员工持股计划情况 - 公司制定第三期核心员工持股计划草案[1] - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划符合规定，不损害公司及股东利益[1] 决策与影响 - 董事会同意实施并提交股东大会审议[2] - 实施利于建立利益共享机制，提高竞争力[1]

经营范围变更 - 2025年9月11日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 变更前涉及食品添加剂等生产销售及进出口业务[1] - 变更后许可与一般项目有调整[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十五条经营范围条款，其他不变[2] 后续安排 - 事项需股东会特别议案审议，董事会提请授权办理工商变更等事宜[3]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过1550人[8] - 筹集资金总额上限为32400万元[8] - 股票来源为公司回购专用账户回购的股份[9] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%[9] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额的1%[9] - 购买回购股票价格为18元/股[9] - 存续期为36个月[9] - 标的股票分两期解锁，解锁比例分别为40%和60%[9] - 标的股票锁定期最长24个月[9] 股份回购情况 - 2022年累计回购公司股份2896325股，占总股本0.52%，成交金额99993161.07元[25] - 2023年回购公司股份7395319股，占总股本1.32%，成交金额199771507.27元[26] - 2024年累计回购股份11769900股，占总股本2.06%，成交金额250066342.87元[27] - 截至目前回购专用证券账户持有公司股份21242637股，占总股本3.74%[28] 本次员工持股计划规模及定价 - 计划取得标的股票规模不超1800万股，约占草案公告日公司股本总额3.17%[29] - 购买公司回购股份价格为18元/股[31] - 草案公布前1个交易日公司股票交易均价50%为每股11.30元，前20个交易日为每股11.67元[31] - 受让股份定价约为公司回购均价24.55元/股的73.32%[32] 绩效考核与交易限制 - 个人绩效考核评级A对应归属权益比例100%，B对应90%，C对应80%，D对应60%，E对应0%[36] - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[41] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[41] - 自重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日不得买卖公司股票[41] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，内部管理最高权力机构为持有人会议[42] - 持有人可依份额享有资产权益等[43] - 选举、罢免管理委员会委员等需召开持有人会议审议[44] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意视为表决通过[47] - 单独或合计持有超10%份额的持有人可提交临时提案[47] - 单独或合计持有超20%份额的持有人可提议召开持有人会议[47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] - 管理委员会会议召开需提前3日通知，主任应在3日内召集临时会议[50] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[50] 实施流程与费用 - 股东会授权董事会全权办理相关事宜[53][54] - 2025年9月购买标的股票1800万股，预计确认总费用8334万元[66] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为1944.6万元、4722.6万元、1666.8万元[67] 变更、终止与其他 - 存续期届满前1个月，经2/3（含）以上份额同意并董事会审议通过，存续期可延长[59] - 拟提前终止或存续期满后，管理委员会需在30个工作日内完成清算[60] - 公司实际控制权变更等情形，员工持股计划不作变更[62] - 与控股股东等不存在一致行动关系[68]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过1550人，不含公司董事和高级管理人员[7] - 筹集资金总额上限为32400万元，资金来源为员工合法薪酬等[7] - 股票来源为公司回购专用账户回购的公司股份[8] - 购买回购股票的价格为18元/股[8] - 存续期为36个月，标的股票分两期解锁，解锁比例分别为40%和60%，锁定期最长24个月[8] 股份回购情况 - 2022年12月29日累计回购股份2896325股，占总股本0.52%，成交金额99993161.07元[24] - 2023年回购股份7395319股，占总股本1.32%，成交金额199771507.27元[25] - 2024年累计回购股份11769900股，占总股本2.06%，成交金额250066342.87元[26] - 截至目前回购专用证券账户持股21242637股，占总股本3.74%[27] 定价相关 - 草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股11.30元，前20个交易日为每股11.67元[30] - 员工持股计划受让股份定价为18元/股，约为公司回购均价24.55元/股的73.32%[31] 解锁安排 - 第一批解锁时点为过户满12个月，解锁股份数为总数的40%；第二批为过户满24个月，解锁60%[33] 绩效考核与权益归属 - 个人绩效考核评级A、B、C、D、E对应归属权益比例分别为100%、90%、80%、60%、0%[35] 交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[40] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[40] - 自重大事件发生或进入决策程序至依法披露之日不得买卖公司股票[40] 管理相关 - 员工持股计划由公司自行管理，内部管理最高权力机构为持有人会议[41] - 持有人会议负责选举、罢免管理委员会委员等事项[43] - 员工持股计划设管理委员会，负责日常管理[41] 会议表决与提案 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意视为表决通过[46] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会前3个工作日提交临时提案[46] - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[46] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[47] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[49] 会议通知 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出通知，紧急情况除外[44] - 管理委员会会议由主任召集，召开前3日通知全体委员，主任接到提议后3日内召集临时会议[49] 授权与费用 - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权有效期自股东会通过至计划实施完毕[52] - 2025年9月拟购买标的股票1800万股，预计确认总费用8334万元[65] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为1944.60万元、4722.60万元、1666.80万元[66] 变更与终止 - 若公司实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划不作变更[61] - 员工持股计划变更须经持有人会议和董事会审议通过[62] - 员工持股计划存续期满且未展期，或锁定期满股票全部解锁出售并清算分配完毕，可终止[63]

