常州聚和新材料股份有限公司 为了明确常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策 的稳定性，进一步提升利润分配决策的透明性与可操作性，便于股东对公司经营 和分配进行监督，公司在综合分析经营现状、项目投资计划以及现有融资条件等 因素的基础，公司董事会制定了《常州聚和新材料股份有限公司关于公司未来三 年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"《分红回报规划》"）。 一、分红回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈 利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。 二、利润分配政策 1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合 或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进 行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事 会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方 式进行利润分配。 关于公司 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州聚和新材料股份有限公司董事会，现提名葛晓鳞为常州聚和新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与常州聚和新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-060 常州聚和新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 补流期限：自 2025 年 12 月 19 日第四届董事会第十一次会议审议通 过起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 | 年首次公开发行股票 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 308,000.00 | 万元 | | 募集资金净额 | 292,013. | 26 万元 | | 募集资金到账时间 | 2022 年 | 12 月 6 日 | 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州 聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000.00 股，发行价格为人 民币 110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 元，扣除 ...

常州聚和新材料股份有限公司 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-059 关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》《关于 调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否继 | 是否存 | 离 | 续在上 | 具体 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原定任 | 在未履 | 离任时 | 任 | 市公司 | 职务 | 姓名 | 离任职务 | 期到期 | 行完毕 | | | | | | | 间 | 原 | 及其控 | ...

常州聚和新材料股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人單浩銓，已充分了解并同意由提名人常州聚和新材料股份有限公司董事 会提名为常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州聚和新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识 ...

常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会对拟提交第 四届董事会第十一次会议审议的《关于更换独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下： 葛晓鳞先生、單浩銓先生暂未取得独立董事资格证书。经审阅公司第四届董 事会独立董事候选人葛晓鳞先生、單浩銓先生的个人履历等相关资料，上述候选 人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》 及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规 定的任职资格。上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章与 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 常州聚和新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人葛晓鳞，已充分了解并同意由提名人常州聚和新材料股份有限公司董事 会提名为常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州聚和新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-056 常州聚和新材料股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相 关事项的提示性公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注 册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件 的要求，公司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内 相关法律、法规和规范性文件、中国香港法律的要求和条件下进行，并需取得 中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相 1 关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进行 商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上市的 具体细节尚未最终确定。 本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定 性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行 H 股并上 市的后 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-062 常州聚和新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-055 常州聚和新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月19日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于2025年12月16日以邮件方式发出。本次会议由 董事长刘海东先生召集并主持，会议应出席本次会议的董事9人，实际出席的董 事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》 为进 ...