组织架构调整 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] 制度修订 - 修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《战略委员会工作细则》等多个细则，更名战略委员会[3] - 修订《关联交易管理制度》等基本管理制度[5] 资金管理 - 内部审计部门至少每半年检查和汇报募集资金情况[5]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 不属于多种影响独立性的亲属及任职情形[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受相关处罚或批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 声明信息 - 声明日期为2025年5月30日[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日13点在上海汽车集团培训中心3号楼3楼报告厅召开[5] - 网络投票起止时间为2025年6月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 会议审议非累积投票议案9项、累积投票议案2项，应选非独立董事5人、独立董事3人[9][10] - 股权登记日为2025年6月20日[16] - 现场参会登记时间为2025年6月25日9:00 - 16:00，地点在上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼[18][19] 议案相关 - 特别决议议案为第9项[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、9、11、12项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项，关联股东为上海汽车集团股份有限公司[12] - 会议提案经公司第十届董事会、监事会相关会议审议通过，于2025年4月29日、5月31日披露[10] 投票规则 - 董事会换届选举分非独立董事和独立董事候选人累积投票[25][26] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[27] - 股东可将选举票数集中或按任意组合投给不同候选人[27][28] - 投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数[27]

会议信息 - 华域汽车第十届监事会第十六次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年5月27日发出[1] - 应到3名监事，实收3名有效表决票[1] 议案情况 - 会议通过不再设监事会并修订《公司章程》及规则议案[1] - 议案同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

会议情况 - 华域汽车第十届董事会第十七次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9名，实际收到9名董事有效表决票[1] 制度修订 - 不再设监事会，由审计委员会行使职权，修订《公司章程》等[1] - 修订《董事会战略委员会工作细则》，更名委员会[2] - 修订《独立董事工作制度》等，制定《独立董事专门会议工作细则》[3] 其他事项 - 进行董事会换届选举，召开2024年年度股东大会[3] - 第一、三、五项议案需提交股东大会审议[3]

审计委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生并任命[4] 审议事项 - 披露财报及定期报告财务信息等需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 召开前七天通知全体委员，可豁免通知期[13] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[13] 参会要求 - 委员应亲自出席，可书面委托其他委员[14] 会议形式及其他 - 可现场、电视电话等方式举行[16] - 可要求相关人员列席会议[18] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[19]

委员会组成 - 战略与ESG委员会不少于三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事会选举产生[5] 会议规则 - 会议提前七天通知，全体同意可豁免[12] - 半数以上委员提议须召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 职责与决议 - 负责评估战略规划等[7] - 会议决议书面提交董事会[21]

指数表现 - 沪深300汽车零配件指数当前报5988 46点 [1] - 近一个月上涨2 28% 近三个月下跌9 52% 年至今下跌5 58% [1] 指数构成 - 沪深300汽车零配件指数属于沪深300行业指数系列 涵盖11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 指数以2004年12月31日为基日 基点为1000 0点 [1] - 上海证券交易所占比87 87% 深圳证券交易所占比12 13% [1] - 汽车内饰与外饰占比60 02% 汽车系统部件占比13 98% 轮胎占比13 87% 汽车电子占比12 13% [1] 样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 在定期调整日前一般固定不变 [2] - 沪深300指数调整样本时 行业指数样本随之相应调整 [2] - 样本公司行业归属变更或退市时 指数样本将进行相应调整 [2]

汽车板块市场表现 - 汽车板块在赛力斯带动下出现大涨，汽车ETF（159512）和汽车ETF（516110）半日涨幅分别达3.96%和3.5%，其中汽车ETF（159512）涨幅居ETF市场之首 [1][2] - 汽车ETF（159512）规模为0.45亿份，半日成交金额达1397万元，追踪中证全指汽车指数 [3] - 汽车ETF（516110）规模为3.35亿份，半日成交金额达8551万元，追踪中证800汽车与零部件指数 [6] ETF份额与行业数据 - 汽车ETF份额年内整体下滑，汽车ETF（516110）份额减少7800万份（-18.9%），汽车ETF（159512）份额减少3400万份（-43%） [2] - 4月汽车市场产销同比平稳增长，内需释放支撑作用显著，新能源汽车产销延续快速增长，出口保持稳定 [2] 指数成分与权重股 - 中证全指汽车指数前三大权重股为比亚迪（20.05%）、赛力斯（14.01%）、上汽集团（11.01%） [4][5] - 中证800汽车与零部件指数前三大权重股为比亚迪（20.03%）、赛力斯（10.67%）、福耀玻璃（9.32%） [7] 行业政策与趋势 - 国家政策持续完善稳就业稳经济工具箱，支撑汽车内需市场并应对出口冲击，巩固行业稳中向好态势 [2]

指数表现 - 上证指数下跌0 40% 沪深300汽车与零部件指数报10250 88点 [1] - 沪深300汽车与零部件指数近一个月上涨3 26% 近三个月下跌2 36% 年至今上涨4 75% [1] 指数构成 - 沪深300指数样本分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 形成沪深300行业指数系列 [1] - 沪深300行业指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 权重分布 - 沪深300汽车与零部件指数十大权重股为比亚迪(39 29%) 赛力斯(12 08%) 福耀玻璃(10 46%) 上汽集团(8 91%) 长安汽车(7 0%) 拓普集团(3 99%) 赛轮轮胎(3 85%) 长城汽车(3 38%) 华域汽车(3 38%) 德赛西威(3 34%) [1] - 沪深300汽车与零部件指数持仓中上海证券交易所占比50 37% 深圳证券交易所占比49 63% [2] 行业分布 - 沪深300汽车与零部件指数持仓样本中乘用车占比72 71% 汽车内饰与外饰占比16 12% 汽车系统部件占比3 99% 轮胎占比3 85% 汽车电子占比3 34% [2] 调整机制 - 指数样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 在下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 遇临时调整时 当沪深300指数调整样本时 沪深300行业指数样本随之相应调整 [2] - 样本公司行业归属变更或退市时 指数样本将进行相应调整 [2]