股东大会召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场投票和网络投票结合方式召开，现场会议地点为安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼 [3][4][5] - 会议由董事长杨乐主持，董事会作为召集人，符合法律法规及公司章程要求 [6][7][8] - 总股本568,319,878股，回购专用账户持有21,242,637股，实际有表决权股份547,077,241股 [2][9] - 出席股东205人，代表有表决权股份271,704,285股（占比49.6647%），其中现场出席18人（46.1161%），网络投票187人（3.5486%） [10][11] 提案表决结果 - **公司章程修订**：同意271,161,888股（99.8004%），反对510,197股（0.1878%），中小股东同意率97.2258% [13] - **治理制度修订**：包括股东会议事规则（98.9534%同意）、董事会议事规则（98.9544%同意）、独立董事工作制度（98.9543%同意）等7项子议案，均获三分之二以上表决通过 [15][17][19][20][21][22][24] - **董事会选举**： - 非独立董事杨乐、周睿等5人当选，同意率均超99.5% [25][27][29][31][34] - 独立董事胡晓明、储敏、孟征当选，同意率均超99.55% [36][38][40] 董事会换届及高管任命 - 第七届董事会由9人组成，含3名独立董事（胡晓明、储敏、孟征），任期三年 [76][77] - 杨乐当选董事长并任法定代表人，周睿任总经理，刘洋任财务总监兼董事会秘书 [46][47][52][57][59] - 新聘8名副总经理（孙庆元、李恩平等）及审计部负责人仇国庆、证券事务代表王物强 [55][62][63][79][80] - 专门委员会重组，战略委员会由杨乐任主任，审计委员会由胡晓明（会计专业人士）任主任 [49][78] 其他关键信息 - 律师意见认为股东大会程序及决议合法有效 [42] - 离任独立董事程沛及原监事戴世林等不再任职，部分人员仍留任公司其他职务 [81][82]

公司治理结构变动 - 公司于2025年8月4日召开第七届董事会第一次会议 全体9名董事参与表决并一致通过所有议案 [1] - 选举杨乐担任第七届董事会董事长及法定代表人 任期至本届董事会届满 [1] - 新设四大董事会专门委员会：战略委员会（杨乐任主任）、提名委员会（孟征任主任）、薪酬与考核委员会（储敏任主任）、审计委员会（胡晓明任主任） 所有委员会独立董事占比过半且由独立董事担任主任 [2] 高级管理人员任命 - 聘任周睿担任总经理 其持有公司56,000股股份且无违规记录 [2][11] - 任命8位副总经理：孙庆元（持股76,000股）、李恩平（持股221,688股并间接持股）、程光锦（持股56,000股）、赵金刚（持股56,000股）、龚喜（持股71,000股）、刘洋（持股56,000股）、陈月安（未持股）、张正颂（未持股） 均无关联关系及违规记录 [4][12][13][15][16][17][18][19] - 刘洋同时担任财务总监及董事会秘书 持有董秘资格证 [7][17] - 仇国庆任审计部负责人 持股12,000股 [8][19] - 王物强任证券事务代表 持有董秘资格证且未持股 [10][20] 会议决议详情 - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对或弃权 [2][4][7][8][10][11] - 高管任命均经提名委员会或审计委员会审议通过 [2][4][7][8] - 详细人员简历及公告参见指定证券报及巨潮资讯网 [3][6][9][10][11]

会议基本信息 - 股东大会于2025年8月4日以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为公司办公楼6楼 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 股权及出席情况 - 公司总股本为568,319,878股 回购专用账户持有21,242,637股 有表决权股份总数为547,077,241股 [1] - 出席股东共205人 代表有表决权股份271,704,285股 占有表决权股份总数的49.6647% [2] - 现场出席股东18人 代表股份252,290,903股 网络投票股东187人 代表股份19,413,382股 占比3.5486% [2] - 中小股东共计192人 代表股份19,551,582股 其中现场投票5人代表138,200股 网络投票187人代表19,413,382股 [2] 议案表决总体情况 - 所有议案均以高票通过 总体同意票271,161,888股 占比99.8004% 反对票510,197股 占比0.1878% 弃权32,200股 占比0.0119% [2] - 中小股东同意票19,009,185股 占比97.2258% 反对票510,197股 占比2.6095% 弃权32,200股 占比0.1647% [3] 董事会选举结果 - 选举杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元为非独立董事 同意票均超过270,427,046股 占比均超99.5299% [7][8][9][10] - 选举胡晓明、储敏、孟征为独立董事 同意票均超过270,504,163股 占比均超99.5583% [10][11] - 所有董事任期三年 自股东大会审议通过之日起生效 [7][10] 法律意见 - 安徽承义律师事务所认定本次股东大会召集程序、出席资格、提案及表决结果均合法有效 [11]