股东会安排 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月29日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年9月23日[3] - 登记时间为2025年9月24日至28日8:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[1][2] - 投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”[12] - 议案4.00为特别议案，需2/3以上有表决权股份总数通过[4] 其他 - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[5]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 推出前已征求员工意见，决策程序合法有效[1] - 未强制员工参加，未提供财务资助[1] - 持有人主体资格合法有效[1] 员工持股计划推进 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施第三期核心员工持股计划[2][3] 员工持股计划意义 - 有利于建立利益共享机制[1] - 可提高职工凝聚力和公司竞争力[1] - 能促进各方关注公司长远发展[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年9月11日召开，9位董事均参加表决[1] - 公司拟定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会[8] 议案表决 - 《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等4项议案表决全票通过，尚需提交股东会审议[1][3][4][5][7] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过[8][9]

股价与融资融券交易 - 9月9日公司股价下跌1.39% 成交额1.24亿元 融资买入1423.05万元 融资偿还1241.99万元 融资净买入181.06万元 [1] - 融资融券余额合计4.79亿元 融资余额4.77亿元占流通市值3.68% 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券余量9.03万股 融券余额205.70万元 融券偿还100股 融券卖出700股 卖出金额1.59万元 融券余额超过近一年90%分位水平 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日股东户数3.41万户 较上期增加3.26% 人均流通股16640股 较上期减少3.18% [2] - 香港中央结算有限公司持股1365.35万股(第二大股东) 较上期减少61.28万股 泓德睿泽混合持股377.52万股(第五大股东) 减少33.27万股 [3] - 泓德睿源三年持有期混合持股368.10万股(第六大股东) 减少31.90万股 南方中证1000ETF持股314.42万股(第八大股东) 增加59.36万股 天弘永利债券A退出十大股东 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-6月营业收入24.44亿元 同比减少3.73% 归母净利润3.34亿元 同比增长35.29% [2] - A股上市后累计派现30.17亿元 近三年累计派现10.05亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为食品添加剂 功能性化工品及高端中间体 大宗化学品研发生产销售 [1] - 主营业务收入构成:食品制造48.10% 基础化工43.18% 其他8.65% 贸易0.08% [1] - 服务于食品饮料 日用消费 医药健康 农业环保及先进制造业等领域客户 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月15日15:00-17:00通过全景路演网站或APP参与安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线回应投资者关于业绩、治理、发展战略、经营状况、融资计划及可持续发展等问题的咨询 [1] 公司基本信息 - 公司证券代码为002597 证券简称为金禾实业 [1] - 公司全称为安徽金禾实业股份有限公司 [1] - 本公告编号为2025-050 由公司董事会于2025年9月10日发布 [1][2]

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-050 安徽金禾实业股份有限公司 关于参加 2025 年安徽辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日（周一）15:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十日 网上集体接待日活动的公告 ...