为充分征求公司员工关于滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 期员工持股计划的意见，公司于 2025 年 9 月 29 日召开职工代表组长联席会议， 经全体与会职工代表组长民主讨论，就公司拟实施第三期员工持股计划有关事项 作出如下决议： 一、公司拟实施的第三期员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自 担的基本原则，公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-068 滨化集团股份有限公司 职工代表组长联席会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和 风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定， 增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展，同意公司实施员工持股 计划。 本次员工持股计划尚需提交公司董事会及 ...

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主 板挂牌上市事宜，考虑到毕马威在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验， 具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马 威为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-065 滨化集团股份有限公司 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审 计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威"）为公司本次 发行并上市的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查，近三年的执业质量检查未发现对 毕马威的审计业务有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈艳，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名为 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子 ...

滨化集团股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的公司章程及其附件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 30 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件（H 股上市后适用）的议案》。 基于本次发行并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并 上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司对现行公司章程及其附件议事规则 进行修订，形成本次发行上市后适用的《滨化集团股份有限公司章程（草案）》及其 附件《滨化集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》《滨化集团股份有限公司董 事会议事规则（草案）》。 本次审议通过的《滨化集团股份有限公司章程（草案）》及其附件《滨化集团股 份有限公司股东会议事规则（草案）》《滨化集团股份有限公司董事会议事规则（草 案）》将提请股东会审 ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 滨化集团股份有限公司 二〇二五年九月 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、本 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会,现提名陈艳为滨化集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与滨化集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-069 滨化集团股份有限公司关于投资建设 源网荷储一体化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易未达到股东会审议标准。 相关风险提示：本项目实施主要受手续办理风险、建设风险、运营风 险等因素影响，可能直接影响项目的经济效益；本项目预计对公司 2025 年度 经营业绩不构成重大影响。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 为促进利用滨州北海经济开发区和无棣县广阔的土地资源及丰富的风、光资 源，实现风光新能源的就地就近消纳，构建多元化、智慧化的能源供给消纳体系， 打造"新能源+化工"耦合发展样板，加快滨化集团股份有限公司（以下简称"公 投资标的名称：滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目 投资金额：人民币 14.21 亿元 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 司"）绿色低碳转型发展，公司拟通过控股子公司山东滨化新能源有限公司（以 下简称"滨化新能源"）投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目 （ ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-070 滨化集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与绩效考核委员会对公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 相关事项进行了必要核查，发表核查意见如下： 关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 滨化集团股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会 因此，公司董事会薪酬与绩效考核委员会一致同意公司实施本员工持股计划， 并将本员工持股计划相关议案提交公司董事会审议。 滨化集团股份有限公司 董事会薪酬与绩效考核委员会 2025 年 9 月 30 日 2、公司制定《第三期员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有效； 本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导 ...

滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份"或"公司"）第六届董事会第七 次会议于2025年9月30日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名， 实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年9月25 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名 投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市试行办法》"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关监管规定，公司拟发 行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上 市"）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经董事会发展战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经出席会 议有表决权股份总数的 ...