重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人是重大信息报告义务人[4] - 重大交易事项达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6个标准之一应及时报告[8] - 公司连续十二个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用标准[9] - 关联交易中公司与关联自然人交易金额30万元以上应及时报告[9] - 关联交易中公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时报告[9] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项应及时报告[9] - 虽未达涉案金额标准但基于案件特殊性可能对公司产生较大影响的重大诉讼应及时报告[9] - 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品相关情况变动需及时报告[10][11] - 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品销售均价较年初下跌超30%需及时报告[11] - 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[13] - 公司董事、高级管理人员无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上需报告[13] - 持有公司5%以上股份的股东相关情况变动需报告[11][15][16] - 大股东、董事、高级管理人员减持股份有报告和公告时间要求[16][17] 重大信息管理机制 - 公司董事会是重大信息管理机构，董事会办公室负责重大信息管理及对外披露工作[5] - 公司董事、高级管理人员等知情人员对未公开披露重大信息负有保密义务[5] - 公司重大信息实施实时报告制度[18] 重大信息报告流程 - 报告义务人知悉重大信息应向董事长报告并知会董事会秘书[18] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，履行信息披露等流程[18] - 书面报送重大事项需提供相关材料[18] - 报告义务人应在拟将重大事项提交董事会审议、有关各方拟进行协商或谈判、知道或应当知道该重大事项发生这三个任一时点最先发生时，当日向公司董事长报告并知会董事会秘书[19] - 报告义务人应按规定向公司董事长、总经理报告重大事项进展情况，同时通知董事会秘书，董事会办公室负责披露相关进展公告[19] 信息保密与合规要求 - 报告义务人及其他知情人员在信息披露前，不得泄漏信息、使用媒体发布内幕信息相关内容、进行内幕交易或配合操纵股价[20] 其他相关规定 - 公司各部门、子公司研究信息披露事项时，应通知董事会秘书或其办公室人员列席会议并提供资料[21] - 公司各部门子公司作出重大决定前，应从信息披露角度征询董事会秘书意见[21] - 对外签署涉及重大信息的文件前应知会董事会秘书，特殊情况可签署后报送[21] - 公司公开计划实施前至少5个工作日通知董事会秘书并征询意见，宣传文件发布前需经其书面同意[21] - 公司向政府部门报送涉及未披露重大事项和重要数据指标的材料，应事先通知董事会秘书协调信息披露工作[21] - 报告义务人（一般知情人除外）为重大信息内部报告义务第一责任人，各部门、子公司可指定信息报告联络人[22] - 公司证券事务代表负责内部重大信息归集、管理，协助董事会秘书向董事会报告[22]

审计委员会组成 - 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[6] 内部审计部门人员与工作安排 - 内部审计部门专职人员应不少于3人[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[11] - 在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计检查与报告 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[20] - 在业绩快报对外披露前需对其进行审计[22] 审计评价与披露 - 审计委员会根据报告对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度出具年度评价报告[24] - 聘请会计师事务所进行年度审计时可要求其对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[25] - 若会计师事务所出具非标准审计报告等，董事会需针对审计结论涉及事项做专项说明[25] - 应在年度报告披露同时在指定网站披露内部控制评价报告和审计报告（如有）[25] 激励与约束机制 - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核其工作绩效[27] - 可对模范遵守规章的部门和个人提奖励建议[27] - 对违规部门和个人责令限期改正，严重的提处分和追责建议[27] - 内部审计人员违规，董事会给予行政处分和追究经济责任[28]

浙江佐力药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 董事会秘书应当由公司董事、常务副总经理、副总经理、财务负责 人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。但必须保证其有足够的精力 和时间承担董事会秘书的职责。 拟聘任的董事会秘书除应符合法律、法规及《公司章程》关于高级管理人员 的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关 的法律法规、是否具备与岗位要求相 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件和《浙江佐力药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行9276.25万股，发行价9.81元/股，募集资金总额9.1亿元，净额89814.07万元[1] - 2022 - 2025年半年度分别使用募集资金69.65万元、32880.58万元、15475.32万元、6813.32万元[3] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额37359.60万元[3] - 公司有5个募集资金专户，合计存储余额373595984.44元[5][7] 项目投入情况 - 智能化中药生产基地建设与升级项目承诺投入59000万元，截至2025年6月30日累计投入31575.25万元，投资进度53.52%[9][27] - 企业研发中心升级项目承诺投入6000万元，截至2025年6月30日累计投入2829.98万元，投资进度47.17%[9][27] - 数字化运营决策系统升级项目承诺投入4800万元，截至2025年6月30日累计投入789.62万元，投资进度16.45%[9][27] - 补充流动资金项目承诺投入20014.07万元，截至2025年6月30日累计投入20044.02万元，投资进度100.15%[9][27] 资金使用与管理 - 2023年3月用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4995.66万元[13][28] - 2023年3月同意用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[16][29] - 2024年4月同意用不超1.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[29] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理累计投入和赎回均为1.5亿元，收益62.77万元，利息收入0.08万元[17] 项目进展调整 - 2025年7月7日，将智能化中药生产基地建设与升级和数字化运营决策系统升级项目预定可使用状态时间延至2025年12月31日[28] - 企业研发中心升级项目受多因素影响，实施进展未达预期[28]

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-053 浙江佐力药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司治理效能， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江佐力药业股份有限公司 | 第一条 为维护浙江佐力药业股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 下简称" ...

关联资金情况 - 2025年期初其他关联资金往来余额5010万元[2] - 2025年半年度相关累计发生额及利息、偿还额均为0元[2] - 2025年上半年末其他关联资金往来余额5010万元[2] 往来资金余额 - 青海珠峰冬虫夏草原料药有限公司2025年期初及上半年末余额均为5000万元[2] - 青海珠峰虫草药业集团有限公司2025年期初及上半年末余额均为10万元[2] 资金往来性质 - 其他关联资金往来性质为非经营性[2]

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-049 浙江佐力药业股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半 年度报告摘要》已于2025年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 20 日 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-054 浙江佐力药业股份有限公司 2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议和第八届监 事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划持有人预留 份额分配的议案》，同意本次预留部分 75 万股由符合条件的不超过 6 名参与对 象以 7.48 元/股的价格进行认购。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的要求，现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划预留份额的股份来源及数量 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于后期实施 股权激励计划。回购的资金总额不低于人 ...

股东大会时间 - 现场会议9月5日14:00召开[2] - 网络投票9月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月28日[3] 会议登记 - 登记时间9月1日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 登记地点为浙江德清公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码350181，简称“佐力投票”[13] - 深交所交易系统9月5日多时段投票[15] - 深交所互联网系统9月5日9:15 - 15:00投票[17] 会议其他 - 召集人为公司董事会[2] - 审议总议案及12项非累积投票提案[19][20] - 部分议案表决通过比例有要求[6]