股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月16日14点召开[3] - 现场会议在湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，7月16日进行[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议1个非累积投票议案及多个子议案[6] - 议案7月1日披露于上海证券交易所网站[7] - 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] - 股权登记日为2025年7月10日[12] - 会议登记时间为7月14日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00，地点为公司三楼证券部[14] - 会议联系人是公司证券部，联系电话为0710 - 3085204[18]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期拟归属激励对象为2名[1] - 公司监事会对该部分激励对象名单无异议[2] - 监事会核查意见发布时间为2025年7月1日[3]

制度修订 - 《公司章程》等8项制度修订需提交股东大会审议[1][2][3] - 《审计委员会工作细则》等15项制度修订无需提交股东大会审议[2][3] 组织架构 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[44] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不少于三分之一[64] 股份相关 - 已发行股份数为89,603,310股，均为普通股，每股面值1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7][8] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[11] - 股东自公司股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销违规决议[11] 会议相关 - 2025年6月30日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议[1] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[67] - 法定公积金转增股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[68] 信息披露 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[66] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] - 本章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施[90]

会议信息 - 第三届监事会第二十七次会议6月24日通知，6月30日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 同意为2名激励对象办理10469股限制性股票归属事宜[3] - 《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》全票通过[3] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6]

会议相关 - 第三届董事会第三十五次会议 2025 年 6 月 30 日召开，9 名董事全出席[2] - 公司董事会同意 2025 年 7 月 16 日下午 14 点召开 2025 年第四次临时股东大会[9] 激励与审计 - 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期可归属 10,469 股，涉及 2 名激励对象[3] - 续聘 2025 年度审计机构议案需提交股东大会审议[4] 制度修订 - 取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件议案需提交股东大会审议[5] - 修订 20 项公司治理制度，8 项需提交股东大会审议[7][8]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，认购方式为网下，上市流通总数为45,517,039股，占公司总股份的50.7984% [1] - 上市流通日期为2025年7月1日，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月 [1][13] - 本次解除限售并申请上市流通的限售股东共9名，剩余限售股数量为0股 [1][13] 股本变化及承诺履行情况 - 自限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转导致股本数量变化的情况 [2] - 所有9名限售股股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [11] - 公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况 [12] 股东承诺细节 - 控股股东、实际控制人及核心技术人员承诺锁定期届满后减持价格不低于发行价，且每年转让股份不超过所持首发前股份总数的25% [3][5][6][7] - 若公司股票收盘价连续20日低于发行价，锁定期限自动延长6个月 [3][5][7] - 股东离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职的需在任期内及届满后6个月内遵守减持要求 [3][6] 中介机构核查意见 - 保荐机构国泰海通证券与中航证券确认限售股持有人严格履行了股份锁定承诺 [12] - 本次限售股上市流通符合《科创板股票上市规则》及相关法律法规要求，上市流通时间及数量符合股东承诺 [12][13] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [13]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集召开 公告发布于2025年6月7日上海证券交易所网站 提前超过15日满足法定要求 [2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议地点为公司一楼会议室 网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00通过上交所系统进行 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共6名 代表有表决权股份45,523,834股 占总股本比例未披露 网络投票股东代表股份2,892,584股 占总股本3.2282% [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 所有参会人员资格经核查合法有效 [3] 审议议案及表决结果 - 审议议案与股东大会通知完全一致 未出现临时修改议案情形 [4] - 关于募集资金专户存放的议案获高票通过 同意票占比98.3137% 中小股东反对票占比1.6863% 无弃权票 [4] - 另一项未披露具体名称的议案表决结果为同意票占比98.2550% 中小股东反对票占比1.7450% 无弃权票 [5] 法律程序合规性结论 - 律师确认股东大会召集程序、表决机制及决议效力完全符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [5]

股票发行 - 公司首次公开发行A股股票22,400,828股，2022年7月1日在科创板上市，发行后总股本为89,603,310股[3] - 发行后有限售条件流通股71,619,504股，无限售条件流通股17,983,806股[3] 限售股上市 - 本次上市流通股票为首发限售股份，上市股数45,517,039股，日期为2025年7月1日[2][23] - 本次解除限售并上市流通的限售股东共9名，限售股占公司总股份的50.7984%[3] 股东持股 - 李羿含等9名股东持有的限售股本次全部上市流通，各占一定总股本比例[23] 限售规定 - 控股股东等36个月内不转让首发前股份[6][8][12] - 上市后6个月股价条件触发，锁定期自动延长6个月[6][8][12] - 锁定期届满后减持价格及转让比例有规定[7][9][10]

上市情况 - 公司2022年7月1日在科创板上市，发行22,400,828股，发行后总股本89,603,310股[1] 限售股情况 - 2025年7月1日9名股东45,517,039股限售股上市流通，占比50.7984%[2][21][22] 股东限制 - 控股股东李光平、前董事李羿含、控股股东王春晓首发前股份36个月不转让，股价触发条件锁定期延长6个月[5][8][12] - 李光平、李羿含锁定期满后两年内减持价不低于发行价，任职年转让不超25%[6][9] - 李羿含作为核心技术人员，限售期满4年内年转让首发前股份不超25%[10] 股东持股 - 李羿含、李光平、王春晓等持有限售股本次全部上市流通[23] 保荐意见 - 保荐机构对本次部分限售股上市流通无异议[26]

上市情况 - 公司于2022年7月1日在上海证券交易所科创板上市，发行22,400,828股，发行后总股本89,603,310股[1] 限售股情况 - 45,517,039股限售股将于2025年7月1日上市流通，占公司总股份50.7984%[2][22][23] - 9名限售股东的限售股本次全部上市流通，均为首发限售股[24][25] 股东股份锁定及减持承诺 - 控股股东、实际控制人等9名股东首发前股份锁定期36个月，锁定期内不转让或委托管理[5][8][13][18] - 上市6个月内股价低于发行价，控股股东等股份锁定期自动延长6个月[5][8] - 发行人重大违法触及退市标准，控股股东等在相关期间不减持[6][9] - 控股股东等减持价格不低于发行价，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[6][7][9] - 核心技术人员李羿含4年内每年转让首发前股份不超上市时所持总数25%，减持比例可累积使用[10] - 违反承诺减持，出售股份收益归公司，损失及后果自担[7][12] 其他情况 - 公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况[21] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[26]