担保情况 - 2025年度拟为子公司提供不超16亿元担保额度[2] - 2024年度预计不超16亿元担保额度，有效期12个月[4] - 截止公告披露日，实际担保余额为0，无逾期[3] 子公司数据 - 2025年3月末，常州聚麒营收10.57亿元、净利润203.56万元[8] - 2025年3月末，江苏德力聚净利润 - 104.20万元[10] - 2025年1 - 3月，聚和（宜宾）营收2.09亿元、净利润 - 215.56万元[12] 审批意见 - 董事会同意2025年度担保额度预计事项[16] - 监事会同意为全资子公司提供担保事项[17] - 保荐机构对2025年度对外担保无异议[19]

常州聚和新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《常 州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州聚和新 材料股份有限公司内部审计制度》（以下简称"《内部审计制度》"）的有关规定， 2024 年度常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 2024 年，公司第三届董事会审计委员会独立董事王莉女士、独立董事纪超 一先生、非独立董事姚剑先生三名成员组成。换届后，公司第四届董事会审计 委员会由独立董事王莉女士、独立董事纪超一先生、非独立董事姚剑先生三名 成员组成；其中审计委员会主任由具备会计和财务管理相关专业经验的王莉女 士担任，审计委员会成员未发生变动。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年持续修订完善内控管理制度[18] - 保持内控体系有效运行[18] - 推行精细化管控[18] - 加强内控执行监督检查[18] - 优化业务流程和内控环境[18] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

财务审计 - 立信对聚和材料2024财报出具无保留意见审计报告[5] - 审计报告日期为2025年4月24日[5] 关联资金往来 - 2024年与关联方资金往来期初余额15,177.25[25] - 2024年度累计发生金额（不含利息）15,310.00[25] - 2024年度利息236.47[25] - 2024年度偿还累计发生金额13,081.19[25] - 2024年末往来资金余额17,642.53[25] 子公司资金情况 - 上海匠聚2024年末往来资金余额4,059.27[25] - 上海德朗聚2024年末往来资金余额5,563.62[25] - 江苏德力聚2024年偿还累计发生金额12,453.38[25] - 江苏聚有银2024年末往来资金余额8,019.63[25]

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-015 常州聚和新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常 州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州 聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币 110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 ...

会计政策变更 - 公司依据相关规定变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] 影响及处理 - 变更不影响当期财务状况、经营成果和现金流量[7] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 执行《企业会计准则解释第18号》原计提保证类质量保证应追溯调整[5]

公司架构与人员 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[17] - 公司监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[25] - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务总监和董事会秘书1名[23][24] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司股份总数为24203.3643万股，普通股为24203.3643万股，其他类别股为0股[3][4] 决策与审议 - 2025年4月24日第四届董事会第六次会议通过取消监事会等议案[1] - 《公司章程》及部分制度修订需股东大会审议[1] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[12] - 董事会审议交易涉及多项标准超一定比例需审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[22] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[26] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金累计分配利润有要求[27] - 董事会审议通过的利润分配方案需提交股东大会审议[33][34] 其他规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[5] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[35]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 风险保障与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[4] - 保千里案赔偿金额1096万元[4] 执业处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4] 审计团队情况 - 项目合伙人范国荣2010年执业，2020年为公司提供审计服务[5] - 签字注册会计师姜旭焜2022年执业，2023年为公司提供审计服务[5] - 质量控制复核人朱伟1999年执业，2024年为公司提供审计服务[5] 审计工作情况 - 2024年制定全面合理可操作审计工作方案，涵盖收入确认等重点[11] - 2024年制定详细审计计划与时间安排并按时完成工作[11] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验及专业资质[12] - 后台支持团队包括税务等多领域专家[12] 信息安全管理 - 在业务约定书中明确信息安全管理责任义务[13] - 制定系统性信息安全控制制度[13] - 审计中考虑敏感信息等管理并有效执行[13] 审计评价 - 审计委员会认为立信独立审计表现良好职业操守和业务素质[14] - 立信按时完成公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范[15] - 立信出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[15]

常州聚和新材料股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动常州聚和新材料股份有限公司 （以下简称"聚和材料"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发 展的精神要求，公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年度，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，并取得良好成效。2025 年， 为持续推动公司高质量发展和长期投资价值的提升，结合自身发展战略和经营 情况，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案以及能进一步提升公 司发展质量和长期投资价值的系列举措；并于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届 董事会第六次会议审议通过。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、专注公司主营业务，提升核心竞争力 自 2015 年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发 投入，始终专注于新材料、新能源 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-021 常州聚和新材料股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截 至2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值准备。 经测算，2024年度公司计提减值损失140,743,891.59元，具体情况如下： 单位：元 币别：人民币 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行 减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用减值损失 87,977,213.00元。 （二）资产减值损失 1. 存货跌价损失 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本 1 高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活 动中，存 ...