公司资本运作计划 - 聚和材料正筹划首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 公司已于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了相关上市议案 [1] - 本次发行H股并上市事项尚需提交公司股东会审议 [1] 发行时间安排与进展 - 公司将在股东会审议通过之日起24个月内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 [1] - 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨 [1] - 拟发行股份比例等具体细节尚未最终确定 [1] 发行目的与战略意义 - 本次筹划香港上市主要目的为满足公司国际化战略及海外业务布局需要 [1] - 旨在提升公司国际品牌知名度 [1] - 旨在增强公司综合竞争力 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届第十一次董事会会议，审议了包括《关于确定公司董事角色的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为143亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于电子专用材料业务，该业务占比高达99.22%，其他业务收入占比仅为0.78% [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比大幅增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的局面，被描述为十年难遇的情景 [1]

公司资本运作与战略规划 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 [1] - 此举旨在满足公司国际化战略及海外业务布局需要 [1] - 此举旨在提升公司国际品牌知名度并增强公司综合竞争力 [1] 发行计划与时间安排 - 公司将在股东会有效期内选择适当的时机和发行窗口完成发行并上市 [1] - 股东会有效期为自审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限 [1] - 公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况 [1]

国投证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 2026 年度向金融机构申请授信额度 及担保额度预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为常州聚和 新材料股份有限公司（简称"聚和材料"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对聚和材料 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、申请授信额度及担保情况概述 （一）申请授信额度及担保的基本情况 为满足公司及子公司的经营需要和发展需求，2026 年度公司及子公司（已 设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的 非银行金融机构）申请合计不超过人民币 100.00 亿元的综合授信额度，综合授 信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。具体授信 ...

国投证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充流动资金的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为常州 聚和新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对聚和材料使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 | 年首次公开发行股票 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 308,000.00 | 万元 | | 募集资金净额 | | 292,013.26 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2022 | 年 12 | 月 6 日 | | 单位：万元 | | --- | | 发行名称 | 2022 | 年首次公开发行股票 | | | --- | --- | --- | --- | | 当 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平， 保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。 本公司董事会设职工代表担任的董事一名。董事会中的职 ...

常州聚和新材料股份有限公司 章 程 （草 案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | | | | 第一节 | 股 | 东 9 | 第二节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 19 | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | | | | 第一节 | 董事 | 28 | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 募集资金管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 为了规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"），等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按 ...

常州聚和新材料股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司内部控制指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规以及规范性文件和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定《常州聚和新材料股份有限公司对外投 资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律 允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为， 包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、利 率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动 ...

常州聚和新材料股份有限公司 信息披露管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）、《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息应真实、准确、完整、及时， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者 触及披露时点的两个交易日内（下同）。 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，董事、高级管理人员对披露内容存在异议的，应当在公告中 作出相应声明并说明理由。 第四条 公司应当建立内幕信息管理制度。公司及其董事、高级管理人员和 其他 ...