股东大会召集与程序 - 股东大会由第六届董事会召集 会议通知提前十五日刊登于指定信息披露报刊和交易所网站[1] - 会议如期召开 召集人资格及召集召开程序符合法律法规和公司章程规定[1] 参会人员资格 - 出席股东及授权代表共205名 代表股份271,704,285股 均为股权登记日2025年7月29日登记在册股东[2] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均出席会议 参会人员资格符合规定[2] 股东大会提案 - 审议提案由第六届董事会提出 并提前十五日公告[2] - 本次会议无临时提案 提案人资格及提案程序符合法律法规和公司章程[2] 表决程序与结果 - 采用现场书面记名投票与网络投票相结合方式 计票人监票人现场清点统计并宣布结果 网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供[2] - 修订公司章程议案获同意271,161,888股 占比99.80% 弃权32,200股（含未投票默认弃权2,000股）占比0.0119% 该特别决议获有效表决权股份总数三分之二以上通过[2][3] - 制定及修订公司治理制度议案获同意268,860,628股 占比98.95% 反对30,457股占比0.0112% 弃权31,200股占比0.0114% 该特别决议获有效表决权股份总数三分之二以上通过[3] - 选举第七届董事会非独立董事：杨乐获270,427,046累积投票权 周睿获270,496,245累积投票权 王从春获270,494,940累积投票权 陶长文获270,495,248累积投票权 孙庆元获270,495,212累积投票权[4][5] - 选举第七届董事会独立董事：孙庆元获270,504,163累积投票权 储敏获270,505,156累积投票权 孟征获270,509,365累积投票权[5] - 表决结果与股东大会决议一致 表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定[5] 法律结论 - 股东大会召集人资格、召集召开程序、参会人员资格、提案、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 会议决议合法有效[5]

董事会换届情况 - 公司第七届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生 任期三年[1] - 独立董事胡晓明和储敏自2022年4月15日起任职 根据规定独立董事连续任职不超过六年 其任期至2028年4月14日止[1] - 独立董事孟征尚未取得资格证书 已承诺参加最近一次深交所培训并取得认可资格[1] 董事任职资格 - 所有董事均符合任职资格要求 不存在公司法及公司章程规定的禁止任职情形[2] - 三名独立董事任职资格和独立性已通过深交所备案审核无异议[3] - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 独立董事比例符合法规要求[3] 董事会专门委员会 - 战略委员会由杨乐(主任)、周睿、孟征组成[3] - 提名委员会由孟征(主任)、周睿、储敏组成[3] - 薪酬与考核委员会由储敏(主任)、刘瑞元、胡晓明组成[3] - 审计委员会由胡晓明(主任)、杨乐、储敏组成[3] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任主任[4] - 审计委员会主任胡晓明为会计专业人士 成员均不担任公司高级管理人员[4] 高级管理人员任命 - 聘任周睿担任总经理[4] - 聘任孙庆元、李恩平、程光锦、赵金刚、龚喜、刘洋、陈月安、张正颂担任副总经理[4] - 刘洋同时担任财务总监和董事会秘书[4] - 王物强担任证券事务代表 仇国庆担任内部审计负责人[4] - 所有人员均符合任职资格要求 不存在不得担任职务的情形[4][5] - 总经理和董事会秘书由董事长提名 其余高级管理人员由总经理提名[5] 人员离任情况 - 独立董事程沛因任期届满不再担任任何职务 未持有公司股份[5] - 戴世林、杨成虎、李广馨不再担任监事职务 仍在公司担任其他职务[6] - 戴世林持有100股 李广馨持有41,000股 其他人员未持有股份[6] - 离任人员股份变动将严格遵守相关减持规定[6]

公司治理变动 - 金禾实业第七届董事会第一次会议于8月4日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构变动 - 公司完成第七届董事会换届选举 新董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 任期三年 [1] - 新任管理层包括总经理周睿 财务总监兼董事会秘书刘洋 证券事务代表王物强 内部审计负责人仇国庆 [1] - 独立董事程沛离任 戴世林 杨成虎和李广馨因取消监事会设置而离任监事职务 [1] - 离任人员股份变动将遵循相关法律法规规定 [1]

公司动态 - 金禾实业第七届2025年第二次董事会临时会议于2025年8月4日以现场方式召开 [2] - 会议审议了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成为：食品制造占比51.91%，基础化工占比38.62%，其他行业占比8.39%，其他业务占比0.72%，贸易占比0.36% [2]

公司基本信息 - 公司于2011年7月7日在深交所上市，首次发行3350万股[6] - 公司注册资本为568,319,878元，已发行股份数为568,319,878股[9][15] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份后按不同情形有不同处理要求[21] - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[24] 股东相关规定 - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可请求诉讼[31] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等情况需股东会审议[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[76] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[82] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查[83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[89] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理8名[93] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入公司法定公积金[98] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[111] - 持有公司全部股东表决权10％以上股东，可请求法院解散公司[123]