股东大会召集及召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效 [4] - 会议通知于2025年7月1日通过上海证券交易所信息披露平台及合规媒体公告，提前15日符合法定要求 [4] - 采用现场与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年7月16日14:00在公司会议室举行，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行 [5] 出席会议人员情况 - 现场表决股东及代理人共6名，代表有表决权股份45,523,834股（占总股本50.8060%），网络投票股东26名，合计参与表决股份47,518,645股（占总股本53.0322%） [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格均合法有效 [5][6] 审议议案及表决结果 - 审议三项议案：续聘审计机构（议案1）、取消监事会并修订公司章程等（议案2）、修订公司治理制度（议案3） [6][7] - 议案2为特别决议，获出席股东三分之二以上表决权通过；议案1和议案3为普通决议，获过半数通过 [7][8] - 议案1对中小投资者单独计票，公司已执行相关计票程序 [7] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [8] - 表决程序合并统计现场与网络投票结果，计票过程由股东代表、监事及律师监督 [8]

股东减持计划 - 航证科创投资有限公司持有超卓航科5,674,199股，占总股本的6 33%，其中IPO前取得4,704,972股（已解禁），其他方式取得969,227股（含战略配售1 08%）[2][3] - 计划减持不超过2,688,099股（占总股本3%），其中集中竞价减持不超过896,033股（1%），大宗交易减持不超过1,792,066股（2%），减持期间为2025年8月7日至11月6日[2][3] - 减持原因为股东自身资金需求，不涉及控股股东或实控人变更，且与上市时承诺一致[2][3][7] 股东承诺与合规性 - 航证科创承诺锁定期为IPO后36个月且上市后12个月，锁定期满后减持将遵守价格不低于发行价等规定，并履行信息披露义务[4][5][6] - 战略配售股份限售期为上市后24个月，本次减持计划符合《证券法》《减持股份管理暂行办法》等法规要求[6][7][9] - 减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，但具体实施存在时间、数量、价格的不确定性[7][8]

并购重组 - 美迪凯拟以20亿韩元收购KEM TECH CORP持有的海硕力光电技术（苏州）有限公司100%股权，同时通过子公司MDK KOREA以10亿韩元收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权，合计交易金额219.47万美元 [1] - 物产中大控股子公司浙江物产环保能源拟以14.57亿元收购湖州南太湖电力科技有限公司100%股权 [2] 业绩披露 - 天德钰预计2025年上半年营业总收入12.08亿元，同比增长43.35%，归母净利润1.52亿元，同比增长50.89% [3] - 品茗科技预计2025年上半年归母净利润2800万元至3400万元，同比增长231.79%至302.89% [4] - 北鼎股份2025年上半年营业总收入4.32亿元，同比增长34.05%，归母净利润5582.88万元，同比增长74.92% [5] 增减持 - 中铁装配股东孙志强累计增持95万股，持股比例从20.693%增至21.080%，自增持计划披露以来累计增持273.23万股，占总股本1.111% [6] - 超卓航科股东航证科创计划减持不超过268.81万股，占总股本3% [7] - 福莱新材股东嘉兴市进取企业管理合伙企业计划减持不超过376.25万股，占总股本1.33% [8] 风险事项 - 碧水源股东文剑平所持3744.95万股（占总股本1.03%）将被司法拍卖 [10]

股东持股 - 航证科创持有公司股份5,674,199股，占总股本6.33%[5] - IPO前取得4,704,972股，占比5.25%；战略配售取得969,227股，占比1.08%[5] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超896,033股，比例不超1%[5] - 拟大宗交易减持不超1,792,066股，比例不超2%[5] - 计划减持总数不超2,688,099股，比例不超3%[9] - 减持期为2025年8月7日～2025年11月6日[9] 股份限售 - IPO前股份锁定期36个月且上市后12个月内不转让[10] - IPO战略配售股份限售期为上市之日起24个月[13] 不确定性 - 本次减持计划实施存在时间、数量、价格等不确定性[14]

