证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-023 常州聚和新材料股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开职工代表大会，选举李宁先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会；具体情况如下： 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会收到非独立董事李宁先生递交的书面辞职报告，李宁先生因公司 内部工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，李宁先生仍然担任公司市 场部总经理，其将继续在公司市场领域发挥关键作用。李宁先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工董事 前，李宁先生将继续履行其作为董事的相关职责。 李宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨向李宁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-024 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-014 常州聚和新材料股份有限公司 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发出。本次会议应出 席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] - 全体董事一致同意召开公司2024年年度股东大会[59] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][17][20][22][24][32][34][39][40][54][57][60] 业绩相关 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等需提交公司年度股东大会审议[22][23][24][25][26][32][34][39][54][57] - 《关于2025年第一季度报告的议案》已通过审议，内容真实准确完整[58] 数据要点 - 公司2025年度担保额度预计合计不超过160,000.00万元[35] - 2023年限制性股票激励计划共计作废97.96万股[46] - 2024年限制性股票激励计划共计作废38.05万股[50]

业绩与分红 - 2024年净利润4.18亿元[3] - 拟10股派现4.3447元（含税），合计派现1.00亿元（含税）[2][3][4] - 2024年现金分红1.00亿元，2023年为1.80亿元[4] 财务数据 - 2024年末母公司可分配利润14.69亿元[3] - 2024年末总股本2.42亿股，扣减后2.30亿股[4] 资金使用 - 本年度股份回购金额5.20亿元（不含费用）[4] - 现金分红和回购合计6.20亿元，占净利润148.31%[4] 研发与营收 - 近三年累计研发投入14.85亿元，占累计营收6.52%[4] - 近三年累计营业收入227.78亿元[4]

限制性股票作废情况 - 2025年4月24日审议通过作废2024年部分限制性股票议案[6] - 因人员离职、退休，本次共作废38.05万股[7][8][9] 相关方意见 - 董事会、监事会同意作废[12][13] - 法律意见书认为合规，需披露信息和办后续手续[14] 影响说明 - 本次作废对财务和经营无重大影响，不影响团队稳定和计划实施[11]

1 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-019 常州聚和新材料股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《常州 聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2 ...

资金募集与使用 - 公司获准发行2800万股，发行价110元/股，募集资金总额30.8亿元，净额29.2013256227亿元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额1.995592706亿元[2] - 2024年1 - 12月募投项目使用金额1.4164598264亿元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额7733.419806万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目24.79421亿元[7] - 2024年同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，购买未到期理财产品余额4.13亿元[12] - 2024年使用5.67亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.95%[13][14] - 公司使用部分超募资金投资建设项目，投资总额150,478.53元，拟使用超募资金41,485.93元[16] - 公司回购股份使用超募资金不超过15,000万元，回购资金总额1.5 - 3亿元，回购价格不超过47.99元/股[18][19] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份5,416,410股，占股本2.2379%，实际支付资金净额15,001.6087万元，使用超募资金15,000万元，自有资金1.6087万元[19] 项目建设与调整 - 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目新增用地40,000平方米，新增建筑面积22,322平方米，购置设备397台/套，产能3,000吨电子银粉[23] - 专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目调整后名称变更，新增建筑面积19,958平方米，购置设备222台/套，产能变为300吨专用电子功能材料[24][25] - 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目预定可使用状态日期由2025年2月延期至2025年6月[26] - 专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年6月[26] - 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目拟使用募集资金因新建建筑和新增设备增加[27] - 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目进度调整因施工设计、地质条件及整体规划产线投入进度[27] - 公司对专用电子功能材料工厂及材料研发中心建设项目的建设规模、内容和进度进行调整，将达到预定可使用状态日期延期至2025年6月[28][29] 项目投资与效益 - 常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目（一期）承诺投资27,287.00万元，截至期末累计投入17,780.06万元，投入进度65.16%，本年度实现效益50,009.42万元[39] - 常州工程技术中心升级建设项目承诺投资5,400.00万元，截至期末累计投入5,130.92万元，投入进度95.02%[39] - 补充流动资金承诺投资70,000.00万元，截至期末累计投入69,873.62万元，投入进度99.82%[39] - 承诺投资项目小计承诺投资102,687.00万元，截至期末累计投入92,784.60万元，本年度实现效益50,009.42万元[39] - 公司高端光伏电子材料基地项目拟投入29352.05万元，实际累计投入10076.81万元，投资进度34.33%，预计2025年6月达到预定可使用状态[40][43] - 专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目拟投入12133.88万元，实际累计投入7190.44万元，投资进度59.26%，预计2025年6月达到预定可使用状态[40][43] - 超募资金永久补充流动资金投入113400.00万元，完成率99.98%[40] - 超募资金回购股份投入15000.00万元，完成率100.00%[40] - 尚未明确投向的超募资金为19440.33万元[40] - 超募资金投向小计为189326.26万元，本年度投入85864.60万元，实际累计投入145647.69万元[40] - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金为9509.81万元[40] - 变更后项目拟投入总额为41485.93万元，本年度实际投入14164.60万元，实际累计投入17267.25万元，投资进度41.62%[43] - 截至期末合计拟投入292013.26万元，本年度投入85864.60万元，实际累计投入247942.10万元，差额为34140.64万元[40] 其他相关情况 - 购买理财产品22.208亿元，赎回29.3615953457亿元，投资收益0.206470916亿元[3] - 2024年度1 - 12月利息收入减除手续费41.428393万元[3] - 公司报告期内不存在使用募资资金投资项目结余资金的情况[17] - 变更用途的募集资金总额为9,896.25万元，变更比例为3.39%[39] - 报告期内，公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[30] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[31] - 报告期内，公司募集资金使用及披露无违规情形，会计师和保荐机构均认可资金存放与使用合规[32][34][35] - 项目未达计划进度原因及可行性变化情况详见四、(二)相关内容[40][43]

