投资者关系管理原则 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通渠道与方式 - 通过官网、新媒体等多渠道与投资者沟通[5] - 设立投资者联系电话并公布相关信息[8] - 在官网开设投资者关系专栏收集答复诉求[9] 会议与活动要求 - 按规定召开投资者说明会，含业绩说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] - 活动结束后编制活动记录表并刊载[10] 工作责任与职责 - 董事长为第一责任人，董秘组织协调[13] - 证券投资部为职能部门，由董秘领导[13] 人员与信息管理 - 工作人员需具备相应素质技能[15] - 活动应记入档案，保存不少于3年[15] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起实施[17] - 由董事会负责解释和修订[17]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[9] 其他报告标准 - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[10] 信息报告流程 - 负有报告义务人员或公司应在知悉内部重大信息1个工作日内电话报告董事会秘书并传真书面文件[13] - 董事会秘书收到重大信息后应及时向董事长汇报[13] - 董事会秘书需对上报信息分析判断，需披露时向董事会汇报[14] - 董事会履行程序后按规定公开披露信息[14] - 董事会秘书指定专人整理并保存上报信息[14] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等相关规定执行[16] - 制度与相关规定抵触时按规定执行[16] - 制度经公司董事会审议通过后实施[16] - 制度由董事会负责解释和修改[16] 日期 - 安徽金禾实业股份有限公司落款日期为2025年7月18日[17]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部对业务等情况检查监督，对董事会负责[4] - 审计委员会监督评估审计部工作，履行多项职责[5] 审计工作汇报机制 - 审计部每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况和问题[7] - 审计部每年至少提交一次内部审计报告[8] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查[8] 内部控制报告流程 - 公司根据审计资料出具年度内部控制评价报告[9] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[10] - 公司披露内部控制评价报告和审计报告[10] 子公司管理 - 公司加强对控股子公司管理控制[10] 审计人员培训 - 内部审计人员定期或不定期参加业务培训[12] 审计工作规划 - 审计部确定年度审计重点，拟订计划和方案[14] 审计实施程序 - 常规审计事前告知，特殊业务可突击审计[14] - 审计部实施审计前编制方案[14] - 内部审计人员出具报告，审核批准后正式出具[15] 审计整改与复审 - 有关部门按审计报告整改，有异议可向董事会提出[15] - 重要审计项目实行后续审计，有问题复审[16] 审计结果应用 - 内部审计结果作为完善内控、防范风险的依据[17] 审计后续监督 - 审计部对报告问题进行后续监督，督促整改[17] 审计档案管理 - 审计部办理事项建立档案，分类整理归档[19] 制度生效与解释 - 本制度自董事会决议通过生效，解释权归董事会[21][22]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设独立董事主任委员，主持工作[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[11] - 不定期召开，提前三天通知，紧急可随时[11] - 表决方式多样，记录保存十年[11] - 议案及结果书面报董事会[11] 细则执行与解释 - 自董事会审议通过执行，由董事会解释[13]

管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘、连任或任期内辞职[4][9] - 公司董事兼任总经理或其他高级管理人员的人数不得超董事总数二分之一[6] 会议与报告 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，可按需随时召开[13] - 总经理每年向董事会作一次年度工作报告[16] 人员职责 - 公司经理人员特定情形下有责任第一时间向董事会直接报告[11] - 总经理应对总经理办公会议决定承担责任[14] - 公司经理人员不得在控股股东及其控制企业领薪[7] - 财务负责人向总经理、董事会负责，监督财务活动[11] - 副总经理协助总经理工作，主管相应部门并承担责任[9]

制度概况 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 制度适用于公司相关人员[3] - 制度经董事会审议通过之日起施行[11] 责任情形 - 6种情形应追究责任人责任[3] - 4种情形应从重或加重处理[4] - 4种情形应从轻、减轻或免处理[4] 处理程序 - 处理前应保障责任人陈述和申辩权利[5] 追究形式 - 追究责任形式有6种[7] - 特定人员追责可附带经济处罚，金额由董事会定[8] 未尽事宜 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[10]