会议信息 - 公司 2025 年 7 月 1 日发布第四次临时股东大会通知，7 月 16 日召开[6][7] - 现场由董事长李光平主持，现场与网络投票结合[7] 股东情况 - 参与现场表决股东 6 名，代表 45,523,834 股，占比 50.8060%[9][10] - 现场和网络投票股东共 32 名，代表 47,518,645 股，占比 53.0322%[10] 议案情况 - 审议议案含续聘审计机构、修订公司章程等[13] - 议案表决规则不同，程序及结果合法有效[14][15][16]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于7月16日在湖北襄阳召开[2] - 出席会议股东和代理人32人，所持表决权占53.7921%[2] - 9位在任董事全部出席，董秘出席，财务总监列席[5] 议案表决 - 续聘审计机构等议案同意票数占比超99%[6] - 议案2.02为特别决议获三分之二以上通过[11] 其他 - 见证律所是北京盈科（武汉），律师为王轶群、沈震宇[14] - 律师见证表决程序及结果合法有效[15]

股东减持计划 - 航证科创投资有限公司计划通过集中竞价方式减持不超过89 6万股 占公司总股本的1% [1] - 航证科创投资有限公司计划通过大宗交易方式减持不超过179 21万股 占公司总股本的2% [1] - 减持计划自公告披露日起15个交易日后的3个月内实施 减持价格根据市场价格确定 [1] 股东持股情况 - 截至公告披露日 航证科创投资有限公司持有公司567 42万股 占公司总股本的6 33% [1] 对公司影响 - 此次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

诉讼案件概述 - 案件处于终审裁定阶段，公司全资子公司上海超卓为原告 [1] - 涉案金额为6000万元储蓄款及自2023年10月8日起按3.45%LPR计算的逾期利息 [1] - 案件涉及储蓄存款合同纠纷，最初由南京市鼓楼区人民法院受理 [2] 诉讼进展情况 - 一审法院因案件涉及经济犯罪嫌疑裁定驳回起诉 [2] - 二审法院维持原判，基于"先刑后民"程序驳回上诉 [3] - 相关刑事案件仍在审理中，待审结后可再行主张权益 [2][3] 财务影响 - 公司已在2023年度将5995万元被划转存款全额确认为损失 [3] - 若款项收回将对损益产生积极影响 [3] - 实际控制人已垫付5995万元，公司资金未实际发生损失 [3] 后续处理 - 待刑事案件审结后将再行提起诉讼 [2][3] - 案件最终结果存在不确定性 [4] - 公司将持续履行信息披露义务 [4]

诉讼情况 - 公司子公司上海超卓诉讼处终审裁定阶段，为原告[2] - 2024年9月披露起诉公告，2025年3月被驳回起诉后上诉[3][4] - 2025年南京中院驳回上诉维持原判[5] 涉案金额 - 涉案金额6000万元及逾期付款利息，按3.45%自2023年10月8日起算[2] 损失处理 - 2023年度公司将5995万元存款全额确认为损失[6] - 若未收回损失由实控人承担，已垫付5995万元[6]

股东大会安排 - 股东大会现场会议时间为2025年7月16日14点00分，网络投票时间为2025年7月16日全天，采用上海证券交易所网络投票系统 [2] - 现场会议地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 [2] - 参会人员包括2025年7月10日下午交易结束后登记在册的公司股东或委托代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师 [2] - 股东及股东代表需在2025年7月14日17:00前通过传真、信函或电子邮件办理会议出席登记 [1] 会议议程 - 会议议程包括宣布会议开始、介绍参会人员、推选计票监票人员、审议议案、股东提问、投票表决、计票和宣布结果等环节 [3][4] - 会议将推选两名股东代表计票，一名监事及公司聘请的律师监票 [3] - 会议将宣读并审议非累积投票议案及其附件 [3] 审计机构续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [5] - 上会会计师事务所成立于1981年，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一 [6] - 截至2024年12月31日，上会所拥有112名合伙人，553名注册会计师 [6] - 上会所2024年度末已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元 [7] - 上会所近三年因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施8次 [7] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件 [10] - 公司于2025年6月30日召开董事会和监事会会议审议通过了相关议案 [10] - 公司同时修订了若干公司治理制度，具体内容详见上海证券交易所网站公告 [11][12] 审计项目团队 - 审计项目合伙人孙忠英自2019年开始在上会所执业，具备上市公司审计经验 [8] - 签字注册会计师杨艳霞自2017年开始在上会所执业，近三年签署或复核过2家上市公司审计报告 [8] - 项目质量控制复核人张骏自2002年开始在上会所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告 [8]