公司战略规划 - 公司基于总体发展战略及运营需要筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司为深入推进全球化战略筹划境外发行H股 [1] 上市筹备进展 - 公司正计划与相关中介机构商讨H股发行上市相关工作 [1] - 目前H股发行具体细节尚未确定 [1] 审批流程要求 - H股发行上市需经公司董事会和股东会审议 [1] - 需取得中国证监会备案、批准或核准 [1] - 需取得香港联交所等相关政府及监管机构备案、批准或核准 [1] 方案实施不确定性 - 本次H股发行最终能否实施存在较大不确定性 [1] - 公司将及时披露进展并提醒投资者关注后续公告 [1]

中国资本市场的"朋友圈"越来越大，证监会主席吴清近日在国新办发布会上表示，"十四五"期间，证监会新增核准13家外资控股证券基金期货机构来华展 业兴业，外资持有A股市值3.4万亿元，269家企业境外上市。 把更多机构和资金"引进来" "十四五"期间，资本市场统筹开放与安全，稳妥有序推进市场、产品和机构双向开放。总体看来，外资参与A股市场投资的便利性、稳定性持续提升，外资参 与中国资本市场的良好生态正在形成。 一方面，证监会落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，取消证券基金期货公司股比限制，支持外资金融机构投资展业。"十四五"期间，外资控股 证券基金期货公司呈现较大增长，证监会新增核准13家外资控股证券基金期货公司。另一方面，证监会健全合格境外投资者制度，建立健全境外机构投资者 参与交易所债券市场制度，吸引境外中长期资金，拓展外商可投资期货期权特定品种范围，持续为境外投资者提供良好监管环境。 记者了解到，自2020年合格境外投资者新规实施以来，合格境外投资者数量增长迅速，投资范围不断扩大。截至今年8月底，共有907家境外机构获得合格境 外投资者资格，持股规模9493亿元。 特别是，沪深港通、沪伦通、基金互 ...

公司上市进展 - 亿纬锂能于2025年6月30日向港交所主板提交上市申请 中信证券担任独家保荐人 [1] - 证监会于2025年9月12日公布对公司境外发行上市备案的补充材料要求 [1] 监管关注要点 - 要求说明公司前身设立至股份制改造期间的历史沿革及股权变动合规性 [1] - 需结合股票质押原因和合同履行情况说明质押不影响控股股东和实际控制人地位 [1] - 要求按照监管规则说明现有股东基本情况及关联关系 [1] - 需补充说明下属公司及分支机构情况并确认经营范围是否涉及外商投资负面清单领域 [1] - 要求列表说明未行使和全额行使超额配售权下的发行前后股权结构对比 [2] - 需结合市场准入负面清单说明是否存在境外发行上市禁止性情形 [2] 公司业务概况 - 公司深耕锂电池领域 建立立体研发和市场体系 [2] - 同时拥有消费电池 动力电池和储能电池核心技术和全面解决方案 [2] - 三大业务领域均具强劲竞争力 建立覆盖材料 电芯 BMS 系统的全体系研发平台 [2] - 产品广泛应用于智慧生活 绿色交通 能源转型等领域 [2]

公司战略规划 - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 以满足全球化发展需要并深入推进全球化战略布局 [1] - 本次发行旨在增强全球资本运作能力 提升全球品牌知名度及综合竞争力 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成上市 [1] 审批程序进展 - 公司于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议 审议通过了H股发行及上市相关议案 [1] - 本次发行上市尚需提交公司股东大会审议 并需取得中国证监会、香港联交所和香港证监会的备案、批准或核准 [2] - 具体发行细节尚未确定 能否通过审议备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性 [2] 信息披露安排 - 公司董事会已发布第七届董事会第十五次会议决议公告 于2025年9月8日刊登于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 公司将依据相关法律法规规定 根据事项后续进展情况及时履行信息披露义务 [2]

公司战略举措 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市以提升资本实力和推进国际化战略[2] - 本次发行上市已通过第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议[1] - 具体发行细节尚未最终确定 目前正与中介机构商讨相关工作[3] 监管合规进程 - 发行方案符合《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内法律法规要求[2] - 需同时符合香港联交所《上市规则》及香港法律法规要求[2] - 须取得中国证监会 香港联交所及香港证监会等相关机构的批准 核准或备案[2] 实施进展状态 - 除董事会已审议通过的议案外 其他具体细节尚未最终确定[3] - 发行能否通过审议 备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性[3] - 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务[3]

公司战略与上市计划 - 公司于2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的议案 [1] - 本次发行旨在加快公司国际化战略和海外业务发展 增强境外融资能力 提高综合竞争力 [1] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [2] 上市审批流程 - 本次发行需提交公司董事会和股东大会审议 并需取得中国证券监督管理委员会 香港联合交易所有限公司和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构 监管机构备案 批准或核准 [1] - 公司正与相关中介机构就发行相关工作进行商讨 具体细节尚未确定 [2] - 本次发行能否通过审议 备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性 [2]

公司H股发行计划 - 公司于8月22日召开董事会审议通过H股发行及在香港联交所主板上市相关议案 [1] - 发行目的为推进国际化战略、提升品牌知名度、完善供应链体系建设 [1] - 将在股东会决议有效期内（24个月或延长期限）选择适当时机完成发行 [1] 发行实施进展 - 目前正与中介机构商讨相关工作 具体细节尚未确定 [1] - 需提交股东会审议 并需取得中国证监会及香港联交所等机构备案/批准/核准 [2] - 最终能否通过审议并实施存在不确定性 [2] 信息披露安排 - 公司将依据法律法规要求及时履行信息披露义务 [2] - 信息披露旨在保障公司及全体股东利益 [2]

公司战略举措 - 拟发行境外上市股份H股并在香港联交所主板上市以加快国际化战略及海外业务发展 [1] - 通过H股发行增强境外融资能力并进一步提高综合竞争力 [1] - 此次行动基于公司总体发展战略及运营需要 [1]

上市计划 - 美格智能技术股份有限公司(002881 SZ)于2025年6月18日向港交所递交招股书拟在香港上市 [1] - 中国证监会国际司在2025年8月8日至8月14日期间要求公司补充说明三项事项 [1] 监管问询要点 - 需补充说明公司前身方格精密的设立情况及历史股本和股东变化 [1] - 需结合实际控制人偿债能力说明本次发行前后控股股东股权质押是否会导致控制权变化及触发境外上市禁止性情形 [1] - 需说明下属公司南通众格增值电信业务开展情况及其是否符合2024年版外商投资负面清单要求 [1] 招股书披露信息 - 计划发行H股面值为每股人民币1 00元 [2] - 最高发行价包含1%经纪佣金及多项交易费用(证监费0 0027% 联交所费0 00565% 会财局费0 00015%) [2]

公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市以深化国际化战略布局 [1] - 本次发行旨在提升公司国际品牌形象并利用国际资本市场实现多元化融资渠道 [1] - 公司将在股东大会审议通过之日起18个月内选择适当时机完成发行上市 [1] 法律与监管依据 - 本次发行依据《公司法》《证券法》及《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规 [1]