格隆汇1月4日丨滨化股份(601678.SH)公布，自2025年2月19日至2025年12月31日期间，公司第一大股东 和宜投资通过集中竞价方式增持了公司股份6718.52万股，增持比例为3.27%，累计增持金额 277,799,611.26元(不含交易费用),符合本次增持计划的相关要求。 ...

格隆汇1月4日丨滨化股份(601678.SH)公布，自2025年2月19日至2025年12月31日期间，公司第一大股东 和宜投资通过集中竞价方式增持了公司股份6718.52万股，增持比例为3.27%，累计增持金额 277,799,611.26元(不含交易费用),符合本次增持计划的相关要求。 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-001 滨化集团股份有限公司 关于第一大股东增持公司股份的结果公告 三、其他说明 （一）本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规 已披露增持计划情况 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日披露《滨 化集团股份有限公司关于第一大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划 的公告》，公司第一大股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和 宜投资"）拟自该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价 交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 1.4 亿元（含），不超过人民 币 2.8 亿元（含），资金来源为银行专项贷款及自有资金。 增持计划的实施结果 自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日期间，公司第一大股东和宜 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-091 滨化集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席6人，董事董红波、刘洪安因故未能列席会议； 2、董事会秘书及部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 450,281,008 | 98.4402 | 6,608,476 | 1.4447 | 526,100 | 0.1151 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级 ...

滨化集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 30 日，公司召开独立董事专门会议，全票审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况如下： 2025 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于 2026 年 1 月 1 日披露的董事会会议决议公告。上述议案无需提交股东会审议。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-092 （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况 注：公司 2025 年 1-11 月日常关联交易数据未经审计，2025 年度实际发生金额 以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。 2 | 关联交 易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 20 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-090 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2025年 12月31日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的 董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年12月24日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行 了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 1、与中海沥青股份有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司之间的关联交易 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事刘洪安任关联方董事，已回避表决。 2、与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之 间的关联交易 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结 ...

北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0183 号 二〇二五年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0183号 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受滨化集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"滨化股份"）的委托，指派律师出席并见证公司2025年第三 次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

滨化集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第一章 总则 第一条 为了促进滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《滨化集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与公司股票上市地证券 监管机构的指定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规、公司股票上市地证券监 管规则及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人、 其他高级管理人员及相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时 ...

滨化集团股份有限公司 第二条 本制度所称期货及衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业 务"）是指为管理公司生产经营中的价格风险而达成与上述风险基本吻合的期货 及衍生品交易的活动。期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第三条 本管理制度适用于公司及子公司。子公司的套期保值业务由公司统一 管理，未经公司同意不得从事套期保值业务。 第四条 公司套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）公司进行套期保值业务以合法、审慎、安全和有效为原则，不以套利、 投机为目的； （二）进行套期保值业务的品种限于公司生产经营所需原材料、产成品； （三）公司进行套期保值的数量不得超过实际采购或销售的数量，期货及衍 生品持仓量不得超过需要保值的数量； 第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的期货及衍生 品套期保值业务的决策、操作及管理程序，发挥套期保值业务在公司原材料采购、 产成品销售中规避价格风险的功能，维护公司及股东利益，依据《上海证券交易 所股 ...

公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关 询问和报告义务。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人或者《公司章程》或董事会决议认定的其他人员。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场 短线交易、窗口期交易、限售期出售股票、减持比例等禁止行为或限制行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 滨化集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强滨化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 ...