董事会提名 - 公司董事会提名袁业虎为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人符合多项独立董事任职资格条件[6][8][9] 声明发布 - 提名人声明于2025年9月25日发布[11]

股权情况 - 2016年10月子公司3.75亿元购买北京快乐时代5%股权[5] - 子公司持有趣店1267万股，持股比例约7.87%[6] - 截至2025年3月31日，罗敏持有趣店40.2%股份[6] 业绩数据 - 趣店2024年总资产124.64亿，总负债11.73亿等[7] - 趣店2025年上半年总资产127.49亿，总负债11.71亿等[7] 处置计划 - 2025年9月26日董事会同意处置趣店股权[4] - 授权经理层12个月内择机出售不超1267万股[3][4][7] - 处置方式依纽交所规定，价格依市场定[7] 处置影响 - 处置股权利于提高资产效率等，收益受出售情况影响[9] - 拟处置股权实施有不确定性，将按规披露进展[10]

薪酬方案情况 - 公司2025年9月26日审议通过第五届董事会董事薪酬方案[1] - 方案需提交股东大会审议，适用全体董事，任期内有效[1] 薪酬发放规则 - 担任他职非独董不额外领津贴，未任职不领薪酬[2] - 独立董事津贴每年税前12万，按月发，费用公司承担[2] 方案生效时间 - 方案股东大会通过后生效，至新方案通过止[3]

董事会换届 - 公司2025年9月26日召会审议换届议案[2] - 第五届董事会由11名董事组成[2] - 换届需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 选举规则 - 非、独立董事用累积投票制表决候选人[3] 人员情况 - 7名非独立董事、4名独立董事候选人经提名[3] - 4名独立董事候选人有培训证明材料[3] 任期规定 - 第五届董事会任期三年，自大会通过起算[3] 职责履行 - 新一届就任前，第四届董事仍履职[5]

独立董事候选人情况 - 袁业虎为国盛金融控股集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格相关 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[6] - 近十二个月内无相关规定情形，近三十六个月无特定违规[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 任职期间遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由审计委员会承接职责，相关制度废止[2] - 董事会成员由9名调整为11名，变更注册地址并修改经营范围表述[4] 股份相关 - 已发行股份数为193,508.4653万股，均为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 收购股份合计持有数不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[14] 股东权益与义务 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事质疑或罢免提议[16] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东特定情形可请求诉讼[17] - 持有5%以上股权股东质押比例不超所持股权比例50%[20] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）30％事项[22] - 公司及控股子公司多种担保情形须经股东会审议[23] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[47] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 利润分配与财务 - 分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金[59] - 利润分配预案需出席股东会股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过[60] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[62] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[62] 其他 - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项经前置研究讨论[34][35] - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[39]

董事会提名 - 国盛金控董事会提名程迈为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[7][8] - 被提名人无重大失信等不良记录[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量等符合要求[9] 声明信息 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 声明发布时间为2025年9月25日[11]

独立董事提名 - 国盛金控提名周江昊为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 被提名人任职公司数量及时长符合要求[9] - 提名人承担声明及报送责任，不符要求将处理[9][10]

独立董事候选人情况 - 罗忠洲为国盛金融控股集团第五届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8][9] 声明承诺 - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[9] - 授权公司董秘报送信息并承担相应法律责任[10]

候选人信息 - 周江昊为国盛金融控股集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9]