上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 量 广发律师事务所 电话:021-58358013 | 传真: 021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码: 200120 上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 致:常州聚和新材料股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受常州聚和新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划事 项(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（2025 修正）（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 ...

募集资金情况 - 2022年获批公开发行2800万股，发行价110元/股，募集资金总额30.8亿元，净额29.2013256227亿元[12] - 截至2024年12月31日，2023年末募集资金专户余额1.995592706亿元，2024年末专户余额0.7733419806亿元[14] - 2024年募投项目使用1.4164598264亿元，购买理财产品22.208亿元，理财产品赎回29.3615953457亿元，投资收益0.206470916亿元，利息收入减除手续费0.0041428393亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司累计实际投入相关项目募集资金24.79421亿元[18] - 截至2024年12月31日，使用募集资金买未到期理财产品余额4.13亿元[24] 资金使用决策 - 2022年12月20日同意使用不超25亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动使用[21] - 2023年12月14日同意使用不超15亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 2024年12月10日同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] 超募资金使用 - 2024年使用5.67亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.95%[25] - 2024年回购股份使用超募资金不超1.5亿元，回购资金1.5 - 3亿元[29] - 2024年变更募投项目拟使用超募资金4.148593亿元[31] 回购股份情况 - 截至2024年12月31日，累计回购股份5416410股，占股本2.2379%，支付资金1.50016087亿元[30] 募投项目变更 - 江苏德力聚高端光伏项目变更后拟使用募集资金2.935205亿元，新增用地4万平方米，新增建筑面积22322平方米[33][34] - 专用电子功能材料项目变更后拟使用募集资金1.213388亿元[33] - 专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目更名，新建厂房及配套设施新增建筑面积19958平方米，购置设备222台/套，年产调整为300吨专用电子功能材料（均为玻璃粉）[37] - 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目达到预定可使用状态日期由2025年2月延期至2025年6月[38] - 专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年6月[38] 项目投入与效益 - 年产3000吨导电银浆项目累计投入7780.06万元，投入进度65.16%，本年度实现效益60009.42万元[47] - 工程技术中心升级项目累计投入5130.92万元，投入进度95.02%[47] - 高端光伏电子材料基地项目调整后投资总额29352.05万元，本年度投入7530.16万元，投入进度34.33%[47] - 专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目调整后投资总额12133.88万元，本年度投入6634.44万元，投入进度59.26%[47] 其他情况 - 资金永久补充流动金额为3400万元，募资金永回购股金额为5000万元[48] - 募资金投向未明确投向的超募资金额为8677.9万元和89326.26万元[48] - 投项目结项并将节余资金永久补充流动资金金额为9509.81万元[48] - 两个项目合计募集资金总额为41485.93万元，投资进度为41.62%[49]