会议召开条件 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 特定主体提议时应召开临时会议[10] 会议召集与通知 - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议变更事项应提前三日发书面变更通知[16] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[19] - 关联交易、独立董事委托有相关限制[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 会议决议 - 会议需超全体董事半数投赞成票形成决议，担保有额外要求[28] - 董事回避表决有相关规定[29] - 利润分配决议有流程要求[31] - 提案未通过短期内不应再审议[32] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[33] 会议记录与档案 - 会议记录应包含相关内容[35] - 秘书可安排人员制作纪要和决议记录[36] - 与会董事需签字确认，有意见可说明[37] - 会议档案保存期限至少10年[42] 规则生效与解释 - 议事规则自股东会批准生效，由董事会解释[43]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[14] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[14] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形下必须审计[14] 股东信息披露 - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况并配合信息披露[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控公司情况变化需披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[22] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[17] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需专项说明[18] - 公司发生对股价或投资决策有较大影响的重大事件应立即披露[21] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[24] 披露流程 - 定期报告草案由高级管理人员编制后提请董事会审议，审计委员会对财务信息事前审核[31] - 临时报告由董事、高管报告董事长，董事长敦促董事会秘书组织编制和披露[31] - 公司公告信息由董事会秘书合规审查后报董事长签发，再申请并提交文件披露[32][33] - 未公开信息启动内部流转、审核及披露流程，按程序草拟公告并经董事会批准后披露[33] 其他规定 - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[34] - 董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[35] - 公司解聘会计师事务所需说明具体原因和其陈述意见[36] - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[37] - 董事会秘书负责准备提交深交所文件、组织完成监管任务等多项信息披露相关事宜[38] - 公司证券投资部经董事会秘书授权进行信息汇总和规范化准备[39] - 公司建立《重大信息内部报告制度》，各部门等负责人为信息报告第一责任人[39] - 董事应保证信息披露内容真实准确完整并承担连带责任[40] - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况[40] - 审计委员会监督信息披露管理制度实施，对定期报告出具审核意见[40] - 高级管理人员及时向董事会和董事会秘书报告公司重大信息[41] - 信息知情人员对内幕信息负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[43] - 财务信息披露前执行财务管理和会计核算及保密制度[47] - 公司接待特定对象调研等活动时，只能以已公开披露信息和未公开非重大信息交流，否则应立即公开披露未公开重大信息[49] - 公司举办业绩说明会可采取网上直播方式，提前公告活动时间、方式和主要内容[49] - 公司应严格审查非正式公告传达的信息，防止提前泄漏未公开重大信息[50] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[52] - 公司董事、高级管理人员履行信息披露职责情况由董事会秘书记录保存[53] - 公司以名义对监管单位行文须经董事长审核批准，文件由董事会秘书保管[53] - 公司收到监管部门相关文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[54] - 公司董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司应给予相应处分[55] - 公司各部门等信息披露问题，董事会秘书有权建议董事会处罚责任人[55] - 公司信息披露违规被监管机构处理，董事会应检查制度并处分责任人[55]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 会计专业独立董事候选人需有相关职称和 5 年以上全职工作经验[7] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 补选与解聘 - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符时，公司 60 日内完成补选[11][12] - 独立董事连续两次未出席董事会，董事会 30 日内提议股东会解除其职务[16] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及公司资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] 职权行使 - 部分职权和特定事项需全体独立董事过半数同意[14][19] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] - 发表独立意见应包含相关内容并签字确认报告董事会[20] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[16] 公司支持 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[23] - 保证独立董事享有同等知情权[23] - 及时发出会议通知并提供资料[23] - 保存会议资料至少十年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 有关人员积极配合独立董事行使职权[24] - 及时办理独立董事履职信息披露[24] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[27] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[25] - 可建立必要的独立董事责任保险制度[25]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员过半数选举或罢免[5] 会议规则 - 每年按需提议召开，提前3天通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] - 战略发展部负责前期准备工作[9] - 对公司长期战略研究提建议并检查实施情况[6][7] - 提案提交董事会审议[9] - 工作细则自董事会审议通过执行[14]