会议相关 - 爱玛科技第五届监事会第二十四次会议于2025年4月14日召开，3名监事参会[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决后提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5] - 《关于第五届监事会监事2025年度薪酬的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[9] 激励计划 - 《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》关联监事回避表决，非关联监事表决通过[10][11][12] - 2024年限制性股票激励计划10名激励对象离职，公司决定回购注销386.1万股[11]

财务数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为19.74亿元[4] - 2024年末公司总股本8.62亿股，分配基数为8.61亿股[4][5] - 2024年半年度已分配现金红利2.86亿元[5] - 2024年年度拟每股派发现金红利0.592元，拟派发5.10亿元，现金分红合计7.96亿元，占当年净利润比例40.02%[4][5] - 2024年7月6日每股派现0.534元，10月9日每股派现0.332元，拟每股派现0.592元[24][26] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超100亿元闲置自有资金委托理财，股东大会通过前可在最近一期经审计净资产50%内使用[12][13] - 公司拟使用闲置可转债募集资金购买保本型产品，授权额度不超75000万元，有效期至2026年4月13日[23] 担保与授信 - 公司为部分子公司提供担保额度不超100亿元，有效期至2025年年度股东大会召开[14] - 公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信额度不超260亿元，人民币授信额度在2024 - 2025年年度股东大会期间可循环使用[15][16] 会议与议案 - 第五届董事会第三十次会议于2025年4月14日召开，9名董事参会并一致通过多项议案[2] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][8] - 《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》已通过董事会审计委员会审议[8][11] - 第五届董事会非独立董事2025年度薪酬议案需提交2024年年度股东大会审议[21] - 高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案议案获通过[22] - 公司拟定于2025年5月6日在天津召开2024年年度股东大会[29] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划行权价格由30.83元/份调整为29.97元/份[24] - 公司注销部分激励对象未行权的2023年股票期权[25] - 2024年限制性股票激励计划回购价格由12.61元/股调整为11.15元/股[27] - 公司回购注销未解除限售的2024年限制性股票[27]

业绩总结 - 2024 - 2022年净利润分别为19.88亿、18.81亿、18.73亿元[8] - 2024 - 2022年现金分红分别为7.96亿、7.60亿、7.49亿元[8] 分红方案 - 2024年度每股派现0.592元（含税）[3] - 拟派发现金红利5.10亿元（含税）[4] - 2024年现金分红占净利润比例40.02%[4] 股本情况 - 截至2024年底总股本8.62亿股，扣减后基数8.61亿股[4] 会议审议 - 2025年4月14日董事会通过利润分配方案[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2,160,629.42万元[3] - 剔除股权激励影响后净利润为199,208.48万元[3] 股份变动 - 10名激励对象离职，270,000股限制性股票将被回购注销[2] - 因未达业绩考核要求，3,591,000股限制性股票需回购注销[3] - 回购注销后股份总数由861,716,002股变为857,855,002股[4] - 回购注销后注册资本由861,716,002元减为857,855,002元[4] 债权相关 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2025年4月16日起45日内[5] - 申报登记地点为天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层[5] - 联系人李新、马群博，电话022 - 5959 6888[5] - 电子邮箱amkj@aimatech.com，邮件标题需注明“申报债权”[5]

激励计划 - 2024年1 - 5月完成激励计划相关议案审议、公示及授予登记[2][3][4] - 2025年4月审议通过调整回购价格等议案[4] - 2024年限制性股票激励计划回购价格调为11.15元/股[6] 利润分配 - 2023年度每股派现0.534元[5] - 2024年半年度每股派现0.332元[5] - 2024年度拟每股派现0.592元[5]

激励计划进程 - 2024年1月29日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年2月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月24日完成激励计划限制性股票授予登记工作[5] - 2025年4月14日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[5] 回购注销情况 - 10名激励对象离职，270,000股限制性股票将被回购注销，回购价11.15元/股[6] - 2024年度未达业绩考核要求，3,591,000股限制性股票将被回购注销，回购价11.15元/股[8] - 拟回购注销限制性股票合计3,861,000股[8] - 支付回购价款约4,305.02万元，资金为自有资金[9] 股份变化 - 回购注销后公司股份总数由861,716,002股变为857,855,002股[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入2,160,629.42万元，剔除影响后净利润199,208.48万元[11] - 2024年公司层面业绩考核目标为营收、净利润增长率44.00%，累计值增长率164.00%[10] 股票期权 - 拟注销股票期权2,171,100份，含业绩未达标1,879,200份、离职291,900份[3][9][12][15] - 2023 - 2025年完成激励计划授予登记、多次审议调整及注销议案[3][5][6][7][8] 相关意见 - 监事会认为注销对财务和经营无重大影响，不损股东利益[15] - 律师、独立财务顾问认为注销已履行必要批准和授权[16][18]

利润分配 - 2023年年度股东大会2024年5月30日通过利润分配方案，每股派0.534元（含税），7月12日实施完毕[6] - 2024年第三次临时股东大会9月9日通过半年度利润分配方案，每股派0.332元（含税），10月16日实施完毕[7] 激励计划 - 本次股票期权激励计划行权价格由30.83元/份调整为29.97元/份[7] - 2023年3 - 4月多会议审议通过激励计划相关议案并完成授予登记[2][3][4] - 2023年8月及2025年4月会议审议通过调整授予数量、行权价格等议案[5]

激励计划进展 - 2023年3 - 4月完成激励计划相关会议审议、对象公示等[11][12] - 2023年4月19日完成2023年股票期权激励计划授予登记[12] - 2023 - 2025年多次审议调整激励计划授予数量、行权价格等议案[13] 业绩与期权注销 - 2024年营收2,160,629.42万元，剔除影响后净利润199,208.48万元，未达考核要求[18] - 19名激励对象离职注销291,900份期权，因未达条件注销1,879,200份期权[16][18] - 本次拟注销2,171,100份已获授未行权期权[19]

激励计划进展 - 2023年3 - 4月多项会议审议通过激励计划相关议案[14][15][16] - 2023年4月19日向324名对象授予477.60万份股票期权，行权价48.07元/股[7] - 2024 - 2025年审议通过行权条件未成就及注销部分期权议案[9][10] 业绩数据 - 2024年公司层面业绩考核目标有多项增长率指标[19] - 2024年度营收2,160,629.42万元，净利润199,208.48万元[20] 期权注销 - 19名对象离职注销291,900份期权[18] - 因行权条件未成就注销1,879,200份期权[21] - 本次拟注销2,171,100份未行权期权[21]