人事变动 - 会议审议通过聘任孙淑芳为公司财务总监兼董事会秘书[1] - 孙淑芳1972年出生，本科学历，高级会计师[5] - 孙淑芳曾在多单位任职，2024年12月起任现职[5] 方案通过 - 会议审议通过“提质增效重回报”行动方案[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-103 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派进展的提示性公告 为维护滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）价值及股东权益，提高投 资者获得感，综合考虑公司经营情况和发展规划，公司董事会于 2024 年 10 月 30 日审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利益分配方案的议案》，详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《滨化集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公 告》。2024 年 12 月 6 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过本次利润分 配方案。现将本次利润分配相关进展情况公告如下： 一、前三季度权益分派的基本情况 公司 2024 年前三季度实现归属上市公司股东的净利润为 189,228,286.07 元， 截至 2024 年 9 月 30 日母公司报表中期末未分配利润为 5,292,168,030.81 元。公 司 2024 年前三季度拟以实施权益 ...

担保情况 - 本次为东瑞公司担保5000万元，已实际担保余额39700万元[2] - 2024年度公司及子公司担保总额度166000万元，为东瑞公司担保额度96000万元[4][5] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额389392.76万元，占净资产比例34.13%[7] 东瑞公司情况 - 东瑞公司注册资本150000万元，公司持股100%[6] - 2023年资产总额361782.48万元，负债总额129957.61万元[6] - 2023年营业收入273407.82万元，净利润25032.96万元[6] 借款情况 - 东瑞公司办理5000万元借款，期限2024年12月27日至2025年12月22日[5]

会议安排 - 会议于2024年12月31日下午14:30召开[5] - 股东发言需会前三十分钟登记，不超5分钟[8] - 会议采取现场与网络投票结合表决[9] 人事变动 - 公司第六届董事会补选一名董事，提名董红波为非独立董事候选人[10] - 2024.12起董红波任滨化集团股份有限公司总裁[13]

股权激励授予 - 2024年11月14日向10名激励对象授予2820万股限制性股票，授予价1.88元/股[2][3] - 董事长于江获授2050万股，占授予总数72.70%，占股本总额1.00%[4] 激励计划安排 - 有效期最长不超36个月，限售期12个月、24个月[6] - 两个解除限售期解除比例均为50%[7] 资金与登记 - 截至2024年11月26日收到出资款5301.6万元[9] - 2024年12月16日完成过户登记[10] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后2820万股，无限售变动后20.29836276亿股[13] 费用摊销 - 2820万股限制性股票需摊销总费用5837.40万元，各年有不同摊销额[15]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为2024年12月31日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[6] - 股权登记日为2024年12月25日[14] - 会议登记时间为2024年12月26日（上午9:30 - 11:30、14:00 - 17:00）[15] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室[3] - 会议登记地点为山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司证券事务部[15] 其他信息 - 本次股东大会审议关于选举董红波先生为非独立董事的议案[8] - 议案内容于2024年12月7日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体[8] - 联系人刘登辉，联系电话400 - 869 - 6888转601[16]

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开公司第五届 董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予 2,820.00 万股限制性股票，授予价格为 1.88 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于向激励 对象授予限制性股票的公告》。 截至本公告日，本激励计划的 10 名激励对象已完成缴款，共认购 2,820 万股限制性 股票。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 27 日出具了《验资报告》 （中兴华验字[2024]第 030018 号），截至 2024 年 11 月 26 日，公司已收到 10 名激励对 象缴纳的股权激励出资款人民币 53,016,000.00 元。 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次 授予 10 名激励对象的 2,820 万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流 通 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-098 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中 1 名以通讯表决方 式出席）。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以口头方式发出。会议由董事于江召集并主 持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举于江先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、郝银平、李海霞、王谦 3 名独立董事组成审计委员 ...

会议情况 - 滨化股份第六届监事会第一次会议于2024年12月6日召开[1] - 应出席5名监事，实到5名，1名通讯表决[1] 人员选举 - 会议选举巩永香为第六届监事会主席[1] - 任期至本届监事会任期届满[1] 人员履历 - 巩永香1972年生，高级经济师，本科[3] - 曾在中海沥青、滨化股份任职[4]

股东大会信息 - 2024年11月21日通知召开2024年第四次临时股东大会[6] - 2024年12月6日上午现场会议在公司会议室召开[7] - 出席股东892名，代表有表决权股份501,050,842股，占比25.0153%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》同意股份占比95.6475%[10] 人员选举 - 于江等多人当选非独立董事、监事、独立董事，同意股份占比超92%[11][13][14]