委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定实施细则[2] 成员构成 - 委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 选举产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与会议 - 职责包括研究战略等并提建议，每年至少开两次会[6][11] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改及解释，审议通过生效[15]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] 信息披露内容 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[17] - 公司应披露招股、募集、上市、收购报告及定期、临时报告[11] 信息披露原则与责任人 - 信息披露应遵循真实、准确等原则[7] - 董事长是信息披露最终责任人[5] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应披露本报告期财务数据[21] - 财务报表被出具非标准审计报告，董事会需针对相关事项专项说明[18] - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[22] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[24] - 重大事件在特定时点公司应及时履行信息披露义务[24] - 控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[25] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，应披露权益变动情况[25] - 证券交易被认定异常，公司应了解因素并及时披露[26] - 持有公司百分之五以上股份股东或实际控制人情况变化等需披露信息[30] 信息披露流程与管理 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[16] - 定期报告由财务负责人、董事会秘书等编制定期报告草案，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书组织披露[41] - 临时公告由董事会证券办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后由董事会秘书负责信息披露[43] - 公司信息发布需经董事会证券办公室制作、董事会秘书审核合规性、报送深圳证券交易所审核登记等流程[44] - 公司信息披露相关文件、资料档案保存期限不少于十年[35] - 公司、控股子公司涉及担保和关联交易事项，信息披露义务人应在事项发生前二十天向董事会秘书报告[37] 信息错误处理 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导时，应及时发布更正、补充或澄清公告[44] 监管与质询处理 - 信息披露义务人应接受中国证监会和证券交易所监管[5] - 董事会秘书接到证券监管部门质询或查询后，应及时报告董事长并回复[44] 宣传文件审核 - 公司相关部门草拟内部刊物等宣传文件初稿需经董事会证券办公室审核[46] 会计师事务所解聘 - 公司解聘会计师事务所，股东大会表决时应允许其陈述意见并说明解聘原因[33] 财务信息管理 - 财务信息披露前应执行内部控制和保密制度确保真实准确防止泄漏[47] - 实行内部审计制度配备专职审计人员监督财务管理和会计核算[47] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人未经同意或授权不得开展活动[48] - 投资者等特定对象现场参观沟通实行预约制度由董事会证券办公室安排[48] - 公司沟通不得提供未公开信息接受活动交流内容需合规[49] - 发现特定对象稿件含未公开重大信息应报告深交所并公告[49] - 公司在深交所网站和符合规定媒体刊登公告等信息[49] 违规处理 - 信息披露违规董事会应检查制度并采取更正措施处分责任人[51] - 信息披露违规处理结果需在五个工作日内报深交所和上海证监局备案[52] 细则制定与生效 - 本实施细则由董事会制订、修改及解释自审议通过生效[54]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事陈伟权、潘煜、姚毅独立性进行评估[1] - 三人未在公司等担任相关职务、未持股且无利害关系[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1] 其他信息 - 专项意见日期为2025年4月25日[3]

一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制具有固有限制，存在由于 错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制有效性具有一定的风险。 上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-011 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2．投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过 23 亿元闲置 自有资金用于委托理财。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收 益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来十二个 月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公 司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，具体 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全年 实现营业收入3,048,129,990.26元，同比下降6.61%；全年实现归属于上市公司股 东的净利润719,142,385.33元，同比下降11.15%。 2024年度财务决算的有关情况如下： 一、2024年度公司财务报表的审计情况 （二）主要会计数据及财务指标 单位：元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,048,129,990.26 | 3,263,890,562.37 | -6.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 719,142,385.33 | 809,415,875.36 | -11.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 672,446,445.23 | 778,704,812.89 | -13.65% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 672,893,049.05 | 562,176,481.60 | 19. ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-009 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所在为公司提供的 2024 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计 工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-014 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股 票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为2024年度股东大 会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下 内容： 1、确认公司是否 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 2024年公司续聘立信为财务及内部控制审计机构[3] - 立信认为公司2024年财报编制合规，公允反映财务状况等[5] - 2024年公司保持有效的财务报告内部控制[5] - 立信认为公司2024年募集资金报告如实反映情况[5] - 2024年4月审计委员会核查评价立信具备审计资质和能力[7] - 2024年12月审计委员会与相关人员沟通审计工作[8] - 2025年4月审计员委员会会议同意提交议案至董事会审议[8]

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1861 号）核准，公司以非公开发行方式向上海 东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）16,049,776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,005,999,9 ...