大宗交易概况 - 8月7日大宗交易成交119.42万股，成交额3582.6万元，占当日总成交额37.36% [1] - 成交价格30元，较市场收盘价34.47元折价12.97% [1]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬总额达42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 航空装备行业CFO薪酬总额1869.77万元 平均薪酬66.78万元 同比增长11.34% [2] 航空装备行业CFO薪酬分布 - 菲利华CFO魏学兵薪酬138.11万元 为行业平均2.1倍 同比增长4.5% [2] - 超卓航科CFO李光平薪酬20.95万元 低于行业平均值三分之一 [2] - 晨曦航空CFO刘蓉薪酬同比涨幅最高达172.5% 从23.49万元增至64.02万元 [2] - 安达维尔CFO熊涛薪酬同比降幅最大达31.3% 从120.56万元降至82.88万元 [2] 航空装备行业CFO人口特征 - 行业CFO学历以本科为主占比46.43% 硕士占比35.71% 大专占比17.86% [2] - 行业CFO年龄普遍超过40岁 最年轻为35岁（通易航天周亚与航发控制闫聪敏） [2] 公司经营表现 - *ST观典2024年营收0.90亿元同比下降57.6% 净利润-1.36亿元同比下降744.3% [2] - *ST观典CFO王彦年薪34.00万元 较行业平均低49.09% [2] 监管处罚情况 - 航空装备行业2024年至今共4家上市公司CFO受处罚 [3] - 超卓航科时任CFO李光平2024年5月被罚70万元 8月被采取警示函措施 [4][5] - 纵横股份时任CFO刘鹏2024年10月被采取警示函措施 [6] - 三角防务时任CFO严健2025年3月被采取警示函措施 [7] - *ST观典时任CFO王彦与刘亚恩2025年7月被分别罚款90万元与120万元 并收到警示函 [8]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬总额达42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 航空装备行业CFO薪酬总额1869.77万元 平均薪酬66.78万元 同比增长11.34% [2] 薪酬个体差异 - 菲利华CFO魏学兵薪酬138.11万元 为行业平均2.1倍 同比增长4.5% [2] - 超卓航科CFO李光平薪酬20.95万元 低于行业平均值三分之二 [2] - 晨曦航空CFO刘蓉薪酬同比涨幅172.5% 从23.49万元增至64.02万元 [2] - 安达维尔CFO熊涛薪酬同比降幅31.3% 从120.56万元降至82.88万元 [2] 人员结构特征 - 航空装备行业CFO学历以本科为主占比46.43% 硕士占比35.71% 大专占比17.86% [2] - 行业CFO年龄普遍超40岁 最年轻为1990年出生的通易航天周亚与航发控制闫聪敏 [2] 公司经营表现 - *ST观典2024年营收0.90亿元同比降57.6% 净利润-1.36亿元同比降744.3% [2] - 该公司CFO王彦年薪34万元 较行业平均值低49.09% [2] 监管处罚情况 - 航空装备行业2024年至今共4家上市公司CFO被处罚 [3] - 超卓航科时任CFO李光平被处以70万元罚款并警告[4] 后另被采取警示函措施[5] - 纵横股份时任CFO刘鹏[6]、三角防务时任CFO严健[7]、*ST观典两任CFO王彦与刘亚恩均被采取警示函措施[8] - *ST观典两任CFO分别被处以90万元与120万元罚款[8]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年8月7日14点00分，网络投票时间为同日9:15-15:00通过上海证券交易所系统进行 [2] - 参会人员包括2025年8月1日登记在册的股东及代理人、董事、高管及律师 [2] - 会议地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室 [2] 股东会表决机制 - 采用计算机辅助表决系统，非累积投票需明确勾选"同意/反对/弃权"，累积投票需填写具体投票数 [2] - 未登记股东可通过网络投票，未填写或多选视为弃权或无效票 [2] 董事会换届选举 - 第三届董事会将于2025年8月7日届满，拟选举5名非独立董事（李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚、孙继光）和3名独立董事（黄亿红、周洁、赵升吨） [5][12][13] - 李光平作为控股股东持有14,127,248股，与一致行动人合计控制公司 [5][6] - 独立董事候选人黄亿红为会计学副教授，周洁为律师，赵升吨为机械工程教授 [13][14][15] 公司治理制度 - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，已通过第三届董事会第三十六次会议审议 [4] - 制度依据包括《公司法》《科创板上市规则》等法规及公司章程 [4] 高管背景信息 - 非独立董事候选人蒋波哲持有500,000股，郭霖持有230,080股，陈垚和孙继光未持股 [7][8][9][11] - 李光平现任董事长兼总经理，曾任航空附件维修公司总经理，获评湖北省人大代表等荣誉 [5]

