审计委员会 2024 年度履职情况报告 广汇能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"） 董事会审计委员会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关法律、法规及规范性制 度的规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效履行了监督和指导职责， 在促进公司内控建设、合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东 特别是中小股东的合法权益。现将审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司第九届董事会 审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、李 圣君五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由具有丰富 专业知识和经验的会计专业人士谭学担任。 根据相关制度规定，公司董事会审计委员会成员不存在担任高级 管理人员的情形，且独立董事人数过半，担任召集人员的独立董事具 备丰富的会计专业知识和经验，符合相关法律、法规中关于审计委员 会 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[1] 业务收入 - 2024年度业务总收入203338.19万元，审计收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[1][2] 客户情况 - 2024年度上市公司审计客户170家，年报审计收费22352.76万元，广汇能源同行业客户2家[2] 审计费用 - 2024年度审计费用400万元，财报审计240万元，内控审计160万元[4] 审计流程 - 2024年11月公司审议通过聘任中兴华，2025年4月审计委员会对审计意见无异议[3][4][8]

资产负债 - 2024年末公司资产总额5683620.50万元，较上年降3.24%[2] - 2024年末公司负债总额3061380.38万元，较上年增0.70%[3] - 2024年末公司归属于母公司股东权益2699160.03万元，较上年降6.70%[3] 现金流量 - 2024年公司经营活动现金流量净额为567536.26万元[4] - 2024年公司投资活动现金流量净额为 - 219557.27万元[5] - 2024年公司筹资活动现金流量净额为 - 377776.38万元[5] 营收利润 - 2024年公司实现营业收入3644141.70万元，较上年降40.72%[6] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润296097.95万元，较上年降42.6%[6] 成本收支 - 2024年公司营业成本和间接费用合计3118011.44万元，较上年减少2231796.15万元[6] - 2024年度公司营业外收支净额为 - 17075.55万元，较上年增加45850.37万元[6]

人事变动 - 董事李圣君因工作调整提请辞任，辞任后仍在公司任职[2] - 董事会审议通过更换董事议案，同意选举戚庆丰担任董事[2] - 股东大会选举前原任董事继续履职[2] 新任董事信息 - 戚庆丰1972年9月出生，本科，注册会计师，现任公司总经理[7] - 曾任新疆广汇实业投资财务副总监等职，具备履职条件[3][7]

上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能 存在差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境 变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。 运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关 期间定期报告披露数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段 1 注：1.天然气销量中包括终端外采销售量。 2.煤炭生产、销售量不含自用煤。 3.煤化工产品及副产品销量包括贸易销售量。 二、风险提示 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-036 广汇能源股份有限公司 2024 年度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 产品 计量 单位 类别 2024 年度 2023 年度 同比增减幅 （%） 天然气 万方 产量 68,242.03 58,039.70 17.58 万方 销量 408,564.04 868,426.24 -52.95 煤炭 万吨 原煤产量 3,983.29 2,231.29 78.52 万吨 原煤销量 4,347.26 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了董事 会第九届第十五次会议及监事会第九届第十三次会议，审议通过了《广汇能 源股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对截至 2024 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等相关资产进行了全面清查和减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原 则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准备。 二、计提资产减值准备范围及情况说明 公司合并报表范围内 2024 年度计提信用及资产减值准备的资产项目主 要为应收账款、其他应收款、存货，以及固定资产等长期资产项目。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-031 广汇能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据 ...

产量数据 - 2025年第一季度天然气产量16,566.35万方，同比降11.84%[3] - 2025年第一季度原煤产量1,406.65万吨，同比增138.75%[3] - 2025年第一季度甲醇产量27.79万吨，同比降3.52%[3] - 2025年第一季度煤基油品产量16.22万吨，同比增11.96%[3] - 2025年第一季度煤化工副产品产量16.34万吨，同比增51.86%[3] - 2025年第一季度二氧化碳产量0.57万吨，同比降79.88%[3] 销量数据 - 2025年第一季度天然气销量86,535.42万方，同比降26.75%[3] - 2025年第一季度原煤销量1,335.77万吨，同比增71.19%[3] - 2025年第一季度甲醇销量27.13万吨，同比降4.56%[3] - 2025年第一季度煤基油品销量16.31万吨，同比增13.41%[3]

高管薪酬 - 2024年董事长韩士发税前报酬175.96万元[1] - 2024年副董事长闫军税前报酬120.78万元[1] - 2024年董事、总经理蔺剑税前报酬64.59万元[1] 津贴与标准 - 2025年独立董事津贴6万元/人/年（税后）[3] - 公司高管执行九档基本年薪标准[4] 绩效年薪 - 董事长绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0[5] - 总经理绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0[6] - 副总经理绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0或0.7[6] - 总监绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0[6] - 董事会秘书绩效年薪为基本年薪×绩效系数0.7[6]

广汇能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，全球经济艰难复苏，世界格局进入新的动荡变革期，经济增长 的稳定性和持续性承受了巨大压力。在国内结构性、周期性和体制性因素交 织，经济增速放缓，能源及商品通胀下行的背景下，广汇能源股份有限公司 （简称"公司"或"广汇能源"）主动作为、迎难而上，全面深化精细化管 理，不断增强产业链韧性，推动新质生产力提升，公司发展基础更加稳固， 发展势头持续向好。 报告期内，公司坚持以经营业绩为导向，以打造传统煤化工向现代煤化 工、现代煤化工向新能源和氢能"两个耦合"发展新局面为方向指引，紧扣 "稳中求进、以进促稳"工作基调，紧抓"凝心聚力谋发展、强基固本保安 全、淬炼作风敢担当、奋勇向前创辉煌"工作主线，推进公司绿色、协调、 可持续高质量发展。2024 年度董事会工作报告如下： 一、截止2024年12月31日公司股本和股东情况 （一）股本情况 截止2024年12月31日，公司股份总数为6,565,755,139股，报告期内公 司股份总数未发生变更。 （二）股东情况 截止2024年12月31日，公司股东总人数145,050户。 二、公司治理情况和经营情况 （一）公 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-034 广汇能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易 ...