格式准则 [5] - 审计部门负责收集差错资料、调查责任原因并形成书面材料提交董事会审议 [5][6]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 以规范信息披露行为 确保依法合规履行信息披露义务 保护投资者合法权益 [1] 适用情形与条件 - 涉及国家秘密或其他可能导致违反国家保密规定的事项应豁免披露 [2] - 涉及商业秘密或保密商务信息且符合特定条件时可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争的核心技术信息 可能侵犯公司或他人商业秘密的经营信息 可能严重损害公司或他人利益的其他情形 [2] - 暂缓或豁免披露商业秘密后出现原因消除 信息难以保密或已泄露等情形时应及时披露 [3] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 [3][4] 内部审批程序 - 董事会负责制度的建立健全和有效实施 [4] - 需对拟暂缓或豁免披露的信息是否符合条件进行审慎判断 不得滥用程序规避信息披露义务 [4] - 原则上需经董事会审议通过并形成书面决议 由董事会秘书登记并经董事长签字确认后归档保管 保存期限不少于10年 [5] - 需登记豁免披露方式 文件类型 信息类型 内部审核程序等事项 涉及商业秘密的还需登记是否已通过其他方式公开 认定理由 可能影响及内幕信息知情人名单等 [5] 后续报送要求 - 应在年度报告 半年度报告 季度报告公告后10日内将暂缓或豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所 [6]

公司治理动态 - 佐力药业第八届董事会第七次会议于8月19日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等公司治理文件修订事项 [2]

公司治理 - 佐力药业第八届监事会第七次会议于8月19日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入15.99亿元 同比增长11.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.74亿元 同比增长26.16% 创公司业绩新高 [1] 核心产品表现 - 乌灵系列销售收入同比增长7.23% [1] - 百令系列销售收入同比增长38.51% [1] - 中药配方颗粒业务同比增长56.60% [1] - 业绩增长主要由核心产品驱动 基于核心产品进入国家基本药物目录的优势以及乌灵胶囊、百令系列产品基药和集采品种双重身份 [1] 研发进展 - 完成乌灵胶囊改良型新药AD动物药效学研究 [2] - 灵香片Ⅱ期临床试验正在开展 [2] - 乌灵系列3个新治疗方向项目已完成立项并进入临床前研究阶段 [2] - 聚卡波非钙颗粒已提交药品注册上市申请 [2] - 聚卡波非钙片的IBS-D注册临床研究稳步推进 [2] 战略投资与布局 - 以自有资金2000万元增资入股凌意生物 增资完成后占凌意生物3.15%股权 [2] - 优先取得凌意生物帕金森症管线LY-N001在中国大陆地区的经销权或销售代理权 [2] - 通过子公司参股科济药业 持有科济药业4.96%股权 后者专注于治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的创新嵌合抗原受体T细胞疗法 [2] 技术合作与创新 - 2025年7月与浙江大学共建智赋食药联合研发中心 [2] - 利用AI技术研发食药同源垂类大模型与智能体 [2] - 借助AI技术赋能乌灵菌及其发酵液的深度研发 开发创新型大健康产品 [2] 业务战略 - 以"一体两翼"战略为指引 聚焦药用真菌特色领域 [1] - 主营业务产品包括乌灵系列(乌灵胶囊、灵泽片、灵莲花颗粒)、百令系列(百令片、百令胶囊)、中药饮片及中药配方颗粒、聚卡波非钙片等 [1] - 围绕独家品种乌灵菌粉延伸开发系列产品 乌灵胶囊、灵泽片、灵莲花颗粒均为独家产品 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入15.99亿元，同比增长11.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，同比增长26.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.72亿元，同比增长27.24% [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入15.99亿元 同比增长11.99% [1] - 2025年上半年归属净利润3.74亿元 同比增长26.16% [1] 主营业务 - 核心产品包括乌灵系列（乌灵胶囊、灵泽片、灵莲花颗粒） [1] - 产品线涵盖百令系列（百令片、百令胶囊） [1] - 业务范围包含中药饮片及中药配方颗粒 [1] - 化学药产品包括聚卡波非钙片等 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日召开第八届第七次董事会会议 审议《关于修订<公司章程>的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中 医药制造占比78.39% 医药流通占比21.35% 其他业务占比0.26% [1] - 公司当前市值为142亿元 [1] 行业背景 - 近10年我国年平均高温日数增多25% 高温对经济的搅动作用越发强烈 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达15.99亿元，同比增长11.99% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，同比增长26.16% [2] - 基本每股收益0.5325元，同比增长26.15% [2]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入15.99亿元，同比增长11.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.74亿元，同比增长26.16% [1]