会议信息 - 会议时间为2025年8月7日14点[7] - 会议地点在湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室[9] - 参会人员需在2025年8月5日17:00前办理出席登记，8月7日14:00前签到[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 推选两名股东代表计票、一名董事及见证律师监票[8] 议案信息 - 非累积投票议案为制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[9] - 累积投票议案涉及选举第四届董事会非独立董事和独立董事[9][10] 股东信息 - 李光平持有公司14,127,248股，与李羿含、王春晓为一致行动人，是控股股东及实际控制人[17] - 蒋波哲持有公司500,000股股份[18] - 郭霖持有公司230,080股股份[19] 换届信息 - 公司第三届董事会于2025年8月7日届满，将换届选举[24] - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任期自本次临时股东会审议通过之日起三年[13][24]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月7日14点00分，地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月7日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定 [2] - 累积投票议案涉及选举第四届董事会成员，包括6名非独立董事（李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚、孙继光）和3名独立董事（黄亿红、周洁、赵升吨） [2][3] - 议案已通过公司第三届董事会第三十六次会议审议，无关联股东需回避表决 [3] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 选举票数超过持有票数或差额选举中投票超限视为无效，重复投票以第一次结果为准 [3] - 累积投票制下，股东可按持股数乘以应选人数分配票数，可集中或分散投给候选人 [7][8][9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月1日，登记在册的A股股东（代码688237）有权参会 [4][5] - 登记时间为2025年8月5日8:30-17:00，需提供身份证、授权委托书等材料至公司证券部 [5][6] 其他安排 - 现场会议费用自理，股东需提前半小时签到 [6] - 会议联系方式为公司证券部，未披露具体联系方式 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2240.0828万股，每股发行价格为41.27元，募集资金总额为人民币9.24亿元[2] - 募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐机构签订监管协议[2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司调整后募集资金投资项目节余资金为1.253245亿元[2][3] - 公司已通过董事会、监事会及股东大会审议，同意变更"增材制造生产基地项目"及"洛阳增材制造生产基地项目"的投资总额并进行结项[3] - 项目节余资金将在短期内出现闲置，公司计划合理利用以提高资金使用效率[3] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[1][4] - 投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等[1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[4] 现金管理实施细节 - 投资产品期限不超过12个月，不得用于质押或证券投资[4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[4] - 董事会授权董事长及财务部负责具体实施，包括选择金融机构、签署协议等[5] 审议程序及专项意见 - 董事会审计委员会以3票同意通过该议案[7] - 第三届董事会第三十六次会议以9票同意审议通过[7] - 保荐机构国泰海通证券及中航证券出具无异议核查意见[8]

公司治理制度修订与制定 - 公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 主要修订内容涉及《内部审计管理制度》，并新制定若干治理制度以完善公司治理结构[1] 具体制度调整明细 - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东大会审议通过后生效[4] - 修订及制定的制度全文同步披露于上海证券交易所官网[4]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期将于2025年8月7日届满，现开展第四届董事会换届选举工作 [1] - 股东李光平提名李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚为非独立董事候选人，提名黄亿红、周洁、赵升吨为独立董事候选人 [1] - 国家产业投资基金提名孙继光为非独立董事候选人 [1] - 第四届董事会将由8名董事组成（含1名职工代表董事） [3] 董事候选人资格审查 - 非独立董事候选人李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚、孙继光均符合《公司法》等规定的任职资格 [2] - 独立董事候选人黄亿红、周洁、赵升吨均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格 [2] - 独立董事候选人在公司连续任职均未超过六年，与提名人均无利害关系 [2] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [3] 董事会表决情况 - 第三届董事会第三十六次会议以9票同意通过董事候选人提名议案 [3] - 相关议案需提交2025年第五次临时股东会审议 [3] 董事候选人持股情况 - 李光平持有公司14,127,248股股份，为公司控股股东及实际控制人 [4] - 蒋波哲持有公司500,000股股份 [5] - 郭霖持有公司230,080股股份 [6] - 陈垚、孙继光、黄亿红、周洁、赵升吨未持有公司股份 [7][8][9][10] 董事候选人背景 - 李光平现任公司董事长兼总经理，具有航空发动机制造领域专业背景 [4] - 蒋波哲现任公司航空部件维修事业部总经理 [5] - 郭霖现任公司航空部件维修事业部总检验师 [6] - 陈垚现任航证科创投资有限公司副总经理 [7] - 孙继光曾任中国航空工业集团公司副总审计师等职 [8] - 黄亿红为南昌大学会计学副教授，注册会计师 [9] - 周洁为执业律师 [10] - 赵升吨为西安交通大学机械工程学院教授 [10]

独立董事提名 - 提名李光平提名赵升吨为湖北超卓航空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人并具备独立董事任职资格 [1] - 被提名人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系 [1] 被提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职所需工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系 [1] - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [1] - 被提名人不属于在公司控股股东、实际控制人附属企业任职人员及其直系亲属 [1] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来 [1] 不良记录核查 - 被提名人在最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 被提名人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [2] - 被提名人在最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 被提名人无重大失信等不良记录 [2] 其他任职情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 [2] - 被提名人在公司连续任职未超过六年 [2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查 [2]