公司基本信息 - 航证科创注册资本为59000万元[3] - 中航证券持有航证科创100%股权[4] 权益变动情况 - 2025年8月7日变动股份1194200股，比例1.3328%[5] - 变动前持股5674199股，占比6.3326%[6] - 变动后持股4479999股，占比4.9998%[2][6] 变动说明 - 系履行减持计划，不触及要约收购[2][7] - 与披露计划一致，无违规[7] - 不导致控股东及实控人变化[2][7] - 变动后仍处减持计划实施期[8] - 涉及披露简式权益变动报告书[8]

公司治理变动 - 公司于2025年8月7日召开职工代表大会选举杨丽娜为第四届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表董事将与2025年第五次临时股东会选举的非职工代表董事共同组成第四届董事会 [1] - 新任董事任期自当选之日起至第四届董事会届满之日止 [1] 董事任职资格 - 杨丽娜任职资格符合《公司法》及科创板监管规定要求 [2] - 不存在法律法规规定的不得担任董事的情形 [2][4] - 持有公司203,500股股份且与控股股东无关联关系 [4] 董事背景信息 - 杨丽娜自2007年7月起在公司历任保障部经理、航空部件维修事业部销售内勤经理等职 [4] - 2016年7月起历任公司监事、董事职务 [4] - 具有航空附件维修行业采购工作背景 [4]

董事会换届选举情况 - 2025年8月7日召开第五次临时股东会选举产生第四届董事会非职工代表董事 包括5名非独立董事和3名独立董事 [1] - 职工代表大会选举杨丽娜为职工代表董事 与股东会选举董事共同组成9人第四届董事会 [1] - 董事会任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年 [1] - 选举李光平为第四届董事会董事长 任期自董事会第一次会议审议通过至第四届董事会届满 [2] - 设立战略决策委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会四个专门委员会 均选举产生委员和召集人 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 且由独立董事担任召集人 [2] - 审计委员会召集人黄亿红为会计专业人士 所有成员均不担任公司高级管理人员 [2] - 各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过至第四届董事会届满 [3] 高级管理人员聘任情况 - 续聘李光平为公司总经理 姚志华为财务总监 敖缓缓为董事会秘书 [3] - 高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过至第四届董事会届满 [4] - 第三届董事会提名委员会和审计委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过 [4] - 所有高级管理人员任职资格符合公司法及科创板上市规则等法律法规要求 [4] 高级管理人员背景信息 - 李光平持有公司14,127,248股股份 与李羿含 王春晓互为一致行动人 为公司控股股东及实际控制人 [6] - 李光平担任湖北省人大代表 湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者 襄阳市劳动模范等多个社会职务 [5] - 姚志华未持有公司股份 与控股股东 实际控制人及董监高无关联关系 [7] - 敖缓缓未持有公司股份 与控股股东 实际控制人及董监高无关联关系 [7] - 所有高级管理人员均不存在公司法规定不得任职的情形 未被采取市场禁入措施 未被认定为不适格 未受处罚 非失信被执行人 [6][7] 管理层变动情况 - 换届完成后蒋波哲不再担任公司副总经理职务 [4] - 公司对蒋波哲任职期间的贡献表示衷心感谢 [4]

公司治理 - 超卓航科2025年第五次临时股东会审议通过《关于制定的议案》[2]

公司治理变动 - 超卓航科于8月7日晚间公告选举杨丽娜为第四届董事会职工代表董事 [1]

大宗交易情况 - 8月7日大宗交易成交量119.42万股，成交金额3582.60万元，成交价30.00元，较当日收盘价折价12.97% [2] - 买方为机构专用席位，卖方为中航证券有限公司北京分公司 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价34.47元，涨幅0.23%，日换手率1.94%，成交额6007.89万元 [2] - 近5日累计上涨9.43%，期间资金净流出520.80万元 [2] - 主力资金当日净流出10.22万元 [2] 融资数据变化 - 最新融资余额6050.89万元，近5日减少425.10万元，降幅达6.56% [2]

换届选举 - 2025年8月7日召开临时股东会和职代会选举第四届董事会成员，任期三年[1] - 同日董事会第一次会议选举李光平为董事长，任期至届满[3] - 同日会议选举各专门委员会委员及召集人，任期至届满[4][5] 人事任免 - 2025年8月7日董事会第一次会议续聘李光平为总经理等，任期至届满[6] - 换届后蒋波哲不再担任副总经理职务[8] 人员持股及关系 - 截至公告披露日，李光平持股14127248股，与他人为一致行动人[12] - 姚志华截至披露日未持股，与控股股东无关联关系[13] - 敖缓缓截至披露日未持股，与多方无关联关系[15] 人员资质 - 敖缓缓符合担任上市公司高级管理人员条件[14][15]

公司人事 - 2025年8月7日召开职工代表大会，选举杨丽娜为第四届董事会职工代表董事[1] 股权信息 - 截至公告披露日，杨丽娜持有公司203,500股股份[5] 董事会任期 - 公司第三届董事会任期届满，第四届董事会任期自当选日起至届满日止[1]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于8月7日在湖北襄阳召开[2] - 出席会议股东及代理人24人，所持表决权数52,895,256，占公司表决权59.8785%[2] - 9位在任董事全部出席，董事会秘书出席，财务总监列席[5] 议案结果 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案通过，普通股股东同意票占99.9868%[6] - 李光平等5人当选第四届董事会非独立董事，得票约占86.064%[7][10] - 黄亿红等3人当选第四届董事会独立董事，得票约占89.064%[8]

股东会信息 - 公司2025年7月19日发布2025年第五次临时股东会通知，距召开日15日[6] - 股东会于2025年8月7日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参与情况 - 6名现场表决股东代表45,523,834股，占比50.8060%[9][10] - 24名现场和网络投票股东代表52,895,256股，占比59.0327%[10] 审议与表决 - 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等[13] - 议案1、2、3普通决议已过半数通